Ugoda trwale wykluczyła Alexa Mashinskiego, byłego CEO kryptowalutowej platformy pożyczkowej Celsius Network, z branży papierów wartościowych, towarów i kryptowalut — ogłosiła prokurator generalny stanu Nowy Jork Letitia James w oświadczeniu dotyczącym ugody. Porozumienie nastąpiło po pozwie James z 2023 roku, w którym zarzucano Mashinskiemu wprowadzanie inwestorów Celsius Network w błąd co do bezpieczeństwa platformy pożyczkowej oraz wykorzystania ich aktywów cyfrowych.

Zgodnie z ugodą, jak powiedziała James, Mashinsky musi przekazać rządowi federalnemu 10 milionów dolarów nienależnie uzyskanych korzyści na mocy federalnego porozumienia o przyznaniu się do winy. Jeśli tego nie uczyni, będzie winien stanowi Nowy Jork 25 milionów dolarów. Musi również zapłacić stanowi 10 milionów dolarów, jeśli nie odbędzie pełnej kary pozbawienia wolności, którą wymierzył sąd karny, a którą nadzoruje Biuro Więziennictwa (Bureau of Prisons).

Ogłoszenie stanu opisuje ugodę opartą na trwałym zakazie działalności w branży oraz płatnościach warunkowych — strukturze, która uzależnia odzyskanie środków finansowych przez Nowy Jork od wywiązania się Mashinskiego z federalnych zobowiązań karnych, a nie od wcześniejszej wpłaty na rzecz stanu. Mashinsky odbywa obecnie 12-letnią karę pozbawienia wolności w ramach równoległej sprawy karnej, w której zarządzono również przekazanie ponad 48 milionów dolarów rządowi federalnemu.

Trwały zakaz dla byłego CEO firmy kryptowalutowej

James pozwała Mashinskiego w 2023 roku, zarzucając, że wyłudził pieniądze setek tysięcy inwestorów, w tym ponad 26 000 w Nowym Jorku. Według pozwu wprowadzał klientów w błąd co do bezpieczeństwa Celsius, aby skłonić ich do zdeponowania miliardów dolarów w aktywach cyfrowych.

Biuro Prokuratora Generalnego poinformowało, że w toku śledztwa ustalono, iż Mashinsky zniekształcał informacje o bezpieczeństwie platformy, liczbie użytkowników i strategiach inwestycyjnych. Wielokrotnie opisywał Celsius jako bezpieczniejszy niż bank, mimo że platforma nie podlegała surowym wymogom federalnym ani stanowym stosowanym wobec banków — podało biuro.

Według stanu Mashinsky nie zarejestrował się również jako sprzedawca Celsius ani jako dealer papierów wartościowych i towarów, w naruszeniu prawa stanu Nowy Jork. Zakaz wykr poza ten brak rejestracji — całkowicie kończy jego możliwość działania we wszystkich trzech branżach, zamiast uzależniać jego uczestnictwo od zgody stanu. James powiedziała, że Celsius stracił setki milionów dolarów na ryzykownych inwestycjach, a Mashinsky próbował ukryć te straty przed inwestorami.

Celsius pozwalał inwestorom deponować kryptowaluty w zamian za obietnice wysokich zysków z ich aktywów cyfrowych. Stan podał, że aktywa inwestorów były rutynowo wykorzystywane w strategiach wysokiego ryzyka, z których wiele przynosiło straty. Jak wynika z ogłoszenia, Mashinsky twierdził, że spółka dokonywała bezpiecznych, niskoryzykownych inwestycji i pożyczała aktywa wyłącznie wiarygodnym i renomowanym podmiotom.

Jako twarz publiczna Celsius Mashinsky pojawiał się w wywiadach, na wydarzeniach publicznych oraz w postach w mediach społecznościowych, aby promować platformę i pozyskiwać inwestorów. James powiedziała, że jego wypowiedzi zachęcały klientów do powierzenia Celsius swoich oszczędności.

Inwestorzy i wierzyciele otrzymali miliardy

Upadek platformy pozostawił inwestorów ze znacznymi stratami — podał stan. Jeden z mieszkańców Nowego Jorku obłożył hipoteką dwie nieruchomości, aby inwestować w Celsius, natomiast niepełnosprawny weteran stracił 36 000 dolarów oszczędności, na których gromadzenie, jak podano w ogłoszeniu, potrzebował niemal dekady.

Według prokuratora generalnego do sierpnia 2026 roku w ramach postępowania upadłościowego wypłacono wierzycielom Celsius ponad 3,4 miliarda dolarów. Ta dystrybucja jest odrębna od ponad 48 milionów dolarów, które Mashinsky został zobowiązany przekazać w sprawie federalnej.

Założyciele i kierownictwo Celsius zostały oddzielnie zobowiązane do zapłaty 16,5 miliona dolarów Federalnej Komisji Handlu (FTC) — podało ogłoszenie stanu. Ugoda z Nowym Jorkiem przewiduje dodatkowe płatności, jeśli Mashinsky nie spełni określonych warunków dotyczących przepadku środków lub kary pozbawienia wolności. Łącznie federalna sprawa karna, nakaz FTC i ugoda z Nowym Jorkiem stanowią odrębne tory egzekucji wynikające z upadku Celsius, każdy z własnymi środkami finansowymi, obok dystrybucji upadłościowych dla wierzycieli.

Biuro prokuratora generalnego poinformowało, że pracownicy branży kryptowalut, którzy mogli być świadkami niewłaściwych działań lub oszustwa, mogą złożyć skargę whistleblowera, w tym anonimowo. Zaproszenie pozostaje aktualne, podczas gdy stan egzekwuje ugodę, a federalna kara trwa.

James powiedziała, że zakaz ma na celu uniemożliwienie Mashinskiemu ponownego prowadzenia działalności w branży papierów wartościowych, towarów i kryptowalut. Jego wyrok i warunkowe płatności wynikające z ugody pozostają powiązane z federalnym porozumieniem o przyznaniu się do winy i nadzorem sądu.

Źródło: Block Telegraph