Zondacrypto, ooit het toonaangevende cryptoplatform van Centraal- en Oost-Europa, is van de radar verdwenen nadat beide topfunctionarissen spoorloos zijn verdwenen, met als gevolg dat honderdduizenden gebruikers geen toegang meer hebben tot hun geld.

Het incident is uitgegroeid tot een bredere proef op de som voor het vertrouwen in een sector die al jaren vecht voor algemene erkenning en strengere regulering. Wanneer een platform niet kan aantonen waar klantactiva worden bewaard of wie daarvoor verantwoordelijk is, kan zelfs alledaagse onzekerheid voor gebruikers snel omslaan in een crisis.

De schade beperkt zich niet tot Polen en Estland, waar de beurs haar wortels heeft. Cryptocurrencies hebben deels dankzij president Donald Trump politieke en institutionele acceptatie verworven; zijn cryptobedrijf in familiebezit zou volgens de New York Times ongeveer 1,4 miljard dollar hebben opgeleverd. Niettemin laat Zondacrypto zien dat het oude fraudeprobleem in de branche nog steeds leeft. De ZND-token heeft 99,9% van zijn waarde verloren, zo tonen gegevens van CoinMarketCap aan, terwijl het platform dat klantdeposito's bewaart sinds april offline is.

Twee bazen verdwenen in vier jaar

Het platform begon in 2014 in Katowice als BitBay, opgericht door Sylwester Suszek, de zoon van een mijnwerker die door de Poolse media een "cryptokoning" werd genoemd. Zoals Cryptopolitan eerder meldde, verdween Suszek in maart 2022 op 34-jarige leeftijd nadat hij naar een brandstofdepot in de buurt van Katowice was gegaan om zijn zakenpartner Marian Wszolek te ontmoeten.

Zijn familie gaat ervan uit dat hij is ontvoerd en vermoord. Poolse openbare aanklagers hebben Wszolek later beschuldigd van lidmaatschap van een georganiseerde misdaadorganisatie, grootschalige btw-fraude, witwassen en onrechtmatige vrijheidsberoving in verband met de verdwijning van Suszek. Wszolek verdween vervolgens eveneens spoorloos, aldus de Times.

Przemyslaw Kral, de advocaat van Suszek, heeft sindsdien de leiding over de bedrijfszaken. Zijn laatste teken van leven kwam op 16 april 2026 via sociale media, waarin hij alle cliënten opriep kalm te blijven. Sindsdien zijn er vier maanden verstreken, hoewel de Times meldde dat hij op verschillende plaatsen zou zijn gesignaleerd, zoals Israël, Botswana en Dubai.

Robert Nogacki, een advocaat uit Warschau die cliënten bijstaat die geen toegang hebben tot hun activa, zei ronduit:

"Het was vanaf de eerste dag fraude."

De wallet die alleen een vermiste man kon openen

Kral stelde ongeruste cliënten gerust met de mededeling dat Zondacrypto 4.500 bitcoin bezat, destijds een waarde van ongeveer 336 miljoen dollar, en dat alleen Suszek de sleutels in handen had.

Dat relaas werd echter weersproken door blockchain-forensisch bedrijf Recoveris. Uit het onderzoek bleek dat de grote Bitcoin-hot wallet van Zondacrypto met 99,7% kromp, van een vastgelegd maximaal maandelijks gemiddelde van 55,7 BTC in augustus 2024 naar 0,18 BTC in maart 2026. Per 1 april had Zondacrypto nog 0,086 BTC over, ter waarde van ongeveer 9.700 dollar.

Vergelijkbare Europese beurzen hielden volgens Recoveris gemiddeld 308 BTC aan in hun primaire hot wallets. Het bedrijf wees er bovendien op dat er tussen half december 2025 en begin april 511 transacties van Zondacrypto-wallets naar een depositoadres bij Kraken zijn gestart, ter waarde van ongeveer 21 miljoen dollar.

De beurs weigerde walletadressen te openbaren als bewijs van haar cold reserves en beriep zich daarbij op de MiCA- en DORA-regels van de Europese Unie. Geen van beide verordeningen verbiedt de openbaarmaking van dergelijke informatie.

Estland trekt de licentie in terwijl de klok in Brussel doortikt

Op 29 juni 2026 heeft de Financial Intelligence Unit (FIU) van Estland de licentie van BB Trade Estonia OÜ, het moederbedrijf van Zondacrypto, ingetrokken. Eerder, op 18 mei, had de FIU al enkele licenties van het bedrijf tijdelijk opgeschort, waardoor het geen nieuwe cliënten meer mocht aannemen.

De dienst voegde daaraan toe dat haar capaciteit beperkt is, aangezien zij toezicht houdt op de naleving van anti-witwaswetten en niet controleert of het geld van klanten daadwerkelijk bestaat en veilig wordt bewaard.

De timing van de ineenstorting vergrootte het drama. Artikel 143 van MiCA schrijft voor dat aanbieders die onder bestaande nationale regimes werken alleen tot 1 juli 2026 door mogen gaan, of totdat hun aanvraag door de European Securities and Markets Authority (ESMA) wordt goedgekeurd of afgewezen. De Estische licentie van Zondacrypto verdween slechts twee dagen voor die deadline.

Aanklagers voegen de zaak bij een onderzoek naar georganiseerde misdaad

Volgens een verklaring van 3 augustus is het Zondacrypto-onderzoek van het regionaal openbaar ministerie in Katowice samengevoegd met het onderzoek van de afdeling georganiseerde misdaad en corruptie van het nationaal openbaar ministerie voor de regio Silezië.

De openbare aanklagers voeren meerdere onderzoeken naar de oprichting en het functioneren van BitBay en Zondacrypto, waaronder het onderzoek in verband met de verdwijning van Suszek.

Premier Donald Tusk van Polen heeft Zondacrypto beschuldigd van banden met Russese misdaadsyndicaten en inlichtingendiensten, wijzend op de financiële relaties van het bedrijf met rechtse politici en evenementen in Polen. In de Sejm verklaarde hij op 17 april dat de opkomst van Zondacrypto was begonnen "met het geld van de Russische maffia".

Voorlopig houden de klanten van de beurs zich bezig met slechts twee kwesties: het lot van hun deposito's en de toekomst van de twee vermiste directeuren.