Chainalysis kwestionuje kontrakt ICE o wartości 94,7 mln dolarów przyznany rywalowi TRM Labs
Najważniejsze informacje
- •Chainalysis kwestionuje przyznanie przez ICE kontraktu o wartości 94,7 mln dolarów dla TRM Labs z uwagi na nieprawidłowe przeprowadzenie zamówienia w trybie z wolnej ręki.
- •Chainalysis i TRM Labs to dwie czołowe firmy w dziedzinie śledztw kryptowalutowych i analityki blockchain do zastosowań rządowych oraz zapewniania zgodności z przepisami.
- •Chainalysis została założona w 2014 roku, ma siedzibę w Nowym Jorku i jest szerzej stosowana w amerykańskich organach ścigania niż jej rywal.
- •TRM Labs została założona w 2017 roku, ma siedzibę w San Francisco i niedawno uzyskała duże zlecenia rządowe.
- •Federalne zasady zamówień publicznych co do zasady wymagają otwartej konkurencji, a skuteczne protesty często prowadzą do działań naprawczych, takich jak ponowne otwarcie konkursu na kontrakt.
Konkurencja na szczycie branży analizy kryminalistycznej blockchain przeniosła się do sądu.
Chainalysis kwestionuje kontrakt o wartości 94,7 mln dolarów, który amerykańska Służba Imigracyjna i Celna (ICE) przyznała rywalowi TRM Labs, argumentując, że rząd Stanów Zjednoczonych nieprawidłowo zastosował tryb zamówienia z wolnej ręki przy powierzeniu tych prac.
Spor ten wykracza poza zwykły spór przetargowy. Chainalysis i TRM Labs to dwie czołowe firmy w dziedzinie śledztw kryptowalutowych, konkurujące o dostarczanie narzędzi, których rządy używają do śledzenia nielegalnych środków, identyfikowania portfeli i wspierania spraw dotyczących przestępczości finansowej.
Dwaj rywale na szczycie wywiadu kryptowalutowego
Chainalysis, założona w 2014 roku z siedzibą w Nowym Jorku, ma dłuższą historię działalności i szerszą obecność w amerykańskich organach ścigania. Jej oprogramowanie do analizy blockchain stało się standardowym narzędziem dla agencji badających przestępczość związaną z kryptowalutami, a firma osiągnęła wycenę 8,6 mld dolarów w rundzie finansowania w 2022 roku. Jej baza klientów wykracza poza sektor rządowy — giełdy i instytucje finansowe korzystają z porównywalnych narzędzi do monitorowania zgodności.
TRM Labs, założona w 2017 roku z siedzibą w San Francisco, wyrosła na poważnego konkurenta i obecnie zdobywa duże zlecenia rządowe. Podobnie jak rywal, obsługuje zarówno agencje publiczne, jak i zespoły ds. zgodności w sektorze prywatnym. Firma rozszerzyła również swoje możliwości o sztuczną inteligencję, wdrażając agentów AI wspierających śledzenie nielegalnej aktywności kryptowalutowej.
Co sygnalizuje decyzja ICE
Decyzja ICE sugeruje, że TRM zyskała przewagę. ICE, część Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych, należy do agencji rządowych, które polegają na komercyjnej analityce blockchain przy prowadzeniu dochodzeń — do tej grupy należą także jednostka śledcza IRS (IRS Criminal Investigation) oraz Agencja do Walki z Narkotykami (DEA), których sprawy — od śledzenia płatności okupów za oprogramowanie szantażujące po przejmowanie skradzionych środków z giełd — sprawiły, że takie oprogramowanie stało się powtarzalnym federalnym zakupem.
Fakt, że Chainalysis przeniosła spór do sądu, pokazuje, jak zacięcie obie firmy konkurują o kontrolę nad wywiadem blockchain. Zgodnie z amerykańskimi federalnymi zasadami zamówień publicznych od agencji co do zasady oczekuje się otwartej konkurencji przetargowej, a przyznawanie kontraktów z wolnej ręki jest dozwolone tylko w ograniczonych wyjątkach — ograniczenie to często wywołuje prawniczą kontrolę, gdy rozczarowani oferenci składają sprzeciw. Gdy protesty tego rodzaju kończą się sukcesem, standardowym środkiem jest działanie naprawcze, takie jak ponowne otwarcie konkursu, a nie automatyczne przekazanie prac stronie protestującej.
O zwycięzcy ostatecznie może zdecydować nie marketing, lecz to, której technologii kryminalistycznej rządy ufają najbardziej.
