Firma analityczna zajmująca się blockchainem, Chainalysis, poinformowała o transferach dokonanych przez podmioty powiązane z KRLD w związku z dochodzeniem dotyczącym Xinbi Guarantee. Ustalenie to łączy podejrzewaną aktywność powiązaną z Koreą Północną ze sprawą, jednak obecnie dostępne materiały nie potwierdzają w pełni tego związku ani nie wyjaśniają dokładnej roli platformy.

Chainalysis określa te podmioty wyłącznie jako „powiązane z KRLD”. Dostępne informacje nie wskazują kwoty transferu, tras transakcji, zaangażowanych aktywów lub sieci, kontrahentów ani tego, czy Xinbi Guarantee wysyłała, czy otrzymywała środki. W związku z tym ustalenie należy traktować jako przedstawioną obserwację, a nie w pełni udokumentowany opis przepływów on-chain.

Co poinformowała Chainalysis

Sednem twierdzenia jest to, że Chainalysis przypisała serię transferów podmiotom powiązanym z KRLD w ramach dochodzenia dotyczącego Xinbi Guarantee. Ustalenie zostało przedstawione w publicznych kanałach firmy, w tym w jej poście na X: https://x.com/chainalysis/status/2097789664723919170.

Wraz z materiałami przeanalizowanymi na potrzeby tego artykułu nie udostępniono bazowego raportu Chainalysis, daty publikacji, kwoty transferu ani szczegółów na poziomie poszczególnych transakcji. W rezultacie transferów nie można opisać jako płatności dokonanych na rzecz Xinbi Guarantee lub przez tę platformę. Związek między transferami a platformą jest częścią dochodzenia, a dokładniejszy opis wymagałby dostępu do źródłowego materiału Chainalysis.

Dostępne materiały nie wskazują również kierunku transakcji, właściwych kontrahentów, zaangażowanych aktywów lub blockchainów ani czasu wystąpienia aktywności. Szczegóły te mogą znajdować się w pełnym raporcie Chainalysis, lecz nie zostały uwzględnione w dostępnych informacjach.

Znaczenie określenia „powiązane z KRLD”

Sformułowanie użyte przez Chainalysis jest zastrzeżone. Określenie „powiązane z KRLD” wskazuje na związek z Koreą Północną, ale samo w sobie nie oznacza bezpośredniej kontroli państwa, nie identyfikuje konkretnej organizacji ani nie ustanawia określonego statusu sankcyjnego.

Dostępne materiały nie wyjaśniają metodologii przypisania. Nie podano nazw podmiotów, identyfikatorów portfeli ani analiz wspierających to określenie, dlatego jego podstawy nie można ocenić do czasu udostępnienia źródłowego materiału. Samo to określenie nie dowodzi również działalności przestępczej.

Aktywność powiązana z Koreą Północną jest powracającym tematem w analizie kryminalistycznej blockchainów. Chainalysis informowała niezależnie o dużych wolumenach trudnych do śledzenia przepływów kryptowalut, w tym o ustaleniu, że aktywność kryptowalutowa podlegająca opodatkowaniu o wartości 457 mld USD wymyka się śledzeniu w ramach CARF. Ten szerszy kontekst nie dostarcza dodatkowych informacji na temat ustalenia dotyczącego Xinbi Guarantee.

Co pozostaje niezweryfikowane

Dostępne informacje umiejscawiają transfery w ramach dochodzenia dotyczącego Xinbi Guarantee, ale nie wskazują, jaką rolę miała rzekomo odegrać platforma. Nie określają również kwot transakcji, dat, aktywów, sieci, tras ani kontrahentów.

Każdy z tych szczegółów wymagałby bezpośredniego potwierdzenia w źródle, zanim można byłoby przedstawić go jako fakt. Twierdzenia dotyczące transakcji on-chain powinny być najlepiej powiązane z konkretnym zapisem blockchaina, takim jak wpis w Etherscan:

Platformy działające w modelu gwarancyjnym były przedmiotem kontroli w innych kontekstach egzekwowania prawa, w tym w ramach operacji Lighthouse i jej przeglądu tysięcy rachunków kryptowalutowych. To porównanie nie dowodzi własności, wiedzy, ułatwiania działalności ani żadnego wyniku postępowania dotyczącego Xinbi Guarantee. Żadnego z tych wniosków nie należy wyciągać wyłącznie na podstawie ustalenia przedstawionego przez Chainalysis.

Powiązane materiały obejmują informacje o skupie 15 390 GMX przez GMX DAO w dniach 2–8 września (https://www.coinwy.com/gmx-dao-buyback-15390-gmx-september-2-8/), raporcie brytyjskiego rządu dotyczącym 240 milionerów kryptowalutowych w 2025 r. (https://www.coinwy.com/uk-government-reports-240-crypto-millionaires-in-2025/), wydarzeniu PolyNext Awards \u0026 Conference Dubai 2026 (https://www.coinwy.com/polynext-awards-conference-dubai-2026-advancing-the-global-dialogue-on-plastic-recycling-and-circularity/), raporcie Chainalysis dotyczącym 457 mld USD opodatkowanej aktywności kryptowalutowej i CARF (https://www.coinwy.com/chainalysis-457-billion-taxable-crypto-activity-carf-onchain-flows/) oraz operacji Lighthouse (https://www.coinwy.com/operation-lighthouse-flags-7700-crypto-accounts-child-abuse-probe/). Dodatkowe oficjalne źródło jest dostępne na stronie amerykańskiego Departamentu Skarbu:

Źródło oryginalne: https://www.coinwy.com/chainalysis-dprk-linked-transfers-xinbi-guarantee/

Ten artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi porady finansowej ani inwestycyjnej. Rynki kryptowalut i aktywów cyfrowych wiążą się ze znacznym ryzykiem. Przed podjęciem decyzji czytelnicy powinni przeprowadzić własną analizę.