Przewodniczący Bidco Africa zeznaje przed kenijskim sądem, że stracił 790 000 USD w transakcji walutowej powiązanej ze stablecoinami
Najważniejsze informacje
- •Przewodniczący Bidco Africa Vimal Shah powiedział kenijskiemu sądowi, że stracił 102,4 mln KES, czyli około 790 000 USD, w transakcji walutowej przeprowadzonej podczas niedoboru dolarów w Kenii.
- •Nicholas Nesbitt zaproponował wymianę szylingów kenijskich na dolary amerykańskie w ciągu 24 godzin i przedstawił Bulenta Boitoru jako partnera biegłego w wykorzystywaniu kryptowalut i stablecoinów do wymiany walut.
- •Decyzja Shaha opierała się w dużej mierze na jego wieloletniej relacji z Nesbitem, a weryfikacja w Standard Chartered potwierdziła jedynie, że BNB Kenya Limited posiada konto, a nie zdolność do dostarczenia dolarów.
- •Bidco przelała 102,4 mln KES do BNB Kenya 23 maja 2023 roku na podstawie umowy wsparcia finansowania handlu, ale obiecowane dolary amerykańskie nigdy nie zostały dostarczone.
- •Nesbittowi postawiono zarzut spisku w celu oszukania Shaha i zaprzecza on zarzutom; sprawa pozostaje w toku przed kenijskimi sądami.
Przewodniczący Bidco Africa Vimal Shah poinformował kenijski sąd, że stracił 102,4 mln KES, czyli około 790 000 USD, w transakcji wymiany walutowej, ufając byłemu dyrektorowi rynków kapitałowych Nicholasowi Nesbittowi pozyskanie dolarów amerykańskich dla swojej firmy w okresie niedoboru dolarów.
Shah zeznał, że Nesbitt zwrócił się do niego w maju 2023 roku z propozycją wymiany szylingów kenijskich (KES) na dolary amerykańskie w ciągu 24 godzin. Propozycja nastąpiła po wcześniejszych nieudanych transakcjach walutowych między nimi.
Nesbitt przedstawił Brytyjczyka Bulenta Boitoru jako swojego partnera biznesowego i opisał go jako eksperta w wykorzystywaniu kryptowalut i stablecoinów do ułatwiania wymiany walut, powiedział Shah. Stableiny to tokeny oparte na blockchainie, zaprojektowane tak, aby odwzorowywać wartość aktywa referencyjnego, takiego jak dolar amerykański — profil, który uczynił je częstą propozycją przy transgranicznych konwersjach, gdzie banki nie mogą szybko dostarczyć dolarów.
Według Shaha istniejąca relacja z Nesbitem była kluczowa dla jego decyzji o kontynuowaniu. Założyciel Bidco powiedział sądowi, że znał Nesbitta poprzez organizacje biznesowe i prywatne oraz ufał mu ze względu na jego wcześniejszą wysoką funkcję i reputację.
Shah zeznał również, że skontaktował się z Standard Chartered, aby sprawdzić, czy Nesbitt i BNB Kenya Limited, podmiot zaangażowany w transakcję, posiadają konto w banku. Pracownik banku potwierdził, że konto istnieje, ale nie przekazał dalszych informacji, powiedział. Jak wynika z zeznań, weryfikacja potwierdziła jedynie istnienie konta, a nie zdolność kontrahenta do dostarczenia obiecywanej waluty.
Bidco przelała 102,4 mln KES do BNB Kenya 23 maja 2023 roku na podstawie umowy wsparcia finansowania handlu podpisanej przez Shaha i Boitoru. Obiecowana dostawa dolarów amerykańskich nigdy nie nastąpiła.
Nesbitt został oskarżony o spisek w celu oszukania Shaha i zaprzecza zarzutom. Sprawa pozostaje przed kenijskimi sądami, gdzie dalsze postępowanie ma wyjaśnić, jak miała działać proponowana konwersja oparta na stablecoinach.
Zeznania ilustrują ryzyka, przed którymi mogą stanąć przedsiębiorstwa, gdy niedobory walutowe skłaniają je do szukania alternatywnych mechanizmów rozliczeniowych, w tym kryptowalut i stablecoinów. Ryzyka te mogą rosnąć, gdy transakcje w dużym stopniu zależą od relacji osobistych i zapewnień stron trzecich.
Sprawa rzuca również światło na to, jak konwersja walutowa oparta na kryptowalutach i stablecoinach byłastawiana kenijskim przedsiębiorstwom podczas niedoboru dolarów w kraju w 2023 roku, a także na ryzyka oszustwa, które wtedy się z tym wiązały.
Źródło: BitcoinKE
