Kambodża zamroziła aktywa powiązane z Prince Group o wartości blisko 1 mld USD, przedłużając falę transgranicznych akcji wymierzonych w konglomerat, która rozpoczęła się po ekstradycji jego założyciela, Chena Zhi, do Chin. Ten krok stawia ten kraj Azji Południowo-Wschodniej obok Stanów Zjednoczonych, Hongkongu i Wielkiej Brytanii, które również podjęły działania wobec aktywów powiązanych z grupą. Łącznie środki te obejmują cztery jurysdykcje i dotyczą gotówki, nieruchomości, udziałów w spółkach i kryptowalut, co oznacza, że ostateczny los aktywów grupy rozstrzygną się w wielu systemach sądowych, a nie przez pojedynczy rząd.

Nakazy zamrożenia, autoryzowane przez sądy, mają charakter tymczasowy. Chhay Sinarith, minister stanu kierujący sekretariatem Kambodżańskiej Komisji ds. Zwalczania Oszustw Technologicznych, oświadczył, że decyzję o tym, czy państwo zatrzyma zamrożone aktywa, podejmą sędziowie, zgodnie z doniesieniami The Phnom Penh Post. Do czasu orzeczenia sądów aktywa pozostają zabezpieczone, ale nie skonfiskowane, a kwestia przejęcia ich przez państwo pozostaje otwarta.

Co Kambodża zamroziła

Według Sinaritha zamrożonetywa Prince Group obejmują ponad 300 mln USD w gotówce przechowywanej na wielu kontach bankowych, a także budynki, kasyna, działki nieruchomości i ruchomości.

Pościg Kambodży za Chenem przyspieszył po tym, jak dekret królewski z grudnia 2025 roku odebrał mu kambodżańskie obywatelstwo otrzymane w 2014 roku. Został aresztowany przez kambodżańską policję 6 stycznia i ekstradowany do Chin. Dwa dni później Narodowy Bank Kambodży nakazał likwidację założonego przez niego banku Prince Bank.

Śledczy przypisują grupie Prince Chena około 198 spółek, z czego 98 w Kambodży, a 100 za granicą — podział, który pomaga wyjaśnić, dlaczego akcja represyjna rozwinęła się jednocześnie w kilku systemach prawnych.

Ta sekwencja wydarzeń oznaczyła gwałtowny odwrót losów dla Chena, który przez pewien czas doradzał dwóm pokoleniom kambodżańskich przywódców: premierowi Hun Manetowi i jego ojcu, Hun Senowi.

Inni członkowie Prince Group w areszcie

Chen nie jest jedynym najwyższym kierownikiem Prince Group aresztowanym lub stawianym przed sądem. Inni to Li Song, Liu Yin, Eang Soklim, Eng Dara i Huang Ron. Łącznie wydano nakazy sądowe wobec 32 oskarżonych, cztery kolejne osoby pozostają pod nadzorem sądowym, a pięciu podejrzanych wciąż jest ustalanych.

Eng Dara, 45-letni kambodżański biznesmen i były dyrektor Jin Bei Group, został objęty sankcjami przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone w 2025 roku z powodu podejrzenia udziału w centrach oszustw oskarżanych o pracę przymusową. Eang Soklim został wskazany jako figura przybudówkowa obozu oszustw w prowincji Prey Veng.

Kambodża występuje o Czerwone Noty INTERPOLU wobec kolejnych 29 osób podejrzewanych o ucieczkę z kraju. Wymienia też dane wywiadowcze z amerykańskim Federalnym Biurem Śledczym (FBI) i chińskim Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego.

Sprawa bitcoina w USA pozostaje niezakończona

Waszyngton pozostaje w podobnym stanie wstrzymania. Amerykański Departament Sprawiedliwości zajął w październiku 2025 roku około 127 271 bitcoinów, wycenianych wówczas na 15 mld USD, a w marcu 2026 roku na około 9 mld USD, w ramach tego, co nazwał największą konfiskatą w swojej historii. Firma analizująca Elliptic wyśledziła monety do LuBian, operacji wydobywczej powiązanej z Chinami i Iranem.

Bitcoin pozostaje w rękach rządu, a konfiskata nie została sfinalizowana. Jak donosi ICIJ, Departament Sprawiedliwości odrzucił roszczenia złożone przez prawników setek rzekomych ofiar oszustw.

Inne jurysdykcje dołączyły do nacisków. Sąd Wyższej Instancji w Hongkongu zamroził około 1,1 mld USD depozytów, nieruchomości i akcji Chena, jak doniósł Cryptopolitan, a Wielka Brytania zamroziła londyńskie rezydencje powiązane z rzekomym wspólnikiem Prince Group, Hu Xiaowei.

Chen zarzucono w Chinach oszustwo i nielegalny hazard, a w USA grozi mu do 40 lat więzienia za oszustwo telegraficzne i spisek w celu prania pieniędzy. Przy tymczasowych zamrożeniach w Kambodży, niezakończonej konfiskacie w Waszyngtonie, nakazach aresztowania wobec 32 oskarżonych i oczekujących wnioskach o Czerwone Noty wobec 29 kolejnych, kolejne kamienie milowe sprawy leżą w rękach sądów i organów ścigania wielu krajów. Prince Group zaprzecza jakimkolwiek nieprawidłowościom.