Syndyk masy upadłościowej Celsius pozwał pięć powiązanych z BitMEX spółek, zarzucając oszustwo, manipulację rynkową i bezprawne likwidacje podczas krachu na rynkach w marcu 2020 roku.

Pozew został złożony 12 września w Sądzie Upadłościowym USA dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku przez podmioty Celsius działające za pośrednictwem przedstawiciela masy upadłościowej, Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC). Pozwanymi są HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings oraz HDR Global Services. Celsius zamroził wypłaty środków klientów w czerwcu 2022 roku, a miesiąc później złożył wniosek o upadłość według rozdziału 11; masa upadłościowa prowadzi działania na rzecz odzyskania aktywów dla wierzycieli.

Zgodnie z pozwem BitMEX bezprawnie przeprowadził likwidacje i przejął 1 325,84 BTC zabezpieczenia 12 marca 2020 roku oraz 5 034,33 BTC od funduszu inwestycyjnego JST dzień później. JST następnie przeniósł powiązane roszczenia na masę upadłościową. Likwidacje mia miejsce podczas wyprzedaży wywołanej pandemią COVID-19 w dniach 12 i 13 marca 2020 roku, znanej w branży jako „czarny czwartek”.

W pozwie domaga się odzyskania bitcoina o wartości blisko 490 mln dolarów na moment pisania tekstu. Pozew został złożony 11 dni przed planowanym przez BitMEX zakończeniem usług giełdowych 23 września.

Cointelegraph zwrócił się o komentarz zarówno do masy upadłościowej Celsius, jak i do BitMEX, ale przed publikacją nie otrzymał odpowiedzi.

Celsius zarzuca, że BitMEX nasilił wyprzedaż w 2020 roku

Masa upadłościowa zarzuca, że BitMEX kontrolował ceny wykorzystywane do uruchamiania likwidacji, silnik je wykonujący oraz fundusz ubezpieczeniowy, który otrzymywał środki z części zlikwidowanych pozycji.

Zgodnie z pozwem część zleceń sprzedaży w ramach likwidacji była składana po cenach ponad 24% niższych od najlepszej dostępnej na platformie oferty sprzedaży. Pozew zarzuca również, że w miarę nasilania się cyklu likwidacji bitcoin był notowany na BitMEX po niższej cenie niż na konkurencyjnych giełdach.

Masa upadłościowa powołuje się na moment przerwy w działaniu BitMEX 13 marca 2020 roku jako dowód na to, że silnik likwidacyjny giełdy nasilił wyprzedaż. Według pozwu zlecenia likwidacyjne ustały, gdy platforma stała się niedostępna, a cena bitcoina wówczas odbiła — co w ocenie masy upadłościowej wskazuje, że wymuszona sprzedaż na BitMEX tłumiła cenę.

16 marca 2020 roku BitMEX [poinformował, że doświadczył dwóch ataków DDoShttps://www.bitmex.com/blog/how-we-are-responding-to-last-weeks-ddos-attacks) 13 marca, o 02:16 UTC i 12:56 UTC.

Masa upadłościowa domaga się rzeczywistych odszkodowań w wysokości co najmniej 6 360,16 BTC albo ich obecnej wartości, a także zwrotu bitcoina w naturze lub jego równowartości rynkowej. Pozew żąda również odszkodowań ustawowych, odszkodowań karnych i mających zastosowanie odszkodowańokrotnych, zysków, które BitMEX miał rzekomo osiągnąć z likwidacji, oraz kosztów i opłat prawnych.

Pozew nie określa kwot dodatkowych roszczeń, wskazując, że mają zostać ustalone podczas procesu.

Powiązane postępowania i wygaszanie działalności BitMEX

Pozew Celsiusa jest drugim w ostatnich miesiącach roszczeniem prawnym skierowanym przeciwko BitMEX, dotyczącym likwidacji. Wcześniej, w lipcu, BitMEX wycofał 65 par handlowych i instrumentów pochodnych w ramach procesu zamykania giełdy.

23 lipca BKX Services i David Namdar wnieśli odrębny zbiorowy pozew, zarzucając, że łącznie stracili 622,66 BTC w wyniku wymuszonych likwidacji. Pozew twierdził, że wewnętrzny dział handlowy miał dostęp do prywatnych danych klientów i mógł kontynuować handel podczas zamrożenia serwerów.

Odnośnie do sprawy z lipca rzeczniczka BitMEX powiedziała Cointelegraphowi, że był to „oportunistyczny zarzut pozbawiony podstaw” i że spółka będzie się zdecydowanie bronić. Oświadczenie dotyczyło pozwu z lipca i nie było odpowiedzią na pozew Celsiusa.

Źródło: Cointelegraph