Chińskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwa ostrzegło, że transakcje kryptowalutowe nie zapewniają przestępcom tarczy prawnej, argumentując, że zapisy blockchain mogą pomóc organom śledczym w prześledzeniu środków i identyfikacji użytkowników.

W publicznym oświadczeniu opublikowanym 28 września ministerstwo zwróciło uwagę na to, co określiło jako ryzyko traktowania walut wirtualnych jako anonimowych narzędzi płatniczych. Choć przestępcy mogą wykorzystywać kryptowaluty do prania pieniędzy, cyberataków i innych nielegalnych działań, podkreśliło, że takie transakcje i tak pozostawiają ślady cyfrowe.

Ślady na blockchainie pozostają widoczne

Według ministerstwa adresy kryptowalutowe mogą tworzyć pewien stopień separacji między aktywnością portfela a tożsamością danej osoby, ale ta separacja nie stanowi prawdziwej anonimowości. Sieci blockchain przechowują historię transakcji w publicznych rejestrach, stwierdzono oświadczeniu, a śledczy mogą analizować te zapisy i łączyć je z innymi danymi, aby odtworzyć przepływ środków.

Ta strukturalna przejrzystość odróżnia publiczne blockchainy od gotówki: adresy portfeli są pseudonimowe, a nie anonimowe, a każdy transfer jest trwale zapisywany w wspólnym rejestrze, który każdy może sprawdzić. To również dlatego analiza on-chain stała się rutynowym narzędziem w śledztwach finansowych — te same zapisy, które potwierdzają transakcje, mogą pokazać, jak środki przepływają między portfelami i serwisami.

Ministerstwo zwróciło również uwagę na giełdy kryptowalut i interfejsy płatnicze, wskazując, że konwersje między walutami wirtualnymi a walutami fiat mogą generować dodatkowe informacje, w tym zapisy dotyczące urządzeń i danych internetowych.

Chiny zaostrzają restrykcje dotyczące kryptowalut

Ostrzeżenie nastąpiło po zaostrzeniu restrykcyjnego stanowiska chińskich władz wobec walut wirtualnych na początku tego roku. W lutym kilka departamentów rządowych ponownie podkreśliło, że Bitcoin, Ether i Tether nie posiadają statusu prawnego waluty fiat w Chinach, dodając, że prowadzona na terenie kraju działalność biznesowa związana z walutami wirtualnymi stanowi nielegalną działalność finansową. Działania te rozszerzyły zakres regulacji na obszary obejmujące stablecoiny i tokenizację aktywów świata rzeczywistego.

Lutowe działania bazowały na wcześniejszych ustaleniach: Chiny zakazały handlu kryptowalutami i wydobycia w 2021 roku, a regulatorzy od tego czasu utrzymują restrykcyjne stanowisko, lokując działalność związaną z walutami wirtualnymi poza formalnym systemem finansowym kraju.

Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwa wskazało również na ryzyka związane z przechowywaniem kluczy prywatnych. Osoby, które utracą lub ujawnią swoje klucze prywatne, mogą trwale utracić kontrolę nad swoimi aktywami, natomiast poleganie na platformach wiąże się z odrębnym ryzykiem kontrahenta.

Najnowsze oświadczenie wzmacnia szerszy przekaz chińskich władz: korzystanie z kryptowalut nie zaciera automatycznie śladów finansowych ani nie eliminuje odpowiedzialności prawnej. Dla śledczych blockchainowych przejrzystość i trwałość danych transakcyjnych mogą natomiast stanowić dowody umożliwiające prześledzenie, jak aktywa cyfrowe przepływają między portfelami i serwisami.