Federalni prokuratorzy w USA badają, czy Binance, największa giełda kryptowalut na świecie, naruszył amerykańskie sankcje wobec Iranu, pozwalając na kontynuowanie określonej aktywności handlowej na swojej platformie — wynika z informacji osób zaznajomionych ze sprawą.

Śledztwem kieruje biuro prokuratora federalnego dla południowego dystryktu Nowego Jorku, a współuczestniczy w nim wydział karny Departamentu Sprawiedliwości w Waszyngtonie. Manhattańska prokuratura federalna była historycznie jednym z najaktywniejszych ośrodków w USA w zakresie zwalczania przestępczości finansowej, także w sprawach dotyczących firm z branży aktywów cyfrowych. Prokuratorzy badają, czy giełda świadomie umożliwiała transakcje naruszające sankcje związane z Iranem na swojej platformie.

Binance oświadczył, że stosuje politykę „zero tolerancji” wobec naruszeń sankcji i że w pełni współpracuje z organami ścigania.

Dochodzenie rozpoczęło się zaledwie kilka dni po tym, jak prokuratorzy w USA wystąpili o przepadek około 61 mln dolarów w kryptowalutach, rzekomo powiązanych z czarnorynkową sprzedażą irańskiej ropy. Postępowania o przepadek tego rodzaju pozwalają władzom dochodzić aktywów które według nich są związane z nielegalną działalnością, bez stawiania zarzutów platformie, która obsłużyła dane transakcje. W tym postępowaniu Departament Sprawiedliwości poinformował, że dwie chińskie firmy korzystały z kont handlowych na Binance, aby pomóc w przenoszeniu wpływów ze sprzedaży ropy, przy czym przez powiązane portfele miało przepłynąć ponad 1,5 mld dolarów w kryptowalutach. Skarga o przepadek nie zarzuciła jednak samemu Binance żadnych przewinień.

Amerykańskie sankcje wobec Iranu w szerokim zakresie zakazują osobom i firmom podlegającym jurysdykcji USA prowadzenia transakcji z irańskimi kontrahentami. Dla giełd obsługujących klientów z USA oznacza to zazwyczaj obowiązek weryfikacji użytkowników i blokowania transakcji związanych z objętymi sankcjami jurysdykcjami — a obecne śledztwo koncentruje się na tym, czy Binance świadomie dopuszczał do transakcji naruszających te ograniczenia.

Najnowsza kontrola dołącza do historii regulacyjnej Binance w Stanach Zjednoczonych. W 2023 roku giełda zgodziła się zapłacić około 4,3 mld dolarów w celu zakończenia amerykańskich śledztw karnych dotyczących naruszeń sankcji, zaniedbań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz innych uchybień compliance. Porozumienie to znalazło się wśród najwyższych kar ever nałożonych na firmę z branży kryptowalut. W ramach ugody Binance przyznał się do niewłaściwych praktyk, a założyciel i dotychczasowy prezes ustąpił ze stanowiska. Założyciel Changpeng Zhao przyznał również winy w sprawie naruszenia amerykańskich przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i został później skazany na cztery miesiące więzienia. Nowe śledztwo podkreśla, że zgodność z sankcjami pozostaje jednym z najpoważniejszych ryzyk prawnych dla globalnych giełd obsługujących użytkowników z USA — nawet dla firm, które już zakończyły poważne postępowania amerykańskich organów.

Obecne dochodzenie nie dowodzi, że Binance naruszył sankcje wobec Iranu, a pozostaje niejasne, czy prokuratorzy ostatecznie postawią zarzuty. Federalne śledztwa tego rodzaju mogą zakończyć się bez jakichkolwiek działań egzekucyjnych, a najczytelniejszymi sygnałami kierunku sprawy będą przyszłe akty procesowe w południowym dystrykcie Nowego Jorku oraz ewentualne publiczne oświadczenia Binance o jego współpracy.

Źródło: BitcoinKE