Binance odnotował 4,7 miliarda dolarów netto odpływu środków po przywróceniu wypłat klientów w następstwie włamania przypisywanego Korei Północnej — donosi Insurance Journal. Kwota ta stanowiła około 3% całkowitych zarządzanych aktywów giełdy, poinformował w poniedziałek rzecznik Binance.

Rzecznik powiedział, że wypłaty mieściły się w oczekiwaniach, a wpłaty stale rosły. Insurance Journal doniósł, że dane zmieniły się po wznowieniu wypłat. Suma 4,7 miliarda dolarów odzwierciedla wypłaty po odjęciu wpłat.

Według raportu Binance przywrócił klientom dostęp wcześniej niż planowano, w niedzielę. Giełda wykorzystała kombinację własnych zysków, funduszy awaryjnych i funduszy ubezpieczeniowych, aby zrekompensować klientom straty po ubytku 6,3 miliarda dolarów aktywów. Fundusz awaryjny Binance, znany jako Secure Asset Fund for Users (SAFU), został utworzony w 2018 roku i jest finansowany z części opłat transakcyjnych.

Rzecznik powiedział, że na poniedziałek Binance posiadał 157 miliardów dolarów aktywów. Dane pochodziły z wewnętrznych szacunków uwzględniających włamanie, kolejne wypłaty oraz wahania cen. Raport zastrzegł, że nie wszystkie wypłaty musiały pochodzić od klientów, ponieważ Binance przenosił również aktywa między portfelami.

Odpływy stanowią około 3% aktywów Binance

Niektórzy uczestnicy rynku powiedzieli, że reakcja Binance wydawała się ograniczać bezpośrednie zakłócenia. Karl-Martin Ahrend, współzałożyciel firmy doradczej ds. aktywów cyfrowych Areta, określił sposób, w jaki giełda wchłonęła stratę, jako „absolutnie zdumiewający”. powiedział, że pewne odpływy i rebalansowanie pozycji traderów były oczekiwane, ale nie przewidywał długoterminowego wpływu.

Joshua Lim, współszef działu rynków w FalconX, powiedział, że ujawniane publicznie opłaty i wolumeny obrotu Binance, wraz ze wypowiedziami kadry zarządzającej, wskazywały na roczne przychody brutto w wysokości około 10–20 miliardów dolarów. Dla porównania — nawet dolna granica tego szacunku przewyższałaby 6,3 miliarda dolarów wykradzionych w wyniku włamania. Lim powiedział, że jego zdaniem firma ma siłę finansową, aby wznowić normalną działalność, dodając jednocześnie, że kradzież naruszyła reputację branży aktywów cyfrowych.

Artykuł podaje, że szerszy rynek aktywów cyfrowych pozostał po incydencie względnie stabilny. Bitcoin niewiele się zmienił, w poniedziałek rano w godzinach nowojorskich utrzymując się w okolicach 77 830 dolarów. Rzecznik Binance przypisał szacunek aktywów o wartości 157 miliardów dolarów wewnętrznym obliczeniom, podczas gdy raport opisał dane o przychodach jako szacunek oparty na informacjach publicznych i wypowiedziach przedstawicieli zarządu.

Julia Zhou, prezes i współzałożycielka twórcy rynku kryptowalut Caladan, przywołała ubiegłoroczną stratę Bybit w wysokości około 1,5 miliarda dolarów w wyniku odrębnego włamania, za które FBI odpowiadało Koreę Północną. Zhou powiedziała, że po tym incydencie środki zostały wypłacone, zanim umorzenia się ustabilizowały. powiedziała, że twórcy rynku monitorują przepływy netto, powrót wpłat oraz to, jak zachowują się płynność transakcyjna i głębokość rynku.

Aby zapoznać się z tym, jak giełdy mogą radzić sobie ze stratami, Blocktelegraph opublikował artykuł o tym, jak działa ubezpieczenie kryptowalut po włamaniu. Artykuł omawia warunki polis, wyłączenia i okoliczności naruszenia bezpieczeństwa; nie określa on zakresu ubezpieczenia dostępnego dla tego incydentu.

Twórcy rynku monitorują warunki handlowe

Zhou powiedziała, że większym testem jest to, czy Binance może utrzymać normalne warunki handlowe. Raport podaje, że kontrahenci kontynuowali handel na giełdzie, ponieważ uważali ją za największe na świecie miejsce płynności i mieli niewiele alternatyw. Ta obserwacja opisuje pozycję kontrahentów i nie stanowi gwarancji przyszłej aktywności. informacja rzecznika o stale rosnących wpłatach bezpośrednio odnosi się do wskaźnika powrotu depozytów, który — jak powiedziała Zhou — śledzili twórcy rynku.

Raport podaje, że FBI obciążyło za napad na Binance północnokoreańską grupę znaną jako „TraderTraitor”. Ta atrybucja umiejscawia włamanie na Binance obok ubiegłorocznego exploita na Bybit wśród kradzieży z giełd powiązanych przez FBI z Koreą Północną. Opisano w nim również szerszy wzrost cyberprzestępczości kryptowalutowej w tym roku, napędzany częściowo rosnącą sophistyfikacją i dostępnością narzędzi sztucznej inteligencji. Źródło nie określiło skali tego wzrostu.

Inne ostatnie doniesienia o kradzieżach stanowią odrębne przykłady incydentów bezpieczeństwa na giełdach. Donoszona kradzież wykorzystująca lukę zero-day na Bitget wiązała się z nieautoryzowanymi wypłatami z portfeli, powiązanymi z wadą produktów bezpieczeństwa firm trzecich. W innym przypadku związanym z Binance uprawnienia do portfeli powiązały dwa konta w podejrzewanym włamaniu. Ta analiza dotyczy uprawnień do portfeli i nie rozstrzyga samodzielnie atrybucji kradzieży.

Nick Smart, dyrektor ds. wywiadu w platformie analiz kryptowalutowych Crystal Intelligence, powiedział, że przeciętny posiadacz kryptowalut może czuć się „nieco osaczony”. dodał również, że Binance pozostał dominującą platformą giełdową pomimo odpływów i jest „daleki od przegranej”. Skupienie Zhou na depozytach, płynności i głębokości rynku wskazało wskaźniki, które — jak powiedziała — twórcy rynku śledzili w miarę kontynuowania handlu.

Źródło: Blocktelegraph