Blockchainonderzoeker ZachXBT heeft de nauwkeurigheid betwist van een schatting van $16 miljard aan illegale transacties verbonden aan cryptovalutabeurs MEXC, een beschuldiging die wordt toegeschreven aan het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), het bureau van het Amerikaanse ministerie van Financiën dat verantwoordelijk is voor het bestrijden van witwassen en het beschermen van het financiële stelsel tegen illegaal gebruik. Zijn opmerkingen wekken zorgen over mogelijke regelgevende overmacht en inconsistente controle binnen de digital asset-industrie.

ZachXBT betoogde dat vergelijkbaar grote hoeveelheden mogelijk illegale activiteit bij andere grote cryptovalutabeurzen konden worden geïdentificeerd, mogelijk oplopend tot honderden miljoenen of zelfs miljarden dollars. Hij riep op tot aanvullende ondersteunende gegevens en vergelijkingen met andere platforms om te beoordelen of de aan MEXC toegeschreven schatting een consistente regelgevende standaard weerspiegelt.

Vragen bij de schatting van $16 miljard

De op blockchain gerichte commentator Wu Blockchain beschreef het bedrag van $16 miljard dat aan de FinCEN-beschuldiging is gekoppeld als mogelijk overschat (Wu Blockchain op X). Hij betwist de methodologie achter de schatting en riep op tot gedetailleerd bewijs ter onderbouwing van het gerapporteerde bedrag.

De kritiek van ZachXBT spitst zich toe op de vraag of dezelfde onderzoeksbenadering bij andere grote beurzen tot vergelijkbare bevindingen zou leiden. Openbare blockchain-grootboeken leggen transactiestromen openlijk vast, dus vergelijkingen tussen beurzen zijn technisch haalbaar, hoewel het toewijzen van activiteit aan specifieke platforms afhangt van de gebruikte analytische methodologie. Als ook op die platforms honderden miljoenen of miljarden dollars aan illegale activiteit konden worden geïdentificeerd, suggereerde hij dat het richten van regelgevende actie op MEXC en andere offshorebeurzen vragen zou oproepen over de consistentie van handhaving.

De opmerkingen stellen niet dat de FinCEN-schatting onjuist is. ZachXBT daagt het cijfer uit en verzoekt om ondersteunende gegevens waarmee de beschuldigingen kunnen worden beoordeeld aan de hand van vergelijkbare informatie van andere beurzen.

Offshorebeurzen en transferbeperkingen

ZachXBT vroeg zich ook af waarom verschillende offshore-cryptovalutabeurzen met beperkte aanwezigheid in de VS snel transacties rond MEXC beperkten. Hij uitte zorgen over de motivatie achter die beslissingen, met name in de context van de bredere regelgevende aandacht voor offshore-handelsplatformen.

Tegelijkertijd erkende hij dat MEXC historisch soepele praktijken hanteerde op het gebied van anti-witwasbeleid (AML) en klantidentificatie (KYC). Hij betoogde echter dat deze geschiedenis de noodzaak van transparantie rond de schatting van $16 miljard niet wegneemt, en evenmin verklaart of vergelijkbare standaarden op andere grote beurzen worden toegepast.

Het geschil draait daarom om twee samenhangende vragen: de betrouwbaarheid van het beweerde totaal aan illegale transacties en de consistentie van de reacties van toezichthouders en beurzen binnen de cryptovalutamarkt. Beide hangen momenteel af van gegevens die niet openbaar zijn gemaakt, nu ZachXBT heeft opgeroepen tot vrijgave van ondersteunende gegevens naast vergelijkingen met andere beurzen.

Het bronbericht bevatte geen aanvullende transactie-onderverdelingen, een gedetailleerde reactie van FinCEN of MEXC, of bewijs dat aantoont hoe de schatting van $16 miljard tot stand is gekomen. Of FinCEN en MEXC ondersteunende gegevens en methodologische details publiceren — en of vergelijkbare cijfers voor andere grote platforms naar voren komen — zou de basis leveren die ZachXBT vraagt bij de beoordeling van de schatting.