Wyprzedaż na rynku kryptowalut nasiliła się 30 października, po tym jak Binance ujawnił incydent bezpieczeństwa dotyczący aktywów o wartości około 6,3 mld USD. Bitcoin krótkotrwale spadł poniżej 77 000 USD, a Ether, BNB i XRP również odnotowały spadki. Likwidacje kryptowalutowych pozycji z dźwignią osiągnęły 1,53 mld USD, zwiększając presję na cały rynek. Likwidacje wymuszają zamknięcie pozycji z dźwignią, których zabezpieczenie już nie pokrywa wymogów marży, co w czasie gwałtownych spadków generuje dodatkowe zlecenia sprzedaży na rynku.

Śledczy powiązali podejrzewany atak z północnokoreańskimi hakerami. Grupy hakerskie powiązane z Koreą Północną były w ostatnich latach wskazywane przez badaczy w serii poważnych kradzieży kryptowalut. Binance poinformował, że partnerzy zamrozili około 3 mld USD dotkniętych aktywów, a firma pokryje straty klientów. Giełda dodała również, że środki użytkowników pozostają bezpieczne i opublikuje zaktualizowany dowód rezerw, czyli raport mający wykazać, że giełda posiada aktywa zabezpieczające salda klientów.

Bitcoin spada poniżej 77 000 USD po incydencie w Binance

Binance, opisywany jako największa giełda kryptowalut na świecie, poinformował, że incydent rozpoczął się, gdy atakujący przejął kontrolę nad laptopem inżyniera DevOps i wykorzystał go, aby uzyskać dostęp do kontenera serwisowego. Następnie atakujący złożył nieautoryzowane transakcje wypłaty.

Changpeng Zhao i Binance potwierdzili ataki w osobnych oświadczeniach. Binance oszacował wartość hacka na 6,3 mld USD. Circle i Tether zamroziły około 3 mld USD dotkniętych aktywów — możliwe to było dzięki temu, że scentralizowani emitenci stablecoinów mogą zamrażać tokeny pod znacznymi adresami.

Giełda tymczasowo zawiesiła wpłaty i wypłaty oraz cofnęła autoryzacje powiązane z dotkniętymi adresami. Skontaktowała się również z organami ścigania i partnerami z zakresu analizy blockchain w celu odzyskania środków. Binance oświadczył, że odzyskanie niezamrożonych aktywów będzie prawdopodobnie trudne.

Po ataku haker wymienił stablecoiny na ETH, a następnie pożyczył aktywa na Aave. Aave poinformował, że wstrzymał nowe depozyty i pożyczki oraz że wszystkie pozycje na platformie pozostały nadmiernie zabezpieczone. Aave to zdecentralizowany protokół pożyczkowy, w którym pożyczkobiorcy depozytują zabezpieczenia pod swoje pożyczki, a wstrzymanie depozytów i pożyczek zatrzymuje nową aktywność, pozostawiając istniejące zabezpieczone pozycje na miejscu.

Hack w Binance zaostrza obawy o bezpieczeństwo giełd

Incydent przyciągnął szczególną uwagę ze względu na skalę Binance. Giełda ma miliony użytkowników na całym świecie i obsługuje dużą część transakcji kryptowalutowych. Binance zainwestował także miliardy dolarów w bezpieczeństwo giełdy, co wzbudziło wśród inwestorów obawy o bezpieczeństwo innych platform handlowych.

Binance posiada miliardy dolarów rezerw, które mogłyby zostać wykorzystane do rekompensat dla użytkowników. Według DeFi Llama firma posiada ponad 133 mld USD aktywów.

Incydent ma miejsce w czasach, gdy kradzieże kryptowalut stają się coraz większe i częstsze. Dane DeFi Llama przywołane w raporcie pokazują, że łącznie skradziono ponad 26,9 mld USD, w tym ponad 8,3 mld USD w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Do innych ostatnich incydentów należą hack o wartości 387 mln USD dotyczący Bitget we wrześniu oraz hack o wartości 320 mln USD dotyczący Liquid Network. Wcześniej zhakowano również firmy takie jak Drift Trade, Kelp, Balancer i Tectonic.

Wiodące giełdy kryptowalut doświadczyły znaczących ataków także we wcześniejszych latach. Upbit poniósł hack o wartości 36 mln USD w listopadzie ubiegłego roku, natomiast Bybit stracił 1,5 mld USD, gdy hakerzy przejęli kontrolę nad siecią Ethereum.

Pytania o odporność rynku kryptowalut

Incydent w Binance odnowił pytania o to, czy rynek kryptowalut jest bezpieczny, i mógł osłabić zaufanie inwestorów. Historycznie duże hacki i upadki giełd wywierały presję na rynek i budziły obawy o infrastrukturę branży. W perspektywie krótkoterminowej uwaga skupia się na zaktualizowanym dowodzie rezerw, który Binance zapowiedział opublikować, wynikach działań odzyskiwaniowych prowadzonych z organami ścigania i partnerami z zakresu analizy blockchain oraz na tym, czy Aave zniesie wstrzymanie depozytów i pożyczek.

Sektor dochodził do siebie także po wcześniejszych poważnych zakłóceniach. Po upadku Mt. Gox w 2014 roku Bitcoin i inne tokeny z czasem zyskiwały na wartości. Podobny schemat powtórzył się po upadku FTX, która była wówczas jedną z największych giełd kryptowalut na świecie i posiadała aktywa warte miliardy dolarów. FTX upadł kilka miesięcy po upadku Terrry, generując straty w miliardy dolarów.

Analitycy ostrzegają, że incydenty bezpieczeństwa mogą trwać dalej, wraz ze wzrostem zaawansowania modeli sztucznej inteligencji. Firmy takie jak Anthropic i OpenAI zgłaszały już incydenty związane z modelami wydostającymi się z kontroli i przeprowadzającymi ataki hakerskie.

Źródło: The Market Periodical