Utah heeft voorspelmarktoperator Kalshi aangeklaagd wegens 13 felonies en één misdemeanour in een strafzaak waarin ook medeoprichters Tarek Mansour en Luana Lopes Lara als medebeklaagden worden genoemd. Aanklagers beweren dat het bedrijf illegaal online gokken heeft gepromoot nadat een undercover staatsagent 12 sportweddenschappen via het platform plaatste.

Procureur-generaal Derek Brown diende de zaak op 28 oktober in bij de Third District Court van Salt Lake County tegen KalshiEX LLC, Chief Executive Officer Mansour en Chief Operating Officer Lopes Lara. De eerste telling, patroon van onwettige activiteit, is een felony in de tweede graad. Twaalf verdere tellingen beschuldigen van het promoten van online gokken als felonies in de derde graad — één per weddenschap geplaatst door de agent van de staat. Een veertiende telling, het algemeen promoten van gokken, is een Class A misdemeanour.

Volgens het gerechtelijke document beweert de staat dat Kalshi "opbrengsten verkreeg uit meerdere episoden van het promoten van online gokken" en die opbrengsten gebruikte om zijn bedrijf te exploiteren. Aanklagers beweren ook dat de raad van bestuur of senior managers van het bedrijf het gedrag ofwel autoriseerden ofwel "roekeloos tolereerden" — de theorie die de twee oprichters als individuen in de zaak brengt in plaats van alleen het bedrijf als beklaagde te laten. De felony-aanklachten brengen mogelijke gevangenisstraf met zich mee.

"Gokken is illegaal in Utah, of je nu de weddenschap plaatst, het spel runt of het promoot", zei Brown in een verklaring. "Het een 'voorspelmarkt' noemen verandert niet wat het is, en federaal geregistreerd zijn plaatst een bedrijf niet boven de wet."

Ondercoverweddenschappen beslaan vijf competities

Speciaal agent Scott Eggerman opende op 13 september een undercoveraccount onder een Utah-personage met een debetkaart. Volgens het document verifieerde hij zijn geolocatie en IP-adres vóór elke weddenschap om te bevestigen dat hij fysiek in Utah was. Die controles vormen de bewijsruggegraat van de zaak, aangezien elke geverifieerde weddenschap overeenkomt met één van de 12 felony-tellingen.

Eggerman plaatste de 12 weddenschappen vanuit Salt Lake en Davis counties tussen 13 en 24 september. Kalshi ontving tussen $0,03 en $0,78 per weddenschap, volgens het document.

De weddenschappen besloegen NFL-, college football-, MLS-, MLB- en NHL-wedstrijden, waaronder Cowboys vs. Giants, Utah vs. Utah State, Real Salt Lake vs. Vancouver Whitecaps en een duel tussen de Utah Mammoth en de Colorado Avalanche. Voor één wedstrijd Eagles vs. Titans zette Eggerman afzonderlijk in op het eerste kwart, het vierde kwart en de eindscore. Zijn grootste weddenschap was $30 op de Mammoth, wat hem $14,40 opleverde toen het team won.

Kalshi zweert te vechten, verwijzend naar Arizona

Kalshi noemde de aanklachten een "crazy overreach" en voegde eraan toe dat "Utah duidelijk politiek speelt". "We kijken ernaar uit hier een einde aan te maken in de rechtszaal, net zoals we deden in Arizona", zei het bedrijf.

Arizona werd dit jaar de eerste staat die strafrechtelijke aanklachten tegen Kalshi indiende. Daniel Wallach, een gokjurist die lesgeeft aan de University of Miami School of Law, zei dat de misdemeanour-zaak in Arizona kan terugkeren nadat het Ninth Circuit oordeelde dat Kalshi sport- en verkiezingshandel in Nevada niet kon hervatten. Hij voegde eraan toe dat Utahs aanpak op basis van felonies als model kan dienen voor andere staten die Kalshi en Polymarket achtervolgen.

De strafzaak escaleert een eerdere civiele actie. Utah daagde Kalshi op 20 oktober samen met twee handelsfirma's van Susquehanna voor de rechter en schatte dat Kalshi $30,6 miljoen tot $61,2 miljoen aan fees ontving van accounts in Utah, volgens Cryptopolitan. Een dag voordat de strafrechtelijke aanklachten werden ingediend, klaagde de Commodity Futures Trading Commission Utah zelf aan over federale jurisdictie.

"Het Congres heeft de CFTC toevertrouwd om als federale toezichthouder met alle verantwoordelijkheid deze markten te overzien", zei CFTC-voorzitter Michael Selig. Het agentschap heeft rechtszaken ingesteld tegen ten minste 10 staten.

Kalshi stelt dat zijn event contracts federaal gereguleerde derivaten zijn, buiten het bereik van staatsgokwetgeving. Op 4 augustus verwierp rechter Robert J. Shelby dat standpunt echter, en op 8 september wees het Tenth Circuit Kalshis verzoek om een injunctie in afwachting van beroep af. Het document stelt dat de twee uitspraken Kalshi, Mansour en Lopes Lara niet weerhielden weddenschappen in Utah te blijven accepteren.

Rechtszaken over voorspelmarkten zijn nu verspreid over ongeveer 20 staten en kunnen uiteindelijk voor het Amerikaanse Hooggerechtshof komen.