Chińskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwa (MSS) ostrzegło, że pozorna anonimowość kryptowalut nie oznacza, że aktywa cyfrowe są poza zasięgiem organów ścigania, wskazując, że rejestry blockchain mogą pomóc władzom śledzić transakcje i identyfikować użytkowników.

Według komunikatu ministerstwa, o którym informował Global Times, państwowa anglojęzyczna gazeta, niektóre osoby błędnie zakładają, że transakcje kryptowalutowe mogą całkowicie oddzielić ich tożsamość od transferów finansowych. MSS argumentował, że przejrzystość i niezmienność zapisów blockchain podważają pogląd, że kryptowaluty są naprawdę niemożliwe do wyśledzenia. Chociaż adresy portfeli mogą początkowo ukrywać tożsamość osoby stojącej za nimi, ministerstwo stwierdziło, że nie zapewnia to trwałej anonimowości, i ostrzegło, że aktywa cyfrow nie oferują przestępcom prawnego „bezpiecznego schronienia”.

Dlaczego anonimowość kryptowalut może być ograniczona

MSS stwierdził, że transakcje blockchain są trwale rejestrowane w publicznych księgach i co do zasady nie mogą być usunięte ani zmienione po potwierdzeniu. Organy ścigania i wyspecjalizowane organizacje mogą również wykorzystywać analizę on-chain i inne informacje cyfrowe do śledzenia przepływów między portfelami. Ta identyfikowalność jest wbudowana w same publiczne blockchainy: każdy transfer między adresami jest zapisywany we wspólnej księdze, którą każdy może przejrzeć, dając śledczym mapę przepływów środków do porównania z danymi identyfikacyjnymi.

Według ministerstwa interakcje z platformami handlowymi i interfejsami płatności mogą pozostawiać dodatkowe ślady cyfrowe, w tym informacje o urządzeniu i adresie IP. Takie punkty kontaktu mogą mieć znaczenie, ponieważ platformy handlowe zazwyczaj zbierają od użytkowników dane identyfikacyjne, co może pomóc powiązać adres portfela z konkretną osobą.

Ministerstwo wskazało pranie pieniędzy, hazard online, oszustwa telekomunikacyjne, ransomware i przemyt przez granice wśród działalności przestępczych, w których waluty wirtualne mogą być wykorzystywane do ukrywania lub transferowania środków. Ransomware w szczególności stało się ściśle związane z kryptowalutami, ponieważ sprawcy takich ataków rutynowo żądali zapłaty w aktywach cyfrowych. Ostrzegło również przed potencjalnym wykorzystaniem kryptowalut w płatnościach związanych ze szpiegostwem.

Oświadczenie ministerstwa zostało rozpowszechnione na X przez Celegraph:

NOW: China's Ministry of State Security warns that crypto's anonymity is an illusion and digital assets offer no legal escape for criminals, per Global Times. pic.twitter.com/TsbWM9Z6gJ

— Cointelegraph (@Cointelegraph) September 28, 2026

Ostrzeżenie odzwierciedla ścistung politykę Chin

Ostrzeżenie pojawia się na tle restrykcyjnego podejścia Chin do walut wirtualnych. Chińscy regulatorzy zakazali initial coin offerings i nakazali zamknięcie krajowych giełd kryptowalut w 2017 roku, a w 2021 roku władze rozszerzyły represje na wydobycie i handel kryptowalutami. W lutym 2026 roku chińskie władze ponownie podkreśliły, że waluty wirtualne, takie jak Bitcoin i Ether, nie mają tego samegou prawnego co waluta fiducjarna, a określone krajowe działania biznesowe związane z walutami wirtualnymi są zakazane jako nielegalne działania finansowe.

Najnowsze oświadczenie MSS koncentruje się konkretnie na idei, że aktywa cyfrowe mogą zapewnić ucieczkę przed odpowiedzialnością prawną. Jego głównym przesłaniem jest to, że anonimowości kryptowalut nie należy mylić z nietykalnością na śledztwo lub egzekwowanie prawa. Chociaż transakcje kryptowalutowe mogą w niektórych okolicznościach zaciemniać tożsamość, ministerstwo stwierdziło, że zapisy blockchain i inne dowody cyfrowe nadal mogą być wykorzystywane do śledzenia przepływu środków. Opublikowane oświadczenie nie przywołało konkretnych spraw egzekucyjnych, pozostawiając otwarte pytanie, jak te metody śledzenia były stosowane w praktyce.