Zach Witkoff, medeoprichter van World Liberty Financial — de cryptomuntonderneming die aan de Trump-familie is verbonden — woonde de WK-finale in New Jersey bij samen met Guren "Bobby" Zhou, de man achter Aqua 1 — de entiteit die voor $100 miljoen aan World Liberty-tokens kocht. De transactie staat onder intensief toezicht na onthullingen over Zhou's financiële achtergrond en een lopend, nog niet tot aanklacht geleid witwasonderzoek tegen hem in het Verenigd Koninkrijk.

Financiële afspraken die de Trump-familie verbinden

De deal heeft belangrijke politieke en financiële gevolgen. Het eigen beleid van World Liberty Financial staat toe dat tot $75 miljoen aan opbrengsten naar een bedrijf stroomt dat wordt gecontroleerd door president Donald Trump en zijn drie zonen. Daarnaast profiteert Steve Witkoff — een vredesgezant van het Witte Huis en de vader van Zach Witkoff — van de regeling met World Liberty Financial.

Volgens een Reuters-onderzoek weigerde Zhou commentaar toen hem om een verklaring werd gevraagd.

World Liberty Financial en het Witte Huis reageren

Vertegenwoordigers van World Liberty Financial verklaarden dat het bedrijf zich aan alle toepasselijke wetten houdt en industriestandaarden naleeft via een robuust nalevingsprogramma. Woordvoerder David Wachsman weigerde echter te bevestigen of World Liberty Financial op de hoogte was van de gemelde bronnen van Zhou's middelen.

Het Witte Huis stelde dat Trump geen belangenconflict had en handelde in het beste belang van de burgers. Een gerelateerd debat dook ook op sociale media op, zoals te zien is in dit bericht van Crypto News Hunters op X.

Zhou's financiële verleden roept vragen op

Zhou's achtergrond is een centraal aandachtspunt geworden. Hij runde eerder een detailhandel in hardhouten vloeren in het Verenigd Koninkrijk en startte een cryptobedrijf dat instortte na ongeveer $7.6 miljoen te hebben uitgegeven. In 2024 verhuisde Zhou van Londen naar de Verenigde Arabische Emiraten, waarna de bronnen van zijn financiering naar verluidt sterk veranderden.

Een Brits gerechtelijk document dat in november werd ingediend noemde Zhou onder personen die werden beschuldigd in een witwaszaak die teruggaat tot 2019. Zhou is niet formeel aangeklaagd en Britse functionarissen bevestigden vorige maand dat het onderzoek nog steeds loopt. Voormalige medewerkers beschreven Zhou als overtuigend, maar spraken hun verbazing uit dat hij $100 miljoen aan de transactie kon besteden.

Breder toezicht op naleving en transparantie

De zaak heeft een bredere discussie aangewakkerd over klantenonderzoek, controle van de herkomst van middelen en transparantie binnen cryptoprojecten die verbonden zijn aan politiek prominente personen. Patrick Prinz van Recoveris merkte op dat Zhou's zakelijke verleden, plotselinge vermogensgroei, de omvang van de transactie en het lopende onderzoek samen rode vlaggen vormen die onder anti-witwasregels doorgaans aanleiding geven tot extra documentatie.

Binnen gangbare AML- en know-your-customer-kaders — waaronder normen van de Financial Action Task Force — leiden transacties met politiek prominente personen en grote, grensoverschrijdende bedragen gewoonlijk tot verscherpt onderzoek, inclusief verificatie van de herkomst van de middelen. Of dergelijke procedures in dit geval zijn toegepast, is niet openbaar gemaakt.

President Trumps financiële openbaarmaking meldde $1.4 billion aan inkomsten uit zijn aan crypto gerelateerde bedrijven in het voorgaande jaar, waarvan een aanzienlijk deel afkomstig was van anonieme bronnen.

Nu toezichthouders de transactie blijven beoordelen, zal de aandacht naar verwachting uitgaan naar Zhou's financieringsstructuren, de nalevingsgegevens van World Liberty Financial en de volledigheid van verdere openbaarmakingen. De zaak onderstreept de aanhoudende transparantie-uitdagingen waarmee de cryptosector en haar beleggers worden geconfronteerd.