Chainalysis pozywa rząd Stanów Zjednoczonych w związku z kontraktem o wartości 94,6 mln dolarów przyznanym konkurencyjnej firmie zajmującej się analityką blockchain — TRM Labs — co zaostrza rywalizację o federalne zlecenia dotyczące śledztw w zakresie kryptowalut.

Chainalysis Government Solutions złożyła 27 lipca protest przetargowy w Sądzie Roszczeń Federalnych Stanów Zjednoczonych (U.S. Court of Federal Claims), czyli wyspecjalizowanym sądzie, w którym wykonawcy wnoszą protesty przeciwko federalnym zamówieniom. Firma twierdzi, że Departament Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) oraz Urząd ds. Imigracji i Celnych (ICE) przeprowadziły postępowanie o przyznanie kontraktu w sposób niewłaściwy, określając tę decyzję jako „arbitrary, capricious, and unreasonable" („arbitralną, kapryśną i nieuzasadnioną") — sformułowanie odpowiadające standardowi, który sądy stosują przy badaniu legalności decyzji agencji federalnych.

W centrum sporu znajduje się kontrakt, który ICE przyznało TRM Labs bez prowadzenia przetargu. Roczna umowa, obowiązująca od 1 lipca, obejmuje oprogramowanie kryminalistyczne oraz usługi wsparcia dla śledztw prowadzonych przez Homeland Security Task Force. Federalne przepisy zamówień publicznych co do zasady wymagają pełnej i otwartej konkurencji przy umowach rządowych i dopuszczają zamówienia bez przetargu jedynie w ramach określonych wyjątków, dlatego takie przyznania są regularnym celem protestów ze strony konkurencyjnych oferentów.

Dlaczego Chainalysis kwestionuje przyznanie kontraktu

Rząd poszukiwał możliwości analityki blockchain do śledzenia kryptowalut, prowadzenia śledztw w sprawach cyberprzestępczości, zwalczania oszustw i innych działań egzekucyjnych. Zamówienie obejmuje również wsparcie wywiadowcze i śledcze dla operacji ICE.

Chainalysis podaje, że odpowiedziała na rządowe zawiadomienie o zamiarze powierzenia tych prac TRM Labs. Firma argumentuje jednak, że ICE nie powinno było realizować kontraktu bez szerszej konkurencji.

Pozostaje w znacznej mierze objęty klauzulą tajności, ponieważ zawiera poufne informacje biznesowe i tajemnice przedsiębiorstwa. W rezultacie publiczny akt sprawy nie ujawnia jeszcze wszystkich zarzutów Chainalysis ani dokładnego środka ochrony prawnej, o który firma wniosła do sądu.

TRM Labs przystąpiła do sprawy w charakterze interwenienta, aby bronić przyznania kontraktu — roli typowej dla wykonawców, którym przyznano zamówienie, w protestach przetargowych. Oczekuje się, że rząd i TRM przedstawią odpowiedź, podczas gdy sąd rozważy, czy postępowanie przetargowe powinno być kontynuowane.

Szerszy spór o analitykę krypto

Sprawa podkreśla rosnące znaczenie oprogramowania do analizy blockchain w amerykańskim wymiarze sprawiedliwości. Agencje coraz częściej polegają na specjalistycznych narzędziach do śledzenia transakcji kryptowalutowych, identyfikowania powiązań między portfelami oraz badania przestępczości finansowej.

Chainalysis i TRM Labs rywalizują na tym rynku zarówno o klientów rządowych, jak i prywatnych, co oznacza, że orzeczenie sądu może mieć konsekwencje wykraczające poza jeden kontrakt. Grupa dostawców jest niewielka — Chainalysis i TRM Labs oraz firmy takie jak Elliptic — a popyt z sektora prywatnego wynika częściowo z potrzeb giełd i instytucji finansowych, które wymagają narzędzi do zwalczania prania pieniędzy i monitorowania transakcji.

Sąd wyznaczył przedstawienie wniosków ustnych na 2 września, a rząd wystąpił o wydanie decyzji do 10 września — harmonogram, który pozwoliłby rozstrzygnąć protest, gdy roczny kontrakt znajduje się wciąż w pierwszych miesiącach obowiązywania. Do tego czasu utajnione części sprawy pozostawiają kluczowy spór przetargowy częściowo ukryty przed opinią publiczną. Kwestie, o które toczy się sprawa, obejmują to, czy podstawy, na jakich ICE powierzyło prace bez szerszej konkurencji, spełniają przepisy zamówień publicznych, oraz czy sąd utrzyma przyznanie kontraktu w mocy, zarządzi przeprowadzenie nowej konkurencji, czy dopuści w międzyczasie kontynuowanie jego realizacji.