Venezuela arresteert drie leden van ‘Los Binanceros’ wegens Binance P2P-arbitrage

De Bolivariaanse Nationale Politie van Venezuela arresteerde vorig week drie mannen in Maracaibo. Zij worden beschuldigd van het runnen van een valuta-arbitrageschema via het peer-to-peer-platform van Binance. De zaak heeft de aandacht gevestigd op een bredere vraag die cryptogebruikers in het land bezighoudt: waar precies gaat gewoon P2P-handelen over in crimineel terrein?

Hoe het schema vermoedelijk werkte

Volgens de politie maakten de drie mannen – geïdentificeerd als de 18-jarige Adrián Jesús Gómez, de 19-jarige José Ángel Hernández en de 22-jarige Guillermo José Roldán – deel uit van de criminele bende ‘Los Binanceros’ en opereerden zij vanuit een woongebied in de parochie Francisco Eugenio Bustamante in Maracaibo. Onderzoekers zeggen dat de groep:

• Amerikaanse dollars verwierf via officiële kanalen, waaronder veilingen van de Centrale Bank van Venezuela (BCV) en gereguleerde wisselkantoren
• die dollars omzette in $USDT binnen het platform van Binance
• de $USDT doorverkocht via Binance P2P tegen het niet-officiële parallelle markttarief, dat aanzienlijk hoger noteert dan de officiële koers van de BCV

Bij de arrestatie namen de autoriteiten telefoons, een laptop en een motorfiets in beslag. De drie verdachten en het in beslag genomen bewijsmateriaal werden overgedragen aan het Openbaar Ministerie van Venezuela voor nader onderzoek.

Waarom Venezuela dit als illegale arbitrage behandelt

Het vermeende schema maakte gebruik van het verschil tussen de officiële wisselkoers van Venezuela en de parallelle marktkoers, een verschil dat bestaat omdat de BCV de toegang tot vreemde valuta rantsoeneert tegen een gecontroleerde prijs. Wanneer die gecontroleerde koers sterk afwijkt van wat de markt daadwerkelijk bereid is te betalen, ontstaat er een directe winstprikkel: koop dollars goedkoop via officiële, gereguleerde kanalen en verkoop ze vervolgens dicht bij het hogere parallelle tarief.

De Venezolaanse autoriteiten hebben dit patroon gekenschetst als illegale valuta-arbitrage in plaats van gewoon handelen, met het argument dat het gebruiken van gesubsidieerde kanalen tegen de officiële koers om verkoop op de parallelle markt te financieren, in strijd is met de deviezencontroleregelgeving. In de praktijk is dat onderscheid relevant voor cryptogebruikers, omdat hetzelfde platform kan worden gebruikt voor gewone overboekingen of voor transacties die de autoriteiten zien als uitbuiting van het verschil tussen de officiële en de parallelle koers.

Het anti-witwasraamwerk van het land geeft aanklagers bovendien de ruimte om rekeningen te onderzoeken die geld ontvangen dat verband houdt met dit soort activiteiten, ongeacht of de betrokkene een formele functie bekleedt bij een financiële instelling.

Lopen gewone P2P-gebruikers hetzelfde risico?

Het bezitten of verhandelen van $USDT en andere digitale activa is volgens de Venezolaanse wet niet op zichzelf illegaal. Maar gewone P2P-gebruikers kunnen niettemin reëel risico lopen, met name rondom:

• Transactiepatronen: Hoogfrequente of omvangrijke P2P-activiteit kan compliancewaarschuwingen activeren bij lokale banken of financiële inlichtingeneenheden, zelfs zonder enige vorm van arbitrage op de officiële koers
• Betalingen van derden: Het aanvaarden van geld van een bankrekening die niet overeenkomt met de geverifieerde tegenpartij bij een P2P-transactie kan een gebruiker blootstellen aan beschuldigingen van witwassen, als dat geld later in verband blijkt te staan met fraude of een ander misdrijf
• Aansprakelijkheid wegens nalatigheid: De Venezolaanse wet kent aansprakelijkheid toe voor het niet ondernemen van actie, wat betekent dat het negeren van waarschuwingssignalen bij inkomende betalingen – in plaats van actief deelnemen aan onrechtmatige handelingen – nog steeds juridische blootstelling kan opleveren

Het belangrijkste onderscheid dat de autoriteiten lijken te maken, is dat tussen P2P-handelen als mechanisme voor het omzetten van persoonlijke fondsen en P2P-handelen dat specifiek wordt ingezet om het verschil tussen de officiële en de parallelle koers voor winst te exploiteren, het patroon waarvan wordt beweerd dat het zich voordoet in de zaak “Los Binanceros”. Voor gewone gebruikers is het meest voorkomende risico geen koersarbitrage, maar transactiehygiëne: het verifiëren van tegenpartijen en voorzichtig omgaan met betalingen van onbekende derden.

Gerelateerd: Hyperliquid en TradeXYZ roepen de CFTC op de deur te openen voor 24/7-handel in Amerikaanse olie