Het Amerikaanse Ministerie van Financiën heeft het aan Rusland gelinkte A7-netwerk aangemerkt als transnationale criminele organisatie, omdat de schaduwbankgroep Rusland, Iran en anderen zou hebben geholpen geld te verplaatsen langs sancties heen. De maatregel werd op 1 oktober aangekondigd in het kader van een initiatief van het Ministerie genaamd Operation Economic Outcast.

De operatie combineert de sanctieaanduiding met een voorgestelde regel van het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) heeft A7 geregistreerd als transnationale criminele organisatie. Alle A7-eigendommen onder Amerikaanse jurisdictie zijn nu geblokkeerd en Amerikanen mogen in het algemeen geen zaken doen met het netwerk. Bedrijven die voor 50% of meer eigendom zijn van geblokkeerde personen kunnen aan dezelfde beperkingen worden onderworpen. Overtredingen kunnen leiden tot civiele of strafrechtelijke sancties. De aanduiding gaat onmiddellijk in, terwijl de voorgestelde FinCEN-regel pas tot extra beperkingen leidt als deze wordt vastgesteld.

Volgens het Ministerie is A7 opgericht en gesteund door gesanctioneerde individuen en wordt het geleid door Ilan Shor, een gesanctioneerde en veroordeelde fraudeur. Het netwerk gebruikte bedrijven in andere landen, bekend als Sub-Agents, om betalingen te versturen en te ontvangen. Hoewel de bedrijven onafhankelijk leken, controleerden A7-medewerkers hun websites en bankrekeningen.

Het Ministerie zei dat de medewerkers aangepaste virtuele privénetwerken gebruikten om hun locaties te verbergen. Ze gebruikten ook vervalste handelsdocumenten en misleidende productomschrijvingen om betalingen als gewone commerciële transacties te laten lijken.

FinCEN stelde vast dat A7 Sub-Agents meer dan $17 miljard verwerkten tussen januari 2025 en juni 2026. TRM Labs zei dat A7 rekeningen had bij ongeveer 435 financiële instellingen in ten minste 83 landen.

Het Ministerie koppelde somm transacties aan de Centrale Bank van Iran en de Islamitische Revolutionaire Garde. Eén Sub-Agent en een zusterbedrijf ontvingen bijna $140 miljoen van entiteiten die verbonden waren aan Iraanse sanctieontwijking. Een andere Sub-Agent stuurde ongeveer $1,6 miljoen naar een bedrijf dat gelinkt wordt aan Iraanse wapenaankopen. Het Ministerie verbond het netwerk ook met Nobitex, een in juni gesanctioneerde Iraanse crypto-exchange, en met Noord-Koreaanse crypto-hacks.

Minister van Financiën Scott Bessent zei: "Als je illicit finance faciliteert voor de tegenstanders van Amerika, verlies je de toegang tot het Amerikaanse financiële systeem."

Een X-post van Shin (@hey_itsmyturn), gepubliceerd op 1 oktober, luidde:

Operation Economic Outcast targets the 𝐀𝟕 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤, a Russia-linked shadow banking system used by Iran, the IRGC, Hamas, Russian illicit-finance actors, cybercriminals, and sanctions evaders. OFAC designated A7 as a significant transnational criminal organization, while… — Shin (@hey_itsmyturn) October 1, 2026

De post is beschikbaar op X.

A7A5 Stablecoin en voorgestelde beperkingen

Cryptotransacties werden aan het netwerk gekoppeld via A7A5, een aan de roebel gekoppelde token uitgegeven door Old Vector LLC. Het Ministerie sanctioneerde Old Vector in augustus 2025 en beschouwt de token als geblokkeerd eigendom.

TRM Labs meldde dat meer dan 180 entiteiten ten minste $179,1 miljard aan A7A5-transacties verwerkten tussen februari 2025 en juni 2026. Dit bedrag kan overlappen met fiat-transacties en is niet direct vergelijkbaar met de $17 miljard aan transacties die door FinCEN zijn geïdentificeerd. Sommige blockchainonderzoekers hebben zich afgevraagd hoeveel van het gerapporteerde A7A5-volume daadwerkelijke activiteit tussen onafhankelijke gebruikers weerspiegelt.

De voorgestelde regel van FinCEN zou gedekte Amerikaanse financiële instellingen verbieden gelden te versturen of ontvangen die betrokken zijn bij geïdentificeerde Sub-Agents. De maatregel zou gelden voor zowel traditioneel geld als crypto-adressen.

FinCEN gaf ook een waarschuwing uit met zogenaamde red flags, waaronder brievenbusfirma's met onverklaarde transactievolumes en verdachte handelsdocumenten. Banken die rapporten indienen, wordt gevraagd de term FIN-2026-A7NETWORK te gebruiken.

De Amerikaanse maatregel volgt op een waarschuwing van het Verenigd Koninkrijk op 31 augustus over het gebruik door A7 van buitenlandse bedrijven om Russische sancties te omzeilen. De voorgestelde Amerikaanse regel wordt onderworpen aan een publieke commentaartermijn van 30 dagen na publicatie in de Federal Register. Deze is geregistreerd onder docket FINCEN-2026-0265 en er is nog geen definitieve regel vastgesteld. De commentaartermijn en een eventuele definitieve regel bepalen of de voorgestelde transactiebeperkingen bindend worden voor gedekte Amerikaanse financiële instellingen.

De aankondiging van het Ministerie is beschikbaar op home.treasury.gov.