Ronald Spektor, 23-letni mieszkaniec Brooklynu w stanie Nowy Jork, został skazany na 12 lat więzienia po przyznaniu się do udziału w schemacie, w wyniku którego ukradł 16 milionów dolarów w kryptowalutach użytkownikom Coinbase, największej amerykańskiej giełdy kryptowalut.

Działając pod internetowym pseudonimem "lolimfeelingevil", Spektor podszywał się pod przedstawiciela giełdy i informował ofiary, że ich konta są zagrożone przez hakerów — według oświadczenia Biura Prokuratora Okręgowego Brooklynu. Następnie, stosując inżynierię społeczną — taktykę polegającą na manipulowaniu ofiarami w celu skłonienia ich do przesyłania środków lub przekazywania cennych informacji — przekonywał je do przeniesienia posiadanymi aktywów do portfela, który uważały za bezpieczny.

Spektor kontrolował ten portfel, opróżł go i wyprał pieniądze za pomocą usług wymiany i mieszania kryptowalut oraz serwisów hazardowych, przy czym niektóre ofiary straciły milion dolarów lub więcej. Takie metody prania pieniędzy mają zatuszować, gdzie trafiają skradzione środki, jednak postępowanie wykazało, że nie powstrzymało one śledczych przed śledzeniem przepływu pieniędzy.

"Nasz Zespół ds. Walut Wirtualnych z niezwykłą starannością złożył w całość dowody cyfrowe, które pozwoliły zidentyfikować oskarżonego stojącego za tym wyrafinowanym schematem, śledził ukradzione przez niego pieniądze i zebrał żelazne dowody przeciwko niemu" — powiedział prokurator okręgowy Gonzalez w oświadczeniu wydanym w środę. "Ta sprawa powinna być ostrzeżeniem dla oszustów kryptowalutowych: będziemy śledzić cyfrowy ślad, dokądkolwiek prowadzi, i zdecydowanie ścigać odpowiedzialnych."

Śledczy z Zespołu ds. Walut Wirtualnych Prokuratora powiązali domowy adres IP Spektora z kilkoma portfelami ofiar, pokazując, jak aktywność portfela może być powiązana z tożsamością podejrzanego w świecie rzeczywistym. Ustalone zostało również, że rekrutował wspólników na forach internetowych i chwalił się swoimi kradzieżami na kanale Telegram pod pseudonimem "@lolimfeelingevil". W odzyskanych wiadomościach twierdził, że przegrał w hazardzie 6 milionów dolarów w kryptowalutach. Po pojawieniu się w internecie oskarżeń o oszustwo pozbył się portfela sprzętowego i kupił nowy.

Spektor przyznał się do winy 2 września do wszystkich 31 zarów, w tym prania pieniędzy pierwszego stopnia i wielkiej kradzieży. Sędzia Danny Chun wymierzył zapowiedziany wyrok mimo sprzeciwu prokuratorów, którzy domagali się kary od siedmiu do 21 lat więzienia. Spektor musi również dokonać konfiskaty aktywów o wartości ponad 500 000 dolarów i zapłacić blisko 16 milionów dolarów odszkodowania — co oznacza, że skonfiskowana kwota stanowi jedynie ułamek tego, co został zobowiązany zwrócić ofiarom.

Urzędnicy przypomnieli opinii publicznej, że Coinbase nigdy nie dzwoni do klientów ani nie prosi ich o przeniesienie środków do "bezpiecznego portfela".

Ten artykuł po raz pierwszy opublikowało Bitcoin Magazine, a jego autorem jest Mathew Di Salvo.