Binance przestała obsługiwać transakcje związane z MEXC i jej podmiotami powiązanymi po tym, jak Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) amerykańskiego Departamentu Skarbu uznała MEXC za istotne źródło ryzyka prania pieniędzy.

Ze skutkiem natychmiastowym żądania wysłania środków z kont Binance do MEXC będą odrzucane. Wpłaty otrzymane z MEXC zostaną tymczasowo wstrzymane do weryfikacji compliance, a dotknięci użytkownicy mogą stanąć w obliczu dalszych ograniczeń, w tym wykluczenia z platformy Binance.

„Ze skutkiem natychmiastowym użytkownicy nie powinni wysyłać środków do, otrzymywać środków od ani w inny sposób przeprowadzać transakcji przez Binance z udziałem MEXC, MEXC Global, podmiotów powiązanych MEXC lub podmiotów pokrewnych” — podała Binance na platformie X we wtorek. Binance opublikowała również ograniczenia w oficjalnym komunikacie.

Giełda poinformowała, że stosuje wzmocnione środki compliance po uznaniu MEXC przez FinCEN za istotne źródło ryzyka prania pieniędzy. Komunikat Binance wymienia 13 podmiotów objętych ograniczeniem, w tym MEXC Global Limited, MEXC Estonia OÜ oraz MEXC Singapore Pte Ltd — zakres obejmuje wiele zarejestrowanych podmiotów w całej grupie MEXC.

MEXC jest jedną z największych giełd kryptowalut na świecie. Według CoinMarketCap, który ocenia platformy na podstawie ruchu, płynności i wolumenu obrotu, zajęła dziewiąte miejsce wśród giełd spot, z wolumenem obrotu spot wynoszącym około 812,5 miliona dolarów w ciągu poprzednich 24 godzin. Binance zajęła pierwsze miejsce z wynikiem około 6,4 miliarda dolarów — co oznacza, że ograniczenie dotyczy relacji między dwiema platformami z pierwszej dziesiątki według tego rankingu.

Działanie FinCEN

FinCEN uznała MEXC za istotne źródło ryzyka prania pieniędzy w ubiegły piątek w związku z rosyjskimi nielegalnymi finansami. Zarządzenie, wydane na podstawie ustawy Combating Russian Money Laundering Act, zakazuje amerykańskim instytucjom finansowym przetwarzania transferów środków z udziałem giełdy. Ograniczenia Binance ogłoszono w ciągu kilku dni od tego uznania, a odpowiadający na nie zakaz wykracza poza politykę jakiejkolwiek pojedynczej platformy, obejmując amerykańskie instytucje finansowe jako całość.

Według FinCEN MEXC obsłużyła co najmniej 16 miliardów dolarów podejrzanych transakcji między majem 2021 a majem 2026. Według agencji suma ta obejmowała blisko 1,5 miliarda dolarów bezpośredniej i pośredniej ekspozycji na omijanie sankcji nałożonych na Rosję, a kontrole przeciwdziałania praniu pieniędzy MEXC określono jako poważnie niewystarczające. Zarządzenie FinCEN wchodzi w życie 30 dni po jego publikacji w Federal Register — czyli w momencie, gdy zakaz dla amerykańskich instytucji finansowych przetwarzania transferów środków związanych z MEXC formalnie zaczyna obowiązywać.

Binance nie jest jedyną giełdą, która zareagowała. OKX również ostrzegła użytkowników przed przesyłaniem środków do MEXC, jak donosi Finance Magnates. Warto dalej obserwować datę wejścia w życie zarządzenia — 30 dni po publikacji w Federal Register — oraz to, jak zostaną rozstrzygnięte wstrzymane w ramach weryfikacji compliance wpłaty dla dotkniętych użytkowników Binance.