Tajska policja imigracyjna aresztowała 37-letniego obywatela Chin podejrzanego o pomaganie transnarodowej sieci przestępczej w przenoszeniu pieniędzy przez ponad 133 konta bankowe — poinformowały władze.

Podejrzany, zidentyfikowany jako pan Wu, figurujący również jako Wu Chaoshuai, został zatrzymany 16 października 2026 roku na luksusowym osiedlu w dzielnicy Saphan Sung w Bangkoku. Według policji przez ponad trzy lata unikał schwytania.

Czego źródła oznajmia, dokonywał

Chińskie władze wcześniej wydały za Wu list gończy, wiążąc go z siecią rzekomo zajmującą się lichwą, praniem pieniędzy oraz wykorzystywaniem kont typu mule — kont bankowych otwartych na dane innych osób, lecz kontrolowanych przez sieć. Śledczy zarzucają, że Wu rekrutował osoby do otwierania kont bankowych, a następnie zarządzał ponad 133 z nich na rzecz przedsiębiorstw przestępczych.

Według władz rzekomy wolumen transakcji przekroczył 500 mln juanów — około 2 mld batów, czyli mniej więcej 70–75 mln dolarów. Policja dodatkowo zarzuca, że konta obsługiwały operacje wymiany kryptowalut i walut obcych dla grup przestępczych.

Zarzuty pozostają jedynie zarzutami. Formalne oskarżenie Wu w Tajlandii jest węższe: pozostawanie w kraju po wygaśnięciu wizy — wykroczenie imigracyjne, które daje tajskim władzom podstawy do zatrzymania i deportacji cudzoziemców.

Trzy lata o krok przed ścigającymi

Według policji Wu unikał wykrycia, posługując się sfałszowanymi dokumentami pobytowymi, zmienionymi dowodami rejestracyjnymi pojazdów i częstymi przeprowadzkami. Jego wiza wygasła około końca 2022 lub początku 2023 roku.

Władze Tajlandii planują deportować Wu do Chin, gdzie czeka na niego list gończy.

Część szerszej październikowej obławy

Aresztowanie nastpiło w związku z zaostrzonymi w październiku 2026 roku tajskimi operacjami wymierzonymi w transnarodowe sieci przestępcze powiązane z Chinami. Działania te koncentrują się na grupach podejrzewanych o nielegalne posiadanie nieruchomości i prowadzenie oszustw internetowych. Wcześniej w tym miesiącu policja przeprowadziła duże naloty, które doprowadziły do zajęcia aktywów o wartości setek milionów batów, a te same operacje objęły także dodatkowych chińskich podejrzanych poszukiwanych za przestępstwa oszukańcze.

Dlaczego wątek kryptowalut ma znaczenie

Kryptowaluty pojawiają się w tej sprawie jako narzędzie konwersji. Według policji konta Wu obsługiwały wymianę kryptowalut i walut obcych dla grup przestępczych. Konta bankowe zarejestrowane na dane innych osób miały rzekomo pełnić rolę punktu wejścia i wyjścia, a kryptowaluty i wymiana walut służyły następnie do przenoszenia wartości między walutami i granicami.

Takie sprawy zwiększają presję na giełdy kryptowalut i instytucje finansowe w kierunku zaostrzenia kontroli zgodności, w tym dokładniejszego badania, kto otwiera konta i skąd pochodzą wpłaty.

Co to oznacza

Bezpośrednio zainteresowanymi stronami są osoby, które użyczyły swoich danych kontom typu mule. Rekrutacja posiadaczy kont była rzekomo centralnym elementem operacji Wu, a osoby te często okazują się narażone, gdy schemat się sypie.

Wu był poszukiwany w Chinach, został odnaleziony w Tajlandii i ma zostać odesłany. Jeśli przekazanie przebiegnie sprawnie, może on stać się wzorcem dla tego, jak oba kraje będą postępować z podobnymi zbiegami związanymi z sieciami oszustw i prania pieniędzy.

Władze szczegółowo opisały rzekome przepływy, ale nie powiązały publicznie konkretnych zajętych aktywów z Wu. Czy śledczy będą w stanie prześledzić środki, które rzekomo przepłynęły przez jego konta, w tym te przelane przez kryptowaluty, zaważy na ostatecznej skali tej sprawy.