Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) przypomniał bankom o konieczności zamrożenia aktywów powiązanych z osobami uznanymi za terrorystów, po wydaniu najnowszych rezolucji przez Anti-Money Laundering Council (AMLC) — filipińską jednostkę wywiadu finansowego odpowiedzialną za wdrażanie krajowych przepisów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W okólniku podpisanym we wtorek przez wicegubernator BSP Lyn I. Javier bank centralny nakazał zainteresowanym nadzorowanym instytucjom finansowym wykonanie natychmiastowych sankcyjnych nakazów zamrożenia (SFO) wydanych w zeszłym tygodniu przez AMLC.

W dniu 1 października AMLC wydał rezolucje nr TF-118 i TF-119, nakazujące natychmiastowe zamrożenie całego mienia i środków, w tym powiązanych rachunków, należących do dwóch osób lub kontrolowanych przez nie.

Aktywa należą do Janice Q. Javier oraz Josephine Parra Porquia — obydwie zostały uznane za terrorystów przez Anti-Terrorism Council, organ rządowy, którego decyzje uruchomiły nakazy zamrożenia AMLC na podstawie ustawy Terrorism Financing Prevention and Suppression Act (TFPSA).

Zgodnie z komunikatem banku centralnego nadzorowane przez BSP instytucje finansowe są zobowiązane do przekazania AMLC pisemnego zestawienia, sporządzonego zgodnie z przepisami wykonawczymi TFPSA, wraz z raportami o podejrzanych transakcjach obejmującymi wszystkie wcześniejsze transakcje Javier i Porquia, co zapewni radzie udokumentowany zapis wcześniejszych operacji z udziałem tych dwóch osób.

Oba dokumenty należy złożyć w ciągu pięciu dni od wejścia w życie nakazów SFO, podał BSP.

Bank centralny ostrzegł również, że każda osoba przyłapana na prowadzeniu operacji z oznaczonymi rachunkami lub świadczeniu usług finansowych na rzecz wskazanych terrorystów „zostanie ścigana z pełną surowością prawa na podstawie TFPSA”.

Okólnik podkreśla, że zamrażanie wskazanych aktywów oraz składanie wymaganych raportów stanowią uowe obowiązki objętych instytucji na mocy TFPSA.

— Katherine K. Chan