Giełda kryptowalut współzałożona przez donatora Reform UK Bena Delo stoi w obliczu pozwu o 20 mln funtów wytoczonego przez brytyjskiego inwestora, który twierdzi, że stracił bitcoiny handlując jej instrumentami pochodnymi. Barber zarzuca, że BitMEX oferował te produkty klientom brytyjskim bez zatwierdzenia Financial Conduct Authority (FCA).

Pozew wniesiono do High Court, ale nie został on doręczony BitMEX, według The Guardian. Barber twierdzi, że w wyniku transakcji stracił bitcoiny o wartości 20 mln funtów w latach 2018-2022.

Szczegóły pozwu

Pozew Barbera wymienia HDR Global Trading Limited, spółkę będącą właścicielem i operatorem BitMEX. Barber argumentuje, że umowy oferowane konsumentom w Wielkiej Brytanii były nieważne na mocy Financial Services and Markets Act 2000, ponieważ produkty nie były regulowane ani zatwierdzone przez FCA. FCA to brytyjski organ nadzoru zachowań w usługach finansowych, a Financial Services and Markets Act 2000 określa reżim autoryzacji, w ramach którego firmy zazwyczaj potrzebują zatwierdzenia, aby oferować regulowane produkty brytyjskim klientom detalicznym.

Chodzi o instrumenty pochodne na kryptowaluty, które zwiększały zyski lub straty inwestorów w miarę zmian wartości kryptowalut. Takie lewarowane produkty wzbudziły uwagę regulatorów: FCA zakazał ich sprzedaży brytyjskim klientom detalicznym od stycznia 2021 roku, powołując się na względy ochrony konsumentów. Barber domaga się zwrotu bitcoinów, które jak twierdzi stracił, lub równorzędnych odszkodowań za transakcje zawierane przez kilka lat.

Jego prawnicy twierdzą, że może być jednym z tysięcy nieprofesjonalnych inwestorów z Wielkiej Brytanii, którzy ponieśli ciężkie straty po tym, jak BitMEX sprzedawał produkty pochodne z naruszeniem zasad FCA i prawa ochrony konsumentów. To twierdzenie zawarte w pozwie, a nie ustalenie sądu.

BitMEX twierdzi, że pozew nie został doręczony

W odpowiedzi na wniosek BitMEX oświadczył: „Żaden taki pozew nie został doręczony HDR Global Trading Limited”.

Dorczenie to formalny krok wręczenia postępowania sądowego pozwanemu, a pozwany zazwyczaj nie musi odpowiadać do czasu doręczenia. Kolejne kroki w sprawie obejmują kwestię, czy pozew zostanie doręczony HDR Global Trading Limited, a jeśli tak, w jaki sposób spółka na niego odpowie.

Oświadczenie roszczenia Barbera stanowi, że giełda prowadziła ogólnoświatowe kampanie promocyjne, które nie wykluczały Wielkiej Brytanii. W piśmie przywołano również reklamę opublikowaną w The Times 3 stycznia 2019 roku.

Gareth Keillor, partner w kancelarii Seladore Legal reprezentującej Barbera, określił sprawę jako poważną i powiedział, że dotyczy strat ponoszonych przez wiele lat. Keillor stwierdził, że sprawa może mieć szersze znaczenie, ponieważ inne osoby z Wielkiej Brytanii mogły zawrzeć podobne umowy, choć to, czy inna osoba ma roszczenie, zależałoby od jej indywidualnych okoliczności i historii handlu. Ewentualny wpływ pozwu na innych inwestorów pozostaje więc uzależniony od wyniku sprawy i indywidualnych okoliczności.

Prawnicy Barbera twierdzą, że sprawa dotyczy kwestii, czy BitMEX zawarł transakcje bez wymaganego na mocy prawa brytyjskiego autoryzacji. W piśmie przywołano ostrzeżenie FCA wydane 3 marca 2020 roku lub w okolicach tej daty, stwierdzające, że BitMEX mógł handlować regulowanymi inwestycjami w Wielkiej Brytanii bez autoryzacji. Pozew rodzi więc pytanie, jak brytyjskie zasady autoryzacji i ochrony konsumentów miały zastosowanie do giełdy zarejestrowanej poza granicami, sprzedającej instrumenty pochodne brytyjskim klientom detalicznym w okresie objętym pismem.

Giełda zamknięta we wrześniu 2026 roku

Spółka z siedzibą na Seszelach dobrowolnie zamknęła się 23 września 2026 roku po tym, co sama określiła jako przegląd strategiczny, poinformował The Guardian. Serwis doniósł także o odrębnych działaniach prawnych związanych z BitMEX: w Nowym Jorku inwestorzy pozywają giełdę w pozwie zbiorowym na wiele milionów dolarów w związku z zarzutami kradzieży bitcoinów i handlu na informacji poufnej — zarzuty te zostały stanowczo odrzucone.

Według The Guardian Delo oraz współzałożyciele BitMEX Arthur Hayes i Samuel Reed przyznali się w 2022 roku do zarzutów w USA dotyczących naruszenia Bank Secrecy Act, związanych z rzekomym niedopełnieniem procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy. Otrzymali kary nieizolacyjne i zostali ułaskawieni przez Donalda Trumpa w marcu 2025 roku.

Sam BitMEX przyznał się w 2024 roku do naruszeń Bank Secrecy Act związanych z niewystarczającymi programami przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz weryfikacji tożsamości klientów. W styczniu 2025 roku musiał zapłacić 100 mln dolarów (75 mln funtów) amerykańskiemu Departamentowi Sprawiedliwości.

Barber domaga się albo zwrotu bitcoinów, które jak twierdzi stracił, albo odszkodowania. Jego prawnicy twierdzą, że korzystne rozstrzygnięcie sprawy mogłoby narazić BitMEX na zobowiązania sięgające setek milionów funtów, choć ta szacunkowa kwota pozostaje ich własnym twierdzeniem.