Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pozwała Cash FX Group i trzy osoby w związku z domniemanym oszukańczym schematem inwestycyjnym na rynku walutowym o wartości 950 mln USD, powiązanym z kryptowalutami.

Zgodnie z komunikatem prasowym CFTC pozew został złożony w piątek w Sądzie Okręgowym USA na Florydzie. Urząd zarzuca pozwanym prowadzenie piramidy finansowej w modelu marketingu wielopoziomowego, która pozyskała od uczestników ponad 950 mln USD rzekomo na handel detalicznymi kontraktami walutowymi w ramach puli towarowej.

Pozwanymi w sprawie są Cash FX i jej dyrektor generalny Huascar Jose Lopez Castillo z Brazylii; The Conversion Pros i jego CEO Ronald Pope z Oregonu oraz Justin Halladay z Florydy.

CFTC zarzuca, że pozwani fałszywie twierdzili, iż środki puli są zarządzane przez ekspertów traderów korzystających z zastrzeżonych algorytmów i sztucznej inteligencji, i obiecywali uczestnikom zwroty do 15% tygodniowo. W rzeczywistości — jak podał regulator — Cash FX prowadziła minimalny handel walutowy i przywłaszczyła większość środków uczestników, wykorzystując nowe wpłaty do wypłacania fikcyjnych zysków z handlu, przy czym każdy z pozwanych otrzymał miliony dolarów.

Urząd dalej zarzuca, że Cash FX przekazywała uczestnikom fałszywe zestawienia księgowe, a uczestnicy stracili co najmniej 406 mln USD.

"Dywizja Egzekucji kontynuuje ponowne skupienie się na swojej podstawowej misji ochrony opinii publicznej przed oszustwami i manipulacją" — powiedział Dyrektor Egzekucji David I. Miller. " kluczowe działanie oraz ogromne oszustwo, które jest jego celem, odzwierciedlają naszą niezachwianą determinację w zwalczaniu oszustw wszędzie tam, gdzie je wykryjemy."

CFTC posiada uprawnienia w zakresie zwalczania oszustw w odniesieniu do puli towarowych i detalicznych kontraktów walutowych — instrumentów będących centrum zarzutu. Ponieważ sprawa ma charakter cywilnego działania egzekucyjnego, urząd musi udowodnić swoje zarzuty przed sądem federalnym, gdzie pozwani będą mieli możliwość odpowiedzi.

Działanie egzekucyjne przypada w momencie, gdy CFTC kontynuuje swoje podejście do nadzoru nad sektorem aktywów cyfrowych. Cointelegraph poinformował 18 września, że urząd przekazał do oceny Białemu Domowi nowe działanie regulacyjne obejmujące transakcje i rynki aktywów krypto, choć szczegóły planowanych regulacji nie zostały ujawnione. Przekazanie nastąpiło kilka dni po tym, jak Senat nie przystąpił do rozpatrzenia ustawy CLARITY Act — legislacji mającej na celu ustanowienie federalnych ram regulacyjnych dla rynków kryptowalut.

W pokrewnej relacji analitycy Bernstein stwierdzili, że spodziewają się "agresywnego" stanowienia przepisów przez SEC i CFTC po niepowodzeniu ustawy CLARITY Act.