Sen. Richard Blumenthal zażądał od wall streetowskiej firmy Cantor Fitzgerald przekazania dokumentów dotyczących jej relacji biznesowej z Tether, emitentem USDT, największego stablecoina na świecie — cyfrowego aktywa powiązanego z dolarem, na którym opiera się gospodarka krypto. W liście z czwartku demokrata z Connecticut żąda też szczegółów na temat tego, ile pieniędzy rodzina sekretarza handlu Howarda Lutnicka zarobiła na tym układzie.

List, zaadresowany do Brandona Lutnicka — przewodniczącego Cantor i syna Howarda Lutnicka — zawiera 13 żądań dostarczenia dokumentów i informacji, z terminem odpowiedzi do 23 października. Jest to wezwanie do udzielenia informacji, a nie wezwanie sądowe, więc samo w sobie nie może wymusić odpowiedzi. Zostało wysłane w charakterze Blumenthala jako najwyżej rangą demokraty w Stałym Podkomitecie Senatu ds. Śledztw, organie znanym od lat z szeroko zakrojonych śledztw w sprawie nadużyć finansowych. Opisuje on śledztwo mniejszości jako dochodzenie w sprawie „nielegalnego wykorzystania kryptowalut oraz wzbogacania się administracji Trumpa i jej powiązań z firmami kryptowalutowymi”.

„Niepokojące jest to, że lukratywne umowy biznesowe Cantor Fitzgerald z Tether odbywają się kosztem bezpieczeństwa narodowego Ameryki”, argumentował Blumenthal.

Blumenthal napisał, że Lutnick zarobił ponad 250 milionów dolarów od powrotu prezydenta Donalda Trumpa do władzy, w tym 192 miliony dolarów dywidendy od Cantor. W tym samym okresie, jak stwierdził, 5-procentowy udział Cantor w Tether urósł z 600 milionów dolarów do szacowanych 10 miliardów dolarów — nie licząc dziesiątków milionów dolarów rocznie, które firma pobiera za przechowywanie aktywów w imieniu Tether.

Cantor pełni rolę depozytariusza Tether — firmy, zabezpiecza jej rezerwy: gotówkę i inne aktywa mające zabezpieczać każdego USDT w obiegu. Umowy powiernicze takie jak ta to hydraulika rynku stablecoinów — emitenci polegają na zewnętrznych firmach w kwestii trzymania rezerw za swoje tokeny, co sprawia, że własne kontrole zgodności depozytariusza trafiają wprost w pole widzenia ustawodawców i regulatorów. Blumenthal zauważył, że choć Tether twierdzi, iż działa z Salwadoru, „zdecydowana większość jego aktywów znajduje się w Stanach Zjednoczonych pod Waszym powiernictwem”.

List nie oskarża Cantor o złamanie żadnego konkretnego prawa i nic w nim nie stanowi ustalenia jakiegokolwiek wykroczenia. Zapytuje, jak firma sprawdza, czy Tether przestrzega amerykańskich przepisów o sankcjach i przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, a twierdzenia dotyczące Tether i rodziny Lutnicków to twierdzenia samego Blumenthala, oparte na doniesieniach prasowych i wcześniejszych pracach jego personelu.

„Podobnie jak Tether zarobił niewyobrażalne miliony na odsetkach i inwestycjach ze stablecoinów wykorzystywanych w tych nielegalnych działaniach, tak Cantor Fitzgerald czerpał zyski ze swojej relacji z Tether”, napisał Blumenthal. „Biorąc pod uwagę wieloletnie i głęboko powiązane relacje między Tether a Cantor Fitzgerald oraz jego znaczące powiązania w administracji Trumpa, piszę, aby zażądać informacji o Waszym partnerstwie biznesowym z Tether i poznać Wasze praktyki w zakresie wykrywania naruszeń amerykańskiego prawa bankowego i sankcyjnego”, dodał senator.

Senator żąda też warunków wszelkich pożyczek lub strategii prawnych, które pozwoliłyby Howardowi Lutnickowi przenieść własność aktywów na jego dzieci. Żądanie to odpowiada doniesieniom o pożyczce od Tether dla trustu czworga dzieci Lutnicka, na nieujawnioną kwotę, udzielonej mniej więcej w czasie, gdy odkupili oni udział ojca w Cantor. Sen. Elizabeth Warren i Ron Wyden pytali Lutnicka i Tether o ten układ w kwietniu. Takie struktury mają znaczenie w tego rodzaju śledztwach: gdy aktywa są przenoszone do trustu, osoby objęte dochodzeniem nie mają już tytułu prawnego do tych aktywów.

Howard Lutnick kierował Cantor do czasu, gdy Senat zatwierdził go na stanowisku sekretarza handlu w lutym 2025 roku; firmą kieruje obecnie jego syn Brandon.

List wpłynął 10 dni po tym, jak demokratyczna kadra podkomitetu opublikowała raport „Tethered to Terrorism”, z którego wynika, że 84% z 846 portfeli krypto — adresów przechowujących tokeny — objętych sankcjami lub zabezpieczeniem z powodu powiązań z Iranem i jegojusznikami używało USDT wyłącznie lub niemal wyłącznie. Nagłówkowa liczba opiera się jednak nierównomiernie na dwóch listach: 87% z 757 portfeli wskazanych przez izraelski urząd ds. finansowania terroryzmu transakcjonowało głównie w USDT, wobec 57% z 101 portfeli wskazanych przez OFAC, biuro skarbu egzekwujące amerykańskie sankcje.

Tether, który może zablokować portfel tak, aby tokeny w nim nie mogły się ruszyć, opublikował tego samego dnia oświadczenie przywołujące około 550 milionów dolarów zamrożeń powiązanych z Iranem w tym roku, w tym 344 miliony dolarów w kwietniu i ponad 130 milionów dolarów w lipcu. Firma nie odniosła się bezpośrednio do raportu.

Blumenthal chce też własnych dokumentów Howarda Lutnicka dotyczących Tether z czasu jego pracy w Cantor, w tym „wszelkich dyskusji o Tether z Białym Domem lub regulatorami stanowymi i federalnymi oraz lobbingu na rzecz Tether”. Pozostałe żądania obejmują politykę Cantor w zakresie KYC (know-your-customer) — kontrole, które firma przeprowadza wśród swoich kontrahentów — kwestię, czy kiedykolwiek rozważała zerwanie relacji, oraz jej komunikację z Radą Prezydenta ds. Doradców Aktywów Cyfrowych.

Cantor ma czas do 23 października na odpowiedź, a list wzywa firmę do zachowania w międzyczasie każdego dokumentu, zapisu i komunikacji związanej z relacją z Tether. Termin ten wyznacza obecnie pierwszy stały punkt kontrolny w sporze; dalsze obserwowalne kroki to odpowiedź Cantor i ewentualna pełniejsza odpowiedź od Tether, który dotąd nie odniósł się wprost do ustaleń raportu.