Oprichter Sylwester Suszek is ruim vier jaar na zijn verdwijning nog steeds vermist.

De beweringen van de ceo over de reserves waren niet onderbouwd met geauditeerd bewijs, terwijl opnames door klanten op alle markten stagneerden.

Poolse en Estnische toezichthouders verscherpten hun controle nadat de beurs omviel.

De ondergang van Zondacrypto heeft geleid tot zowel een financieel als een strafrechtelijk onderzoek nadat de oprichter verdween en de voormalige algemeen directeur in het buitenland verbleef. De ingestorte beurs heeft duizenden klanten zonder toegang tot hun geld achtergelaten, terwijl toezichthouders en openbare aanklagers verdwenen activa en onopgeloste reservebeweringen blijven onderzoeken.

Verdwijning van de oprichter werpt een lange schaduw over de beurs

Zondacrypto begon in 2014 als BitBay onder oprichter Sylwester Suszek en groeide uit tot een van de grootste cryptobeurzen van Centraal- en Oost-Europa. Later dwong regelgevingsdruk in Polen het bedrijf zijn registratie naar Estland te verplaatsen.

Volgens een bericht van The New York Times van 23 augustus verdween Suszek op 10 maart 2022 nadat hij naar een afspraak in het Poolse Czeladź was gereisd. Zijn familie ontving later berichten waarin stond dat hij was ontvoerd, en de afzender eiste Bitcoin voor zijn vrijlating.

In die berichten werden dreigementen tegen hem beschreven, maar onderzoekers hebben nooit bevestigd wat er uiteindelijk is gebeurd. Ruim vier jaar later is zijn lot nog steeds onopgehelderd.

De autoriteiten stelden later voormalige zakenpartner Marian Wszolek in staat van beschuldiging wegens ontvoering en witwassen in verband met de zaak. Uit openbare rapporten blijkt echter dat Wszolek eveneens verdween voordat de zaak definitief werd afgerond.

De verdwijning van Suszek werd later centraal in de beweringen rondom de gerapporteerde Bitcoin-reserves van de beurs.

Reservebeweringen van de ceo komen onder de loep

Nadat Suszek was verdwenen, werd advocaat Przemysław Kral het publieke gezicht van de onder een nieuwe naam opererende Zondacrypto. Het bedrijf breidde uit via sponsorovereenkomsten met Europese voetbalclubs en het Pools Olympisch Comité.

Achter die campagnes bleven klachten van klanten toenemen, terwijl vertragingen bij opnames eind 2025 verder opliepen. Kral wees aanvankelijk op technische problemen voordat hij bredere beweringen deed over de reserves van de beurs.

Hij zei later dat Zondacrypto ongeveer 4.500 BTC beheerste, destijds een waarde van rond de 330 miljoen dollar. Volgens Kral bezat alleen Suszek de privésleutels die nodig waren om die wallets te ontgrendelen.

Het bedrijf publiceerde echter nooit onafhankelijk geauditeerd bewijs van reserves om die uitspraken te ondersteunen, waardoor een centrale operationele bewering onbewezen bleef terwijl de opnameproblemen zich opstapelden.

Anders dan Suszek is van Kral niet officieel bevestigd dat hij vermist wordt. Mediarapporten plaatsen hem buiten Polen, onder meer in Israël, terwijl de autoriteiten een aanhoudingsbevel of uitleveringsverzoek niet publiekelijk hebben bevestigd.

De crisis verdiepte zich nadat de website van Zondacrypto op 23 april offline ging, terwijl de ZND-token ongeveer 99,9% van zijn waarde verloor.

Poolse openbare aanklagers schatten dat de verliezen van klanten boven de 350 miljoen zloty uitkomen, oftewel ruim 96 miljoen dollar, en duizenden gebruikers kunnen nog steeds geen geld opnemen. Daarnaast trok de Estnische Financial Intelligence Unit op 29 juni de vergunning van BB Trade Estonia als dienstverlener voor virtuele activa in, na eerder optreden van de toezichthouder.

Het onderzoek kan gevolgen hebben voor de implementatie van het Markets in Crypto-Assets-kader van de Europese Unie in Polen en kan het toekomstige toezicht op de bewaarpraktijken van beurzen versterken.