Coinbase ogłosił 13 października, że wziął udział w wspólnej operacji z amerykańskimi i brytyjskimi organami ścigania wymierzonej w sieci oszustów w Afryce Zachodniej, opisując swoją rolę we wpisie na blogu. Giełda poinformowała, że jej zespół Global Intelligence śledził nielegalne fundusze, wspiera zamrażanie aktywów powiązanych z tymi sieciami i przekazywał policji informacje wywiadowcze w czasie rzeczywistym.

Czterodniowa operacja, znana jako Joint Disruption Week, odbyła się w Londynie od 6 do 9 października. Jej gospodarzem była brytyjska National Crime Agency we współpracy ze Scam Center Strike Force amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości (DOJ), a celem było zebranie śledczych, którzy mają zakłócić działanie sieci stojących za dużymi oszustwami internetowymi. Pozostałymi uczestnikami były międzybranżowa koalicja Tech Against Scams oraz międzynarodowe agencje ścigania, a Coinbase podał, że dołączyli również afrykańscy partnerzy z organów ścigania.

Jak Coinbase śledził fundusze oszustów

Według firmy jej zespół Global Intelligence śledził przez cały tydzień nielegalną aktywność finansową, wspierając działania mające na celu zamrożenie aktywów powiązanych z sieciami oszustów i przekazując policji informacje w czasie rzeczywistym.

Zespół powiązał transfery blockchain z dowodami pochodzącymi z fałszywych profili, kont na komunikatorach i stron internetowych. Łącząc te dane, śledczy zidentyfikowali powiązania między działaniami, które w przeciwnym razie mogłyby wydawać się niezwiązane.

Ścigane schematy obejmowały fałszywe inwestycje w kryptowaluty oraz przestępców podszywających pod policjantów. W niektórych przypadkach oszuści inscenizowali fałszywe aresztowania podczas wideorozmów, aby zmusić ofiary do przekazania pieniędzy.

Coinbase podał, że grupy te działają według wspólnego schematu: korzystają z mediów społecznościowych, aby znaleźć potencjalne ofiary, z komunikatorów, aby zbudować zaufanie, oraz z usług finansowych, aby przenosić skradzione środki.

Wiceprezes Coinbazy Leah Bressack stwierdziła, że wcześniejsza współpraca w Azji Południowo-Wschodniej pokazała, że „skoordynowane działania przemysłu i organów ścigania działają”. Londyńską operację określiła jako „trwałą presję”.

Firma podała, że sieci przestępcze przenoszą się do Afryki Zachodniej, gdy władze nasilają wobec nich działania w Azji Południowo-Wschodniej.

Porozumienie USA–Wielka Brytania i rosnące straty z oszustw

Wydarzenie w Londynie nastąpiło po ogłoszonym 3 września przez DOJ porozumieniu między władzami USA i Wielkiej Brytanii. Umowa obejmuje wspólne śledztwa w sprawach oszustw inwestycyjnych związanych z kryptowalutami i innych oszustw internetowych.

Zgodnie z porozumieniem śledczy będą dzielić się informacjami, ścigać wspólne cele oraz ustalać, który kraj powinien osądzić pokrywające się sprawy.

DOJ poinformował, że zgłoszone straty Amerykanów z oszustw inwestycyjnych online osiągnęły w 2025 roku 8,65 mld dolarów, co stanowi wzrost o 89% z 4,57 mld dolarów w 2023 roku — kategoria ta obejmuje schematy takie jak fałszywe inwestycje w kryptowaluty, które były celem operacji londyńskiej.

Wcześniejsze działania przeciwko sieciom oszustów

W czerwcu Coinbase poinformował, że zamroził ponad 3 mln dolarów w kryptowalutach powiązanych z sieciami oszustów w Azji Południowo-Wschodniej. W ramach tej samej akcji Meta wyłączyła ponad 1,4 mln kont, stron i grup, a Microsoft zawiesił około 20 000 oszukańczych kont — to połączenie zamrożeń aktywów na poziomie giełdy i likwidacji na poziomie platform największych firm technologicznych.

9 września DOJ poinformował, że operacja przeciwko Xinbi Guarantee i jej dostawcom doprowadziła do zabezpieczenia ponad 52 mln dolarów w kryptowalutach. Prokuratorzy stwierdzili, że dostawcy reklamowali usługi prania pieniędzy i fałszywe strony inwestycyjne dla obozów oszustów.

Należąca do amerykańskiego Departamentu Skarbu Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) oznaczyła również 12,7 mld dolarów podejrzanej aktywności związanej z oszustwami inwestycyjnymi na aktywach cyrowych. Agencja podała, że środki z oszustw są zwykle wymieniane na stablecoiny, niemal zawsze USDT — stablecoina powiązanego z dolarem emitowanego przez Tether.

FinCEN zaznaczył, że kwoty te nie mierzą bezpośrednio strat ofiar, ponieważ niektóre zgłoszenia obejmują próby transferów lub transakcje zgłoszone przez więcej niż jedną instytucję.

Coinbase podał, że prace śledcze związane z operacją londyńską wciąż trwają. Firma oświadczyła, że będzie nadal współpracować z koalicją Tech Against Scams i partnerami z organów ścigania, aby ścigać te sieci wszędzie tam, gdzie będą działać dalej.

Źródło: Blockonomi