Chińskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwa ostrzegło, że kryptowaluty nie zapewniają przestępcom prawdziwej anonimowości, wskazując na trwałe zapisy blockchain oraz dane off-chain, które mogą powiązać aktywność portfeli z tożsamościami w świecie rzeczywistym.

W ostrzeżeniu o bezpieczeństwie przekazanym przez państwowe media i opublikowanym ponownie z oficjalnego konta WeChat ministerstwa 28 września agencja stwierdziła, że postrzegana anonimowość kryptoaktywów jest jedynie pozorna. Transakcje na publicznych blockchainach pozostawiają trwały ślad on-chain, a adresy portfeli można powiązać z ich użytkownikami, łącząc analizę transakcji z rejestrami giełd, identyfikatorami urządzeń, informacjami IP i innymi danymi.

Ministerstwo wskazało teleoszustwa, hazard online i przemyt transgraniczny działalność przestępczą, w której aktywa cyfrowe mogą służyć do dzielenia, przenoszenia i konwertowania środków poza tradycyjnymi torami bankowymi. Według ostrzeżenia operatorzy ransomware i intruzi sieciowi również żądają płatności w kryptoaktywach, aby zatuszować swoją tożsamość, a zagraniczne służby wywiadowcze wykorzystywały aktywa cyfrowe do transferu środków na działania szpiegowskie. Sama instytucja wydająca ostrzeżenie niesie kontekst: pochodziło ono od chińskiego aparatu bezpieczeństwa państwa, a nie od regulatora finansowego, co jest spójne z ujęciem finansowania szpiegostwa wśród wymienionych zagrożeń.

Ślady na blockchainie mogą przetrwać samą zbrodnię

Przenoszenie środków między adresami nie usuwa historii transakcji zapisanej w publicznym blockchainie. Śledczy mogą odtworzyć przepływy między portfelami, a następnie połączyć te ruchy z informacjami zebranymi w momencie, gdy aktywa trafiają na giełdy, interfejsy płatnicze lub inną identyfikowalną infrastrukturę.

Ministerstwo opisało anonimowość adresów portfeli jako tymczasowe rozdzielenie adresu od jego użytkownika, a nie trwałą ochronę tożsamości. Zapisów blockchain nie można po prostu usunąć po transferze, co pozwala śledczym wracać do historycznych przepływów, gdy pojawiają się nowe adresy, kontrahenci lub tożsamości.

Ten model śledzenia nabiera coraz większego znaczenia w śledztwach dotyczących transgranicznych sieci oszukańczych i hazardowych. Chińskie władze ścigały także rzekomych operatorów powiązanych z szerszą siecią Huione, w tym byłego przewodniczącego Huione Group Li Xionga, który w kwietniu został przekazany z Kambodży do Chin w związku z zarzutami obejmującymi hazard, oszustwa i ukrywanie środków pochodzących z przestępstw.

Chiny zastąpiły w tym roku przepisy kryptowalutowe z 2021 roku

Obecne restrykcje w Chinach wykraczają poza rozprawę z 2021 roku. Nowe ramy wydane 6 lutego 2026 roku rozszerzyły zakaz dotyczący kryptoaktywów i formalnie zastąpiły komunikat z 2021 roku, zachowując zak krajowej działalności w zakresie walut wirtualnych.

Bitcoin, Ether, USDT i inne waluty wirtualne pozostają poza chińskim systemem prawnego środka płatniczego, natomiast usługi giełd kryptoaktywów, emisja tokenów, kryptowalutowe produkty finansowe i pokrewne usługi pośrednictwa są na terenie kraju zakazane. Przepisy z 2026 roku ograniczają także nieuprawnioną emisję stablecoinów powiązanych z juanem oraz większość działalności w zakresie tokenizacji aktywów rzeczywistych angażującej podmioty z kontynentu.

Instytucjom finansowym zabroniono świadczenia usług rachunkowych, transferowych i rozliczeniowych dla zakazanej działalności kryptowalutowej, a władze zobowiązano do wzmocnienia monitorowania przepływów środków, promocji online i nielegalnego wydobycia. Ramy lutowe nakazują też organom ścigania zwalczanie oszustw związanych z kryptoaktywami, prania pieniędzy, nielegalnego pozyskiwania środków i nieuprawnionej działalności finansowej. Czytane łącznie, ramy lutowe i wrześniowe ostrzeżenie pokazują dwa równoległe tory: zakaz krajowej działalności w zakresie walut wirtualnych oraz aktywne mandaty dla organów ścigania wymierzone w oszustwa i pranie pieniędzy związane z kryptoaktywami.

Ostrzeżenie z 28 września w szczególności wezwało wszystkie osoby, którym proponowano płatności w kryptoaktywach w zamian za wrażliwe informacje, podejrzane transfery środków lub zadania związane z wywiadem, do zgłaszania takich działań przez chińską ogólnokrajową linię bezpieczeństwa narodowego 12339 lub krajową platformę zgłaszania zagrożeń bezpieczeństwa.

Źródło: Crypto Adventure