Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft op 5 november 2026 sancties opgelegd aan vier personen en 41 bedrijven die verbonden zijn aan de Cambodjaanse Prince Group, waarmee een campagne wordt uitgebreid die gericht is op het offshore-zakelijke en financiële netwerk dat volgens de beschuldigingen werd gebruikt om de frauduleuze activiteiten van de organisatie in stand te houden.

Het Office of Foreign Assets Control (OFAC), de afdeling van het ministerie van Financiën die economische en handelssancties handhaaft, zei dat de maatregelen bedrijven blootleggen die achter de schermen opereren en helpen bij het verhullen van eigendom, het overdragen van activa en het behouden van toegang tot de mondiale financiën. De maatregelen staan beschreven in de aankondiging van het ministerie.

Achtervolging van faciliteerders, niet alleen uitvoerders

De nieuwste ronde noemt Qiu Yong, die naar verluidt geldlening- en andere bedrijven in Hongkong en de Britse Maagdeneilanden controleert, samen met zijn assistente Zhao Mengyao. Twee andere doelen, He Yujing en Visal Pang, zouden namens Chen Bo, een eerder gesanctioneerde Prince Group-bestuurder, eigendommen hebben aangehouden of bestuurdersposities met hem gedeeld, volgens berichten van het Organized Crime and Corruption Reporting Project.

De actie volgt op twee eerdere rondes. In oktober 2025 sanctioneerde Washington 146 entiteiten, en in juni 2026 kwamen er nog 35 bij. Met de 45 namen van 5 november is het totaal op 226 gekomen. De herhaalde rondes benadrukken de onderliggende uitdaging: straffen tegen topbestuurders voorkomen niet dat hun relaties en offshore-bedrijven activa blijven verplaatsen.

Die zakelijke connecties hebben juridisch gewicht omdat Amerikaanse sancties ook kunnen gelden voor bedrijven die eigendom zijn van aangewezen personen of door hen worden gecontroleerd. Volgens de regels van OFAC moet eigendom binnen de Amerikaanse jurisdictie of in handen van Amerikaanse personen worden bevroren, en de beperkingen gelden doorgaans ook voor bedrijven die voor minstens 50 procent — direct of indirect — eigendom zijn van een of meer gesanctioneerde partijen. Elke aanwijzing voegt de doelen toe aan de Specially Designated Nationals List van OFAC, die transacties van Amerikaanse personen met hen doorgaans verbiedt.

Chen Zhi's imperium komt voor de rechter op twee continenten

In oktober 2025 werd Prince Group-voorzitter Chen Zhi in Brooklyn aangeklaagd voor wire fraud en samenzwering tot witwassen. Amerikaanse aanklagers zeiden dat werknemers binnen de Cambodjaanse complexen van de groep "pig butchering"-regelingen uitvoerden, waarbij ze het vertrouwen van slachtoffers wonnen en hen vervolgens overhaalden geld te steken in nepinvesteringen in cryptocurrency en hun geld afnamen.

Het ministerie van Justitie heeft ook een civiele zaak aangespannen om ongeveer 127.271 bitcoins terug te vorderen, destijds waard ongeveer 15 miljard dollar. De beschuldigingen zijn nog niet bewezen en Prince Group ontkent alle betichtingen. In een verdere ontwikkeling leverde Cambodja Chen in januari 2026 uit aan China in het kader van een ander strafrechtelijk onderzoek. Volgens Cryptopolitan legden rechters in Cambodja vervolgens beperkingen op aan de activa van de Prince Group, een stap gedocumenteerd in een rapport van het staatspersbureau van het land.

De fraudecijfers achter de aanpak

De aanklachten tegen Prince Group wijzen op een veel breder probleem. De Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) identificeerde 12,7 miljard dollar aan vermoedelijke financiële activiteit gelinkt aan cryptoinvesteringsoplichting, gebaseerd op 33.904 meldingen die tussen september 2023 en december 2025 zijn ingediend. Dat cijfer omvat vermoedelijke activiteit in meerdere zaken — geen bevestigde verliezen, en niet alleen de Prince Group.

Apart daartoe traceerde Chainalysis in 2025 minstens 14 miljard dollar aan on-chain opbrengsten uit cryptoplichtingen, en voorspelde dat het totaal boven de 17 miljard dollar kon uitkomen als onderzoekers meer wallets identificeren.

Waarom offshore-lacunes sancties moeilijk laten landen

Amerikaanse sancties kunnen de toegang tot fondsen belemmeren en activa blokkeren die als binnen de Amerikaanse jurisdictie worden beschouwd, maar het traceren van geld over grenzen heen is aanzienlijk moeilijker. De Financial Action Task Force (FATF), die internationale standaarden opstelt voor anti-witwaswerk, vond dat slechts 46 procent van de jurisdicties offshore crypto-dienstverleners reguleert naar de aard van de diensten die op hun grondgebied worden aangeboden. Criminele organisaties kunnen deze zwakke punten misbruiken en geld verschuiven via tussenliggende wallets en over verschillende blockchains.

Niet alle transacties gaan via een blockchain. Een apart FATF-rapport over hawala onderzocht de informele, op vertrouwen gebaseerde methode om waarde buiten het traditionele bankwezen over te dragen, met gevallen waarin informele banktransacties binnen enkele maanden meer dan 500 miljoen euro bedroegen.

Voor banken en cryptocurrency-exchanges ligt de kernuitdaging in het vaststellen wie achter offshore-bedrijven zit en het traceren van dubieuze fondsen over landen heen. Zonder strakkere internationale samenwerking riskeren sancties dat de stroom van illegale fondsen slechts wordt omgeleid naar minder gereguleerde kanalen. Vanaf hier zijn de aandachtspunten verdere aanwijzingen, de voortgang van de Amerikaanse civiele inbeslagnemingszaak en het strafrechtelijk onderzoek waarmee Chen Zhi in China te maken krijgt.