Amerykańska Komisja ds. Handlu Kontraktami Terminowymi (CFTC) pozwała Cash FX Group oraz czterech powiązanych pozwanych, zarzucając wielopoziomowy schemat oszustwa o wartości 950 mln dolarów powiązany z rzekomym handlem forex. Według regulatora uczestnicy stracili co najmniej 406 mln dolarów w ramach rzekomego przedsięwzięcia.

CFTC złożyła pozew 25 września w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Środkowego Dystryktu Florydy. W sprawie zostały wymienione Cash FX Group S.A. i jej dyrektor generalny Huascar Jose Lopez Castillo, The Conversion Pros Inc. i jego dyrektor generalny Ronald Pope oraz Justin Halladay. Organ ogłosił zarzuty w komunikacie prasowym oraz wpisie na X:

. @CFTC Charges Cash FX Group S.A., and CEO; Three Others With $950 Million Fraud Scheme: — CFTC (@CFTC) September 25, 2026

CFTC to amerykański organ odpowiedzialny za nadzór nad rynkami instrumentów pochodnych, w tym pulami towarowymi i detznymi kontraktami na waluty obce, co sprawia, że opisana w pozwie działalność handlowa mieści się w całości w zakresie jego kompetencji egzekucyjnych.

Rzekome niewłaściwe wykorzystanie środków inwestorów

Zgodnie z pozwem pozwani pozyskali od publiczności ponad 950 mln dolarów na pulę towarową handlującą detalicznymi kontraktami na waluty obce. Uczestnikom powiedziano, że profesjonalni traderzy, własnościowe algorytmy i sztuczna inteligencja generują znaczne zyski z handlu, a niektórym rzekomo obiecano wypłaty sięgające 15% tygodniowo.

CFTC zarzuca jednak, że Cash FX prowadziła jedynie minimalny handel forex i przywłaszczyła niemal wszystkie środki uczestników. Nowe wpłaty miały rzekomo służyć wypłacaniu rzekomych zysków wcześniejszym uczestnikom, a miliony dolarów trafiły do samych pozwanych. Według regulatora Cash FX wystawiała również wyciągi z kont wykazujące zyski z handlu, które nie powstały w wyniku rzeczywistej aktywności rynkowej. Opisana struktura — nowe wpłaty utrzymujące wypłaty dla wcześniejszych uczestników — odpowiada mechanizmom charakterystycznym dla oszustwa typu Ponziego.

Wcześniejsze ostrzeżenia regulatorów

Sprawa nastąpiła po ostrzeżeniach wydanych wobec Cash FX przez regulatorów w kilku jurysdykcjach. Brytyjski Financial Conduct Authority ostrzegł w grudniu 2019 roku, że firma nie jest uprawniona do świadczenia ani promowania usług finansowych w Wielkiej Brytanii. Centralny Bank Irlandii ostrzegł w lipcu 2021 roku, że Cash FX prowadzi działalność inwestycyjną bez wymaganego upoważnienia.

Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC) wydała własne ostrzeżenie w październiku 2021 roku, stwierdzając, że Cash FX nie posiada licencji w Australii i promowała plany inwestycyjne za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz poleceń. ASIC zauważyła również, że firma przyjmowała aktywa kryptograficzne jako płatność — to właśnie ten szczegół łączy schemat ze światem kryptowalut.

Amerykański pozew zapada więc ponad sześć lat po ogłoszeniu FCA i prawie pięć lat po ostrzeżeniu ASIC, rozszerzając rejestr działań regulacyjnych wobec Cash FX na cztery jurysdykcje.

Żądane środki

CFTC dochodzi odszkodowań, zwrotu środków, kar pieniężnych w postępowaniu cywilnym oraz zakazów handlu i rejestracji. Wnosi również do sądu o stały nakaz zaprzestania dalszych rzekomych naruszeń amerykańskiego prawa towarowego.

W miarę postępowania procesowego wezwani pozwanie mogą odpowiedzieć na pozew, a każdy z żądanych środków będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd. Zarzuty pozostają przed procesem sądowym, a w sprawie nie zapadł jeszcze prawomocny wyrok.

Źródło: Live Bitcoin News