Osiem osób zatrzymanych w Kolumbii w celu ekstradycji do USA; jedna osoba oskarżona o obsługę 42 milionów dolarów w kryptowalutach
Najważniejsze informacje
- •Prokuratura Generalna Kolumbii zatrzymała osiem osób poszukiwanych w celu ekstradycji do USA pod zarzutami handlu narkotykami i prania pieniędzy, podczas operacji w Bogocie, Barranquilli, Cajice i Maicao.
- •Nassim Orfale Vásquez jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku za rzekome przekazanie około 42 milionów dolarów w podejrzanych transakcjach kryptowalutowych od 2018 roku.
- •Pozostałych siedmiu podejrzanych, rzekomo kierowanych przez Guillermo Carpio Cárdenasa, ps. "Gallo", jest poszukiwanych przez Sąd Rejonowy dla Dystryktu Portoryko pod zarzutami m.in. międzynarodowego handlu narkotykami, prania pieniędzy i spisku przestępczego.
- •Według amerykańskich prokuratorów grupa powiązana z Portoryko prła dochody z handlu narkotykami za pomocą tokenów, transferów przez osoby trzecie i dzielonych depozytów na rachunki osób i spółek w Bogocie i Barranquilli.
- •Zatrzymania przeprowadzone przez funkcjonariuszy CTI przy wsparciu kolumbijskiej armii i marynarki wojennej, DEA oraz IRS-CI odzwierciedlają rosnącą wspólną kontrolę USA i Kolumbii nad pieniędzmi z narkotyków powiązanymi z kryptowalutami w regionie.
Prokuratura Generalna Kolumbii poinformowała w środę o zatrzymaniu ośmiu osób poszukiwanych w celu ekstradycji do Stanów Zjednoczonych pod zarzutami handlu narkotykami i prania pieniędzy. Jednej z zatrzymanych osób zarzuca się obsługę około 42 milionów dolarów w podejrzanych transakcjach kryptowalutowych od 2018 roku. Operacja to kolejny sygnał, że pieniądze z narkotyków powiązane z kryptowalutami stały się wspólnym priorytetem egzekucyjnym dla władz Kolumbii i Stanów Zjednoczonych.
Działając na wniosek sądów amerykańskich, funkcjonariusze przeprowadzili dwie odrębne operacje w Bogocie, Barranquilli, Cajice w departamencie Cundinamarca oraz w Maicao w La Guajira.
Sąd z Nowego Jorku poszukuje podejrzanego za transfery sięgające 2018 roku
Funkcjonariusze CTI zatrzymali Nassima Orfale Vásqueza podczas przeszukania nieruchomości w Barranquilli. Sąd Rejonowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku poszukuje go ze względu na rzekomy udział w sieci prającej pieniądze z narkotyków za pośrednictwem kryptowalut.
Według Prokuratury Generalnej Orfale jest oskarżony o dokonanie około 42 milionów dolarów w podejrzanych transakcjach kryptowalutowych od 2018 roku. Sprawę zbudował IRS-CI, wydział amerykańskiej służby podatkowej Internal Revenue Service zajmujący się ściganiem przestępstw podatkowych, finansowych i prania pieniędzy — co sytuuje zarzuty wprost w zakresie jego kompetencji.
Władze amerykańskie badają, czy te transfery były częścią szerszej operacji opartej na kolumbijskim wybrzeu Morza Karaibskiego. Śledczy chcą również ustalić, czy transakcje ukrywały źródło, cel lub beneficjenta pieniędzy z narkotyków.
Prokuratura (Fiscalía) ogłosiła zatrzymania w poście na X:
Ocho personas fueron capturadas con fines de extradición en dos acciones de la Fiscalía, en articulación con autoridades de Estados Unidos. Los procedimientos se realizaron en Bogá, Barranquilla, Cajicá (Cundinamarca) y Maicao (La Guajira), en desarrollo de requerimientos… pic.twitter.com/K3IKXdFDyu
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 21, 2026
Rzekomy przywódca "Gallo" stoi na czele grupy poszukiwanej w Portoryko
Pozostałych siedmiu podejrzanych jest poszukiwanych przez Sąd Rejonowy Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Portoryko. Zarzuty wobec nich obejmują międzynarodowy handel narkotykami, pranie pieniędzy i udział w spisku przestępczym.
Śledczy ustalili, że rzekomy przywódca grupy to Guillermo Carpio Cárdenas, znany również jako "Gallo" lub "Guillo." Zatrzymano także Alexa Alberto Castillo Gómeza, Jhona Jairo Torresa Peláeza, Nizara Hachema Sawana, Andrésa Mauricio Guarnizo Vacę, Danilo Andrésa Hernándeza Junco oraz Juana Daniela Arenasa Uribe, ps. "Juan Arenas."
Według amerykańskich prokuratorów grupa prła i przekazywała dochody z handlu narkotykami za pomocą tokenów, transferów przez osoby trzecie i dzielonych depozytów. Środki trafiały na rachunki osób i spółek, częściowo w Bogocie, a częściowo w Barranquilli.
Operacją kierował prokurator ze Specjalizowanej Dyrekcji Prokuratury ds. Zwalczania Organizacji Przestępczych. Funkcjonariusze CTI przeprowadzili zatrzymania przy wsparciu kolumbijskiej armii i marynarki wojennej. Dyrektor CTI José Luis Ramírez Hinestroza powiedział, że działania były wspierane przez amerykańską Agencję ds. Narkotyków (DEA) oraz IRS-CI — połączenie, które celuje zarówno w sam handel narkotykami, jak i w towarzyszące mu przepływy finansowe.
Szerszy kontekst działań egzekucyjnych
Operacja następuje po wcześniejszych działaniach Stanów Zjednoczonych przeciwko kolumbijskiej przestępczości związanej z kryptowalutami. Kolumbijczyk Leonardo de Jesús Zuluaga Duque, ps. "Rey," został wcześniej skazany na 160 miesięcy więzienia federalnego w USA za prowadzenie sieci prania pieniędzy opartej na stablecoinach. Kolumbijski organ podatkowy, DIAN, również naciska na zaostrzenie wymogów sprawozdawczych dla dostawców usług krypto. Oddzielnie Chile wydało wcześniej nakaz aresztowania jednego z założycieli Plusspay, który jest oskarżony o pranie pieniędzy dla Tren de Aragua. Razem te sprawy wskazują na rosnącą kontrolę — zarówno ze strony organów ścigania, jak i regulacyjnych — sposobów wykorzystywania aktywów cyfrowych do przenoszenia nielegalnych dochodów w regionie.
Zgodnie z prawem kolumbijskim i obowiązującymi zobowiązaniami sądowymi kraju wobec Stanów Zjednoczonych wszyscy ośmiu podejrzani stawią teraz przed postępowaniem ekstradycyjnym. Prokuratura Generalna oświadczyła, że uszanuje prawo do należytego procesu, a przed ostateczną decyzją o ich wydaniu zost przeprowadzone kontrole sądowe i administracyjne.
