Federalni prokuratorzy postawili zarzuty Trung Nguyen Vanowi, obywatelowi Wietnamu, za pranie około 53 milionów dolarów w kryptowalutach, które rzekomo skradziono ofiarom w całych Stanach Zjednoczonych poprzez oszustwa romantyczne. Van stanął przed sądem w piątek, gdzie prokuratorzy zarzucili mu przemieszczanie pieniędzy poprzez inwestycje kryptowalutowe w celu ukrycia ich pochodzenia.

Strata 16 milionów dolarów w Missouri prześledzona do Vana

Według zeznania złożonego pod przysięgą ofiara z Missouri straciła około 16 milionów dolarów między czerwcem a sierpniem 2024 roku, po tym jak oszuści skierowali ją na oszukańczą platformę inwestycyjną o nazwie Triangle. Śledczy następnie prześledzili ponad 569 000 dolarów środków ofiary do portfela cyfrowego powiązanego z Vanem 7 sierpnia. Takie śledzenie opiera się na publicznych blockchainach, gdzie transfery między adresami portfeli są rejestrowane na stałe.

Dwa dni później, według zeznania, do tego samego portfela dotarło sześć kolejnych transferów związanych z ofiarami. Śledczy poinformowali, że Van następnie przeniósł blisko 568 000 dolarów w czterech transakcjach do prywatnych portfeli kryptowalutowych, umieszcz środki poza nadzorem scentralizowanych giełd. W przeciwieństwie do środków przechowywanych na giełdzie, portfele self-custody nie mają korporacyjnego pośrednika, do którego władze mogłyby skierować polecenie zamrożenia aktywów.

Śledczy prześledzają szersze przepływy kryptowalut

Według śledczych portfele powiązane z Vanem otrzymały około 53 milionów dolarów w kryptowalutach związanych z oszustwami telekomunikacyjnymi (wire fraud) między lutym 2018 a grudniem 2024 roku, czyli w okresie blisko siedmiu lat.

Według władz oszustwa często zaczynały się na aplikacjach randkowych, poprzez wiadomości SMS lub w mediach społecznościowych. Po zdobyciu zaufania ofiar oszuści kierowali je na fałszywe platformy inwestycyjne wyświetlające zmyślone zyski. Te pozorne zyski zachęcały niektóre ofiary do przesyłania kolejnych pieniędzy, przekazali śledczy. Agencje ścigania, w tym FBI, wielokrotnie ostrzegały przed tym schematem, szeroko znanym jako "pig butchering", który stał się jedną z najczęściej opisywanych form oszustw kryptowalutowych w ostatnich latach.

Biuro FBI w Kansas City poinformowało, że współpracowało z innymi agencjami i partnerami w tej sprawie, aby zapobiec dalszym stratom i prześledzić przepływ środków. W miarę postępowania sprawy przed sądem federalnym otwarte pozostają pytania, ile więcej z około 53 milionów dolarów uda się śledczym prześledzić oraz czy zidentyfikowani zostaną kolejni ofiary.

Źródło: CryptoNewsNet