Federalni prokuratorzy ogłosili trzy akty oskarżenia przeciwko dziesięciu osobom związanym z czterema firmami usług finansowych w sprawach dotyczących manipulacji rynkiem kryptowalut. Ogłoszenia dokonano 30 marca 2026 r., a akty oskarżenia zostały wniesione oddzielnie między marcem a wrześniem 2025 r. w ramach operacji Token Mirrors, według podsumowania sprawy opublikowanego przez TRM Labs ().

Oskarżeni są powiązani z firmami GOTBIT, Vortex, Antier i Contrarian. Zarzuty obejmują oszustwo teleelektroniczne (wire fraud) oraz spisek w celu popełnienia oszustwa teleelektronicznego. Kilku oskarżonych przyznało się do winy, natomiast w innych sprawach doszło do aresztowań i ekstradycji. Akty oskarżenia pozostają jedynie zarzutami, a skazania nie zostały odnotowane w przypadku każdej z oskarżonych osób.

Zarzuty obejmują cztery firmy

Akt oskarżenia przeciwko GOTBIT wymienia Antoine'a Tsaona, Iana Sofronova i Nemanję Popova, obciążając każdego z nich zarzutami spisku w celu popełnienia oszustwa teleelektronicznego oraz dwóch czynów oszustwa teleelektronicznego. Tsao, figurujący również jako Chung Tien Tsao, został aresztowany na lotnisku Johna F. Kennedy'ego 30 marca 2025 r. 2 czerwca 2025 r. przyznał się do winy w ramach zarzutu spisku, a wymiar kary orzekł sędzia Sądu Dystryktowego Stanów Zjednoczonych Araceli Martínez-Olguín w Oakland w Kalifornii. Popov został aresztowany na lotnisku w San Francisco, przyznał się do winy i został skazany 10 lutego 202 r. Podsumowanie sprawy nie podaje szczegółów wymiaru kary w przypadku obu mężczyzn.

Akt oskarżenia przeciwko Vortexowi obciąża Gleba Gorę, Siergieja Ryzhkova i Michaela Vogela zarzutami spisku w celu popełnienia oszustwa teleelektronicznego oraz oszustwa teleelektronicznego. Gora został aresztowany w Singapurze 2 października 2025 r. na wniosek Stanów Zjednoczonych — aresztowanie to odzwierciedla transgraniczny zasięg śledztwa. Po ekstradycji, zgodnie z podsumowaniem, stawił się na pierwszej rozprawie przed sędzią pokojowym Stanów Zjednoczonych w Oakland.

Odrębny akt oskarżenia dotyczący Contrarian i Antier Solutions Private Limited obciąża Manu Singha, Kushagrę Srivastavę, Vasu Sharmę i Sabby'ego Singha zarzutami oszustwa teleelektronicznego i spisku w celu popełnienia oszustwa teleelektronicznego. Singh i Sharma zostali aresztowani w Singapurze 2 października 2025 r. i pojawili się na pierwszych rozprawach w Oakland w poniedziałek; podsumowanie nie określa daty tych rozpraw.

Zarzutowany schemat wash tradingu

Zgodnie z aktem oskarżenia w ujęciu TRM Labs GOTBIT miał rzekomo sprzedawać tokenowym projektom usługi wash tradingu. Wash trading polega na transakcjach, w których ta sama strona kontroluje obie strony wymiany, generując wolumen nieodzwierciedlający rzeczywistego popytu rynkowego; wolumen obrotu to jedna z metryk, którą uczestnicy rynku powszechnie wykorzystują do oceny aktywności tokena. Klienci płacili około 5 000 USD miesięcznie za aktywność mającą tworzyć wrażenie organicznego wolumenu obrotu. Prokuratorzy zarzucają, że ten fałszywy sygnał mógł skłonić inwestorów detalicznych do zakupu tokenów, podczas gdy projekty czerpały zyski ze sprzedaży po sztucznie zawyżonych cenach.

Śledczy wykorzystali analizę blockchainu i operacje pod przykrywką. Agenci zwrócili się do kierownictwa GOTBIT w sprawie market makingu dla Lexobitu, a kierownictwo miało podobno stwierdzić, że „bierzemy 2% z likwidacji i nie oceniamy”. Lexobit został ujęty akcie oskarżenia, ale nie odnotowano tego jako ustalenia sądowego.

Śledczy prześledzili 1 221 transakcji powiązanych z portfelami GOTBIT; 1 209, czyli 99%, sprowadzało się do tych portfeli. Rząd utworzył również projekty tokenowe na potrzeby działań pod przykrywką. Te szczegóły pochodzą z podsumowania sprawy, a nie z odrębnych ustaleń sądowych.

Przepadak mienia po przyznaniu się do winy

Z podsumowania wynika, że sąd wydał wobec Tsaona 3 czerwca 2025 r. wstępny nakaz przepadku mienia obejmujący 1,2 mln tokenów USDT. Nakaz miał charakter wstępny, co oznacza, że wyprzedza ostateczne rozstrzygnięcie sprawy. Omawiany adres otrzymał 15 000 USD od agentów pod przykrywką za usługi GOTBIT, a później otrzymał 5 ETH na sfinansowanie wdrożenia bota handlowego. Zasoby te zostały opisane jako majątek powiązany z zarzucanym schematem.

Sprawy łączą zarzuty wobec czterech firm, ale poszczególni oskarżeni osiągnęli różne etapy postępowania. Tsao i Popov przyznali się do winy; sprawa Gory posunęła się naprzód dzięki ekstradycji i pierwszej rozprawie; a Singh i Sharma zostali aresztowani i stawili się przed sądem. Akty oskarżenia ogłoszono razem 30 marca 202 r., po wniesieniu ich między marcem a wrześniem 2025 r. Odnotowany zapis obejmuje zarzuty, przyznania się do winy, aresztowania, ekstradycję i przepadek mienia, ale ostateczny wynik nie został odnotowany w przypadku każdego z oskarżonych. Dalsze postępowanie w Dystrykcie Północnym Kalifornii, gdzie wniesiono sprawy, rozstrzygnie pozostające zarzuty wobec oskarżonych, których sprawy są nadal w toku.