World Liberty Financial staat onder scherp toezicht nadat rapporten een grote tokenkoper in verband brachten met een actief Brits witwasonderzoek. Guren Bobby Zhou, de zakenman achter de entiteit Aqua 1, financierde een aankoop van $100 miljoen aan WLFI-tokens. De herkomst van de $100 miljoen WLFI-aankoop door Aqua 1 blijft volledig onduidelijk, terwijl blockchain-analyse afzonderlijke aankopen van $20 miljoen en $80 miljoen linkte aan verwante wallets. Het rapport heeft hernieuwde en wijdverbreide vragen opgeroepen rondom crypto-tokenkopers, fondstransparantie en due-diligencestandaarden binnen de wereldwijde cryptomuntensector, een industrie die wereldwijd al onder druk staat van toezichthouders om anti-witwas- en know-your-customercontroles te versterken.

De Britse autoriteiten arresteerden Zhou in 2021 op verdenking van witwassen. De aanklagers hebben hem echter niet formeel in staat van beschuldiging gesteld. Ambtenaren verklaarden dat het onderzoek eind juli in Groot-Brittannië nog steeds actief was. Het bedrijf verklaarde dat het alle toepasselijke wetten had gevolgd en sterke nalevingscontroles handhaafde.

World Liberty-koper gelinkt aan actief VK-onderzoek

Volgens gerechtelijke documenten die door The New York Times zijn beoordeeld, is Zhou verbonden met een vermoedelijke witwasoperatie die teruggaat tot 2019. De indiening noemt zes personen in het onderzoek. Twee langdurige werknemers van Zhou werden vorig september formeel aangeklaagd. Eén verdachte heeft al schuld bekend, en een proces voor de aangeklaagde verdachten staat gepland voor 2028.

Zhou zelf is niet aangeklaagd. Britse ambtenaren merkten op dat het onderzoek naar hem nog loopt. Deze juridische status laat de kwestie onopgelost terwijl de controle rond zijn bredere bedrijfsnetwerk verder toeneemt.

Aqua 1 werd een van de grootst bekende tokenkopers van WLFI na de aankoop van $100 miljoen aan tokens. Reuters identificeerde Zhou als de persoon achter Aqua 1. Opvallend is dat het fonds voorafgaand aan de enorme transactie een zeer beperkt publiek profiel had in openbare registers.

The Times onderzocht ook de andere zakelijke ondernemingen van Zhou. Eén Britse vloerenwinkel ging herstructurering in terwijl deze ongeveer $5 miljoen schuldig was aan het bedrijf van zijn vader. Zhou lanceerde later Caduceus, een gedecentraliseerd cryptoproject dat ongeveer $7,6 miljoen ophaalde. De oorspronkelijke token had tegen 2024 vrijwel al zijn waarde verloren. Caduceus had strategische banden gepromoot met China Merchants Securities UK en de Bin Zayed Group. Beide groepen verwierpen die beweringen tegenover The Times. Zij omschreven de geclaimde betrokkenheid expliciet als onbevoegd en wezenlijk onjuist.

Na zijn verhuizing naar Abu Dhabi in 2024 begon Zhou de leiding te nemen over Web3Port, een crypto-investeringsfonds. Web3Port kondigde een investering van $10 miljoen in World Liberty aan na de inauguratie van Donald Trump in januari 2025.

World Liberty krijgt vragen over herkomst van $100 miljoen

Een op de Britse Maagdeneilanden geregistreerde Web3Port-entiteit veranderde later haar naam in Aqua 1 GP Limited. Precies twee weken later kondigde Aqua 1 de WLFI-aankoop van $100 miljoen aan.

Blockchain-analyse aangehaald door The Times traceerde twee specifieke aankopen die aan het netwerk werden gelinkt. Een door Web3Port gecontroleerde wallet kocht in januari 2025 voor $20 miljoen aan WLFI. Een andere wallet, waarschijnlijk gecontroleerd door Aqua 1, kocht in juni nog eens $80 miljoen. Aqua 1 had eerder ontkend een connectie te hebben met Web3Port. Het specificeerde echter niet welke details het actief betwistte. The Times merkte op dat het niet onafhankelijk kon vaststellen waar de $100 miljoen vandaan kwam.

De inkomstenstructuur van World Liberty heeft ook aanzienlijke aandacht getrokken. The Times rapporteerde dat maar liefst $75 miljoen naar een door Trump en zijn zonen gecontroleerd bedrijf ging. De transactie kwam ook financieel ten goede aan de familie van World Liberty-medoprichter Zach Witkoff.

Zoals eerder gerapporteerd, vloeit 75% van de opbrengsten uit WLFI-tokenverkopen naar DT Marks DEFI LLC. De financiële aangifte van Trump vermeldde meer dan $65,6 miljoen uit WLF Holdco-aandelentransacties. Het vermeldde ook $236,25 miljoen aan uitgekeerde opbrengsten uit WLFI-tokenverkopen.

World Liberty-woordvoerder David Wachsman verklaarde dat het bedrijf alle toepasselijke wetten en regelgeving volgde. Hij benadrukte ook dat het nalevingsprogramma voldoet aan of de industriestandaarden overtreft. Wachsman weigerde echter te zeggen of het bedrijf de herkomst van de fondsen van Zhou kende. Woordvoerder van het Witte Huis Anna Kelly vertelde The Times dat Trump geen belangenconflicten had. Zhou reageerde niet op de verzoeken om commentaar van de krant.