Dowody z biegłej analizy rachunkowej przedstawione na procesie o oszustwo i pranie pieniędzy kanadyjskiego promotora kryptowalut Aidena Pleterskiego wskazują, że miał on wydać ponad 16,3 mln USD środków inwestorów na zakupy luksusowe i wydatki osobiste. Samozwańczy „Crypto King” otrzymał około 36,3 mln USD od inwestorów w latach 2020–2022, jednak śledczy nie znaleźli żadnych przelewów na platformę handlową wymienioną w jego umowach inwestycyjnych. Prokuratura twierdzi, że pieniądze zostały przekierowane na wydatki osobiste, zamiast zostać zainwestowane w obiecany handel.

Zeznania złożono w Toronto 16 października 2026 r. podczas procesu 27-latka, który nie przyznał się do obu zarzutów.

Miliony prześledzone: pojazdy, karty kredytowe i podróże

Albert Ciorma, starszy biegły rachunkowy z Ontario Securities Commission, prowincjonalnego regulatora nadzorującego i egzekwującego prawo papierów wartościowych Ontario, przeprowadził sąd przez zapisy finansowe opisujące, jak Pleterski miał obchodzić się z pieniędzmi inwestorów. W postępowaniach o oszustwo biegli rachunkowi odtwarzają przepływy środków na podstawie wyciągów bankowych, zapisów kart i danych przelewów, aby pokazać, gdzie pieniądze faktycznie trafiły. Według jego zeznań około 5,6 mln USD wydano na luksusowe pojazdy, a 4,9 mln USD pokryło rachunki kart kredytowych. Kolejne 870 000 USD sfinansowało podróże i loty prywatnymi odrzutowcami, a około 598 000 USD zapłacono za usługi ochrony.

Ciorma wskazał także niemal 3,7 mln USD przelanych na rodziców Pleterskiego oraz 609 000 USD w wypłatach gotówki z kart kredytowych. Łącznie wydatki i przelewy przekroczyły 16,3 mln USD.

Żadne środki nie trafiły na obiecaną platformę handlową

Wśród najważniejszych ustaleń znalazła się kwestia FXChoice, platformy handlowej wskazanej w umowach inwestycyjnych Pleterskiego. Ciorma zeznał, że żadne środki inwestorów nie trafiły FXChoice, a jedynie około 113 000 USD trafiło na inne platformy walutowe i handlowe. W porównaniu z około 36,3 mln USD zebranymi od inwestorów jest to niewielki ułamek — luka leżąca w centrum zarzutu prokuratury, że pieniądze nigdy nie zostały użyte zgodnie z opisem umów.

Biegły wskazał dodatkowo około 16,1 mln USD wypłat dokonanych inwestorom ze środków otrzymanych przez Pleterskiego. Prokuratura twierdzi, że Pleterski obiecywał zwroty z inwestycji, przekierowując znaczne kwoty na wydatki osobiste zamiast realizować uzgodnioną strategię handlową.

Zarzuty i toczące się postępowanie

Kanadyjskie władze postawiły Pleterskiemu zarzuty w maju 2024 r. po śledztwie z udziałem Ontario Securities Commission i policji regionalnej Durham Regional Police, służby policjalnej regionu Ontario położonego bezpośrednio na wschód od Toronto, jak podał Reuters.

Wcześniejsze zeznania opisywały inwestorów, którzy powierzyli Pleterskiemu znaczne oszczędności po obietnicach atrakcyjnych zwrotów z handlu. Niektórzy inwestorzy powiedzieli, że otrzymywali aktualizacje sugerujące stałe zyski z ich inwestycji.

Najnowsze dowody z biegłej analizy dodają szczegółów finansowych do zarzutów, które przyciągnęły szeroką uwagę w kanadyjskim sektorze kryptowalut. Ustalenia biegłego pozostają dowodem przedstawionym w toczącym się procesie karnym, a nie sądowym stwierdzeniem winy. Sąd musi jeszcze ocenić zarzuty prokuratury i obronę, zanim wyda wyrok.