Ronald Spektor, 23-latek z brooklyńskiej dzielnicy Sheepshead Bay, został skazany na od czterech do 12 lat więzienia za kradzież blisko 16 milionów dolarów od około 100 użytkowników Coinbase, po tym jak przyznał się do wszystkich 31 zarzutów. Oszustwo przeprowadził, udając przedstawiciela giełdy i przekonując ofiary do przeniesienia środków w miejsce, którym sam władał.

Brooklyn prokurator okręgowy Eric Gonzalez ogłosił wymiar kary w oświadczeniu w środę.

SENTENCING: Brooklyn Man Sentenced to up to 12 Years in Prison for Stealing Nearly $16 Million in Fraudulent Cryptocurrency Scheme

— Brooklyn District Attorney Eric Gonzalez (@BrooklynDA) September 23, 2026

Według biura prokuratora okręgowego Spektor kontaktował się z użytkownikami Coinbase, twierdząc, że pracuje dla giełdy, i informował ich, że ich aktywa są narażone na atak hakera. The New York Times, który relacjonował sprawę podczas jego pierwszego przesłuchania w grudniu, podał, że sekwencja zaczynała się od zalewu powiadomień na telefonie ofiary, a następnie wiadomości e-mail obiecującej telefon od giełdy — czasami pod nazwiskiem James Wilson. Ofiary przenosiły następnie swoje aktywa do portufla, który — jak sądziły — znajdował się wyłącznie pod ich kontrolą. W rzeczywistości miał do niego dostęp Spektor, który opróżniał go. Taka sekwencja — fala alarmujących powiadomień, po której następowała oferta ratunku — jest znakiem firmowym oszustw polegających na podszywaniu się pod pomoc techniczną, czyli kategorii oszustw, w których pośpiech sprawia, że ofiary nie weryfikują, kto naprawdę znajduje się po drugiej stronie linii.

Spektor przył się 2 września do całości aktu oskarżenia obejmującego 31 zarzutów, w tym prania pieniędzy I stopnia, wielokrotnej kradzieży I stopnia oraz przestępczego posiadania rzeczy skradzionej I stopnia. Sędzia Danny Chun orzekł karę wbrew sprzeciwowi prokuratorów, którzy domagali się od siedmiu do 21 lat. Poza karą więzienia Spektor musi przekazać gotówkę, kryptowaluty i nieruchomości o wartości ponad pół miliona dolarów oraz zapłacić odszkodowanie w wysokości blisko 16 milionów dolarów.

Straty wyniosły łącznie 15 944 000 dolarów, a ofiary były rozproszone po całym kraju; niektóre straciły milion dolarów lub więcej. Skradzione środki były wielokrotnie wymieniane na różnych giełdach, po czym były konsolidowane w tak zwanych przez prokuraturę punktach wypłat, gdzie były konwertowane na inne tokeny, gotówkę i karty podarunkowe. Duża część trafiła do usług hazardowych i sklepów internetowych.

Śledczy powiązali schemat ze Spektorem dzięki rejestrom transakcji, analizie blockchain, informatyce śledczej oraz materiałom zabezpieczonym na podstawie kilku nakazów przeszukania. Jego domowy adres IP został powiązany z wieloma portfelami, na które trafiały skradzione kryptowaluty. Ta śledzalność to strukturalna cecha publicznych blockchainów: transfery są trwale zapisywane w otwartych rejestrach, więc środki pozostawiają ślad niezależnie od tego, ile razy zostaną wymienione — cecha, która uczyniła analizę on-chain rutynowym narzędziem zarówno organów ścigania, jak i niezależnych badaczy. Niezależny śledczy zajmujący się blockchainem ZachXBT wymienił go w wątku w listopadzie 2024 roku, a prokuratorzy przesłuchali następnie 70 ofiar. Na telefonie Spektora znajdowało się 12 portfeli powiązanych z co najmniej 140 depozytami od 90 osób, z których jeden zawierał około 6,3 miliona dolarów.

Mówił też o tym. Pod pseudonimem @lolimfeelingevil prowadził kanał na Telegramie o nazwie "Blockchain enemies", gdzie chwalił się kradzieżami, i wykorzystywał fora internetowe do rekrutacji innych osób do roli inżynierów socjalnych, inscenizujących to, co ofiarom wyglądało jak próby włamań. Odzyskane przez śledczych wiadomości pokazują, że pisał slangiem o utracie 6 milionów dolarów w hazardzie kryptowalutowym i sugerował, że zarobił miliony na oszustwach.

Po, jak w internetime zaczęły krążyć zarzuty pod jego adresem, pozbył się portfela sprzętowego i kupił zamiennik, każąc też swoim pomocnikom wymienić sprzęt, zgodnie z ustaleniami prokuratorów. Przez miesiące poruszał się po kraju autobusami Greyhound, rozważał wyjazd do Meksyku lub Kanady i przesłał 600 000 dolarów w kryptowalutach osobie w stanie Georgia, po czym wrócił do Brooklynu, gdzie został aresztowany.

Prokuratorzy zabezpieczyli podczas aresztowania 105 000 dolarów w gotówce i 400 000 dolarów w kryptowalutach, jak podał Times. Miliony wciąż pozostają nieodnalezione, a prokuratorzy powiedzieli podczas pierwszego przesłuchania, że to Spektor ma klucz do ich odnalezienia. Odzyskanie reszty — i przekształcenie nakazu odszkodowania blisko 16 milionów dolarów w rzeczywiste wypłaty dla ofiar — to wątek do śledzenia, gdy sprawa przekracza etap wymiaru kary.

Gonzalez powiedział, że jego biuro będzie "podążać za cyfrowym śladem, dokądkolwiek on prowadzi". Biuro dodało, że Coinbase i większość firm nigdy nie dzwoni do klientów ani nie proszą o przeniesienie kryptowalut do "bezpiecznego" portfela.