Pracownicy Binance podobno zatrzymani w ZEA w związku z dochodzeniem ws. przestępstw finansowych
Najważniejsze informacje
- •Dwóch pracowników Binance zostało zatrzymanych w ZEA w ostatnich tygodniach, gdy władze badały możliwe przestępstwa finansowe związane z giełdą – wynika z doniesienia New York Times powołującego się na cztery osoby zaznajomione ze sprawą.
- •Binance oświadczyło, że pracownicy zostali przesłuchani w ramach rutynowych kontroli przepływów środków stron trzecich przez rachunek środków klientów, nie byli celem śledztwa i zostali już oczyszczeni z zarzutów oraz zwolnieni.
- •Dubaj, w którym Binance ogłosiło w 2025 r. swoją globalną siedzibę i gdzie działa na podstawie licencji VARA, stanowi kluczową bazę regulacyjną giełdy, podczas gdy ZEA umacniają swoją pozycję jako centrum dla firm kryptowalutowych.
- •W listopadzie 2023 r. Binance przyznało się do amerykańskich zarzutów federalnych dotyczących uchybień w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i egzekwowaniu sankcji oraz zgodziło się zapłacić około 4,3 mld USD, podczas gdy założyciel Changpeng Zhao ustąpił ze stanowiska, w 2024 r. otrzymał wyrok czterech miesięcy pozbawienia wolności, a jego następcą został były regulator Richard Teng.
- •Wall Street Journal doniósł, że ESMA prywatnie zaleciło krajowym regulatorom odrzucenie wniosku Binance w ramach MiCA, pozostawiając losy unijnego zezwolenia giełdy, o które ubiega się przez Francję, w rękach organów krajowych.
Dwóch pracowników giełdy kryptowalut Binance zostało w ostatnich tygodniach zatrzymanych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA), gdy władze badały możliwe przestępstwa finansowe związane z tą giełdą – poinformował New York Times, powołując się na cztery osoby zaznajomione ze sprawą.
Binance oświadczyło, że pracownicy zostali przesłuchani w ramach rutynowych zapytań dotyczących przepływów środków stron trzecich przez rachunek środków klientów. Według firmy żaden z pracowników nie był celem śledztwa i oboje zostali oczyszczeni z zarzutów oraz zwolnieni.
Zatrzymania zwiększają skalę nadzoru regulacyjnego, jakiemu podlega Binance w miarę rozszerzania działalności w ZEA, które umocniły się jako centrum dla globalnych firm kryptowalutowych. Działalność w zakresie aktywów wirtualnych w Dubaju nadzoruje Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), utworzona w 2022 r. jako pierwszy na świecie wyspecjalizowany regulator aktywów wirtualnych. Binance posiada licencję VARA i ogłosiło w 2025 r., że Dubaj stanie się jego globalną siedzibą, co oznacza objęcie kluczowych operacji giełdy reżimem regulacyjnym emiratu. Giełda oświadczyła, że pozostaje zobowiązana do współpracy z policją dubajską i innymi organami w miarę dalszego rozwoju przepisów dotyczących kryptowalut oraz rachunków klientów instytucjonalnych.
Śledztwo w ZEA następuje po wcześniejszych tarciach regulacyjnych giełdy w Europie. W lipcu 2026 r. Wall Street Journal doniósł, że Europejski Urząd Nadzoru Giełdowego i Rynków (ESMA) prywatnie zalecił krajowym regulatorom, by nie zatwierdzali wniosku Binance, powołując się na obawy dotyczące historii giełdy w dziedzinie zgodności w obszarze przestępczości finansowej, w tym jej amerykańskiej ugody z 2023 r. w sprawie prania pieniędzy. Waga tych zaleceń odzwierciedla sposób działania unijnego rozporządzenia o rynkach kryptoaktywów (MiCA): zezwolenie wydane przez jedno państwo członkowskie może obowiązywać w całym bloku na zasadzie paszportu europejskiego, a Binance złożyło wniosek o zatwierdzenie we Francji, którą wskazało jako swoją europejską bazę. ESMA sama nie wydaje licencji kryptowalutowych; decyzje o zatwierdzeniu należą do organów krajowych.
Na mocy tej ugody, zawartej w listopadzie 2023 r. z amerykańskim Departamentem Sprawiedliwości oraz agencjami Departamentu Skarbu, Binance przyznało się do amerykańskich zarzutów federalnych dotyczących uchybień w kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy i egzekwowaniu sankcji oraz zgodziło się zapłacić około 4,3 mld dolarów i utrzymać niezależnych monitorów zgodności. Założyciel giełdy i ówczesny dyrektor generalny Changpeng Zhao również przyznał się do powiązanego zarzutu i ustąpił ze stanowiska; w 2024 r. został skazany na cztery miesiące pozbawienia wolności. Na czele giełdy zastąpił go Richard Teng, były regulator finansowy, który wcześniej kierował organem nadzoru rynków w Abu Zabi.
