Coinbase dołączyła do skoordynowanej międzynarodowej operacji egzekucyjnej wymierzonej w sieci oszustów rozszerzające działalność na Afrykę Zachodnią — poinformowała firma. Czterodniowe działania, przeprowadzone w Londynie w dniach 6–9 października, zebrały giełdę wraz z brytyjską National Crime Agency, zespołem Scam Center Strike Force amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości, branżową koalicją Tech Against Scams oraz innymi międzynarodowymi partnerami. Kampania połączyła analitykę on-chain Coinbase z możliwościami śledczymi organów ścigania i partnerów z branży.

Coinbase śledzi przepływy kryptowalut za sieciami oszustów

Zespół Global Intelligence firmy Coinbase kierował wkładem giełdy do kampanii, śledząc nielegalną działalność związaną z operacjami oszustw. Według firmy jej śledczy pomagali śledzić środki, wspierali operacje blokady aktywów i dzielili się z organami ścigania informacjami, które mogą wspomóc trwające śledztwa karne.

Praca śledcza jest możliwa dzięki przejrzystości publicznych blockchainów, gdzie transfery między portfelami pozostawiają ślady, które analitycy mogą obserwować nawet gdy środki przemieszczają się między usługami. Działania integrowały dane transakcji blockchain z innymi elementami cyfrowego ekosystemu oszustw, takimi jak fałszywe profile w mediach społecznościowych, konta komunikatorów i strony oszukańcze. Łącząc te dane, śledczy mogą powiązać aktywność, która w przeciwnym razie wydawałaby się rozłączona przy przemieszczaniu się między platformami. Coinbase zaznaczyła, że celem było nie tylko zamykanie pojedynczych kont, lecz odkrycie systemów wykorzystywanych do ukrywania przepływu skradzionych aktywów i przepzania oszustw. Firma opisała operację we wpisie na blogu.

Fałszywe inwestycje i inscenizowane aresztowania w rozmowach wideo

Operacja obejmowała wiele aspektów oszustw. Coinbase zidentyfikowała fałszywe schematy inwestycyjne oparte na kryptowalutach, a także oszustwa polegające na podszywaniu się pod organy ścigania, w ramach których przestępcy inscenizowali aresztowania podczas rozmów wideo. Element podszywania się nadaje tym schematom fałszywy pozór oficjalnej władzy, co zwiększa skłonność ofiar do spełniania żądań płatności.

Według Coinbase oszustwa te są często przeprowadzane za pośrednictwem wielu usług, zanim środki trafią do kryptograficznego portfela lub giełdy. Ofiara może zostać najpierw skontaktowana przez media społecznościowe, następnie przeniesiona do prywatnego komunikatora, a na końcu poproszona o zapłatę kanałami finansowymi. Dlatego właśnie wymiana informacji wywiadowczych na poziomie Enterprise jest szczególnie cenna, gdy śledczy starają się odkryć cały schemat — podała firma.

Afryka Zachodnia staje się nowym obszarem zainteresowania

Coinbase poinformowała, że działania wymierzone w ośrodki oszustw w Azji Południowo-Wschodniej skłoniły niektóre organizacje przestępcze do rozszerzenia działalności na inne części świata, w tym Afrykę Zachodnią.

Operacja w Londynie miała na celu zakłócenie działania tych sieci, zanim zbudują silniejszą infrastrukturę. Uczestnicy koncentrowali się na kontach, kanałach komunikacji i mechanizmach płatności ułatwiających działalność oszustów — według firmy. Wyprzedzający timing odzwierciedla mobilność tych sieci, które już wykazały, że przenoszą się, gdy w danym regionie rośnie presja organów ścigania.

Działania te sygnalizują też szerszy trend, w którym dostawcy technologii, instytucje finansowe, firmy telekomunikacyjne i organizacje bezpieczeństwa coraz bezpośredniej angażują się w skoordynowane śledztwa.

Coinbase utrzymuje presję na sieci oszustw kryptowalutowych

Coinbase wcześniej wspierała podobne kampanie śledzenia oszustw. Firma wyjaśniła, że jej rola w najnowszej operacji polegała na zapewnieniu, że dane wywiadowcze z blockchainów mogą być łączone z danymi zbieranymi przez organizacje zewnętrzne, co pozwala policji szybciej reagować.

Wiceprezes Coinbase Leah Bressack opisała strategię jako utrzymującą się presję na sieci przestępcze przenoszące się między regionami i platformami.

Coinbase zapowiedziała, że planuje nadal współpracować z Tech Against Scams i partnerami z organów ścigania w śledzeniu nielegalnych środków, zakłócaniu aktywnych schematów i wspieraniu śledztw wobec grup nimi kierujących.