Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft sancties aangekondigd tegen twee digitale-activabeurzen waarvan het zei dat het Iraanse regime erop vertrouwt om miljarden dollars wit te wassen, te midden van oplopende militaire spanningen tussen de twee landen.

In een kennisgeving op vrijdag zei OFAC dat het maatregelen had genomen tegen crypto-exchanges Shelbit en Aban Tether wegens het faciliteren van illegale cryptocurrency-activiteiten en sanctieontduiking, waarbij de opbrengsten werden gebruikt ter ondersteuning van de Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) van Iran. Het ministerie van Financiën sanctioneerde ook de Iraanse staatsburger Siavash Kayvanpour, samen met cryptowallets en bedrijven die aan hem zijn gelinkt, waarvan er één Shelbit exploiteert.

Minister van Financiën Scott Bessent zei in een verklaring:

"We zullen de economische druk blijven opvoeren. In dollars, rials of crypto: Treasury zal de illegale financiële netwerken die het regime overeind houden opsporen en ontmantelen."

Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën stuurden door de IRGC gecontroleerde wallets meer dan $1 million aan cryptocurrency naar adressen die aan Shelbit zijn gekoppeld. Daarnaast droegen wallets die aan Kayvanpour zijn gelinkt $2 million aan digitale activa over aan Nobitex, een Iraanse exchange die in June aan de Amerikaanse sanctielijst werd toegevoegd. Het agentschap meldde ook dat Shelbit de overdracht van $2 million aan cryptocurrency naar door de IRGC gecontroleerde wallets had gefaciliteerd.

De sancties richten zich zowel op individuen als op de onderliggende on-chain infrastructuur en weerspiegelen een bredere Amerikaanse handhavingsstrategie om cryptocurrency-exchanges aan te wijzen die als doorgeefluik voor illegale financiering dienen. Omdat de meeste Iraanse financiële instellingen al zijn uitgesloten van het Amerikaanse dollarsysteem, zijn digitale activa een gedocumenteerd kanaal geworden voor Iraanse entiteiten om geld over grenzen heen te verplaatsen buiten traditionele bankkanalen om.

De maatregelen van OFAC vormen de nieuwste in een reeks stappen van de Amerikaanse overheid tegen de financiële infrastructuur van Iran te midden van het aanhoudende militaire conflict tussen de twee landen. In January wees het ministerie van Financiën digitale-activabeurzen Zedcex en Zedxio aan als gesanctioneerde entiteiten. In June bevroor het ministerie $131 million aan cryptocurrency-wallets die aan Iran zijn gelinkt. De ontwikkeling van individuele wallet-aanwijzingen naar sancties op exchange-niveau illustreert een poging om het dienstenecosysteem te verstoren dat Iraanse entiteiten in staat stelt digitale activa om te zetten in andere valuta.

OFAC valt onder het ministerie van Financiën en is verantwoordelijk voor het beheren en handhaven van economische en handelssancties op basis van het Amerikaanse buitenlands beleid en nationale veiligheidsdoelstellingen. Entiteiten die op de Specially Designated Nationals (SDN)-lijst worden geplaatst, krijgen hun activa geblokkeerd, en Amerikaanse personen mogen in het algemeen geen transacties met hen uitvoeren. SDN-aanwijzingen brengen ook blootstelling aan secundaire sancties met zich mee, wat betekent dat niet-Amerikaanse personen of entiteiten die aanzienlijke transacties uitvoeren met de gesanctioneerde adressen of exchanges zelf ook risico lopen op Amerikaanse sancties.