Prokurator generalny stanu Nowy Jork Letitia James ogłosiła ugodę, która nakłada dożywotni zakaz działalności w branży na Alexa Mashinskiego, założyciela i byłego prezesa upadłej platformy pożyczkowej Celsius, zakazując mu uczestnictwa na rynkach kryptowalut, papierów wartościowych i towarów. Porozumienie kończy cywilny pozew z 2023 roku związany z bankructwem Celsiusa i dodaje do 35 mln USD możliwych płatności nałożonych już kar federalnych.

Mashinsky może zapłacić do 35 mln USD na mocy ugody z Nowym Jorkiem

Ugoda zawiera dwa istotne warunki finansowe. Jeśli Mashinsky nie przekaże dodatkowych 10 mln USD rzekomo nielegalnie uzyskanych zysków rządowi federalnemu, będzie musiał zapłacić grzywnę w wysokości 25 mln USD nałożoną w Nowym Jorku. Może też być winien dodatkowe 10 mln USD, jeśli nie odbędzie kary pozbawienia wolności.

Ponieważ obie płatności są warunkowe, ostateczna kwota, którą Mashinsky jest winien w Nowym Jorku, zależy od dwóch przyszłych zdarzeń: czy przekaże 10 mln USD władzom federalnym oraz czy odbędzie całą karę.

Oddzielna sprawa federalna jest obecnie zawieszona po tym, jak Mashinsky został skazany na 12 lat więzienia. Nakazano mu również zapłatę ponad 48 mln USD w ramach federalnej konfiskaty.

Dożywotni zakaz obejmuje rynki krypto i finansowe

Na mocy ugody z Nowym Jorkiem Mashinsky jest trwale wykluczony z jakiegokolwiek udziału w działalności związanej z kryptowalutami, papierami wartościowymi i towarami. Ograniczenie stanowi kolejną warstwę konsekwencji wynikających z upadku Celsiusa, niegdyś jednej z największych platform pożyczkowych w branży krypto.

Zakaz ma charakter dożywotni, a nie czasowy, co oznacza, że będzie obowiązywał długo po 12-letniej karze więzienia Mashinskiego.

Władze Nowego Jorku oskarżyły Mashinskiego o niewłaściwą rejestrację oraz wprowadzanie inwestorów w błąd co do kondycji finansowej spółki i sposobu gospodarowania powierzonymi inwestycjami.

Inwestorom mówiono, że Celsius jest bezpieczniejszy niż banki

Celsius przyciągał użytkowników, oferując odsetki od depozytów w kryptowalach. Mashinsky był twarzą platformy, regularnie występując w telewizji i mediach społecznościowych w celu promowania Celsiusa.

Według komunikatu wielokrotnie mówił nowojorskim śledczym, że inwestowanie w Celsius jest bezpieczniejsze niż w tradycyjne banki, i opisywał podejście spółki do inwestowania jako niskiego ryzyka.

Władze twierdziły dalej, że środki klientów zostały ulokowane w ryzykownych przedsięwzięciach, które przyniosły straty sięgające setek milionów dolarów, ukrywane przed inwestorami. Pozew obejmował setki tysięcy użytkowników Celsiusa, w tym ponad 26 000 inwestorów z Nowego Jorku. Pełny komunikat prokuratora generalnego jest dostępny na oficjalnej stronie NY AG.

Wierzyciele otrzymali ponad 3,4 mld USD

Celsius zamroził wypłaty środków klientów w 2022 roku w związku z bankructwem, pozbawiając użytkowników dostępu do środków na platformie. Na stan na sierpień 2026 roku postępowanie upadłościowe wypłaciło wierzycielom ponad 3,4 mld USD. Oddzielnie kierownictwo i założyciele Celsiusa musieli zapłacić 16,5 mln USD Federalnej Komisji Handlu. Te środki pochodzą z kanałów upadłościowych i regulacyjnych, a nie z ugody nowojorskiej, której płatności mają formę grzywny i zwrotu nienależnie pobranych środków na rzecz władz.

Ugoda z Nowym Jorkiem kończy szeroko zakrojone działanie egzekucyjne po upadku platformy pożyczkowej, zapewniając jednocześnie, że Mashinsky pozostanie wykluczony z regulowanych rynków kryptowalut i głównego nurtu finansów.