Het Amerikaanse Ministerie van Financiën heeft twee cryptobeurzen gesanctioneerd waarvan het zegt dat zij Iran helpen geld buiten het traditionele banksysteem om te verplaatsen, waarmee Washington zijn campagne uitbreidt tegen digitale-assetnetwerken die mogelijk verbonden zijn met de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC).

De Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Ministerie heeft Shelbit Exchange en in Iran gevestigde Aban Tether aangewezen in een persbericht van vrijdag. OFAC-aanwijzingen bevriezen alle activa onder Amerikaanse jurisdictie en verbieden Amerikaanse personen transacties aan te gaan met de betreffende entiteiten, waardoor zij in feite worden afgesneden van handel in dollars. Het agentschap sanctioneerde ook Siavash Kayvanpour samen met meerdere bedrijven die met hem verbonden zijn in Georgië, Polen en de Verenigde Arabische Emiraten. Hoewel Aban Tether niet gelieerd lijkt te zijn aan de stablecoin-uitgever Tether, heeft CoinDesk Tether benaderd om te bevestigen of de twee entiteiten aan elkaar gerelateerd zijn.

Vermeende geldstromen in verband met de IRGC

Volgens het Ministerie hebben aan IRGC gelieerde wallets meer dan $1 miljoen aan cryptocurrency overgemaakt naar Shelbit-adressen, terwijl meer dan $2 miljoen in tegenovergestelde richting vloeide — van Shelbit-adressen terug naar IRGC-wallets. Wallets die eigendom zijn van of worden beheerd door Kayvanpour maakten ook meer dan $2 miljoen over naar Nobitex, de grootste cryptobeurs van Iran.

Aban Tether heeft miljoenen dollars aan transacties verwerkt met gesanctioneerde Iraanse beurzen, waaronder Nobitex, Wallex, Bitpin en Ramzinex, aldus het persbericht.

Ruimere sancties op het schaduwbanksysteem van Iran

Naast de cryptobeurzen heeft OFAC op vrijdag een netwerk gesanctioneerd van buitenlandse wisselkantoren, postbusbedrijven en individuen waarvan het zegt dat zij het schaduwbanksysteem van Iran in staat stelden honderden miljoenen dollars te verplaatsen, waaronder geld verbonden aan olieverkopen in het buitenland. De gecoördineerde actie tegen zowel traditionele als digitale financiële kanalen weerspiegelt een strategie om elke beschikbare route af te sluiten die Teheran gebruikt om gesanctioneerde olie-inkomsten om te zetten in besteedbare valuta.

"De afhankelijkheid van het Iraanse regime van digitale activa en schaduwbanknetwerken is een verdere aanwijzing dat Economic Fury werkt," zei minister van Financiën Scott Bessent in een verklaring. "In dollars, rial of crypto — het Ministerie van Financiën zal de illegale financiële netwerken die het regime drijvende houden opsporen en ontmantelen."

Sancties te midden van de oorlog tussen de VS en Iran

De aanwijzingen komen nu de voortdurende conflicten tussen de VS en Iran de urgentie hebben vergroot van de inspanningen van Washington om Teheran de toegang tot buitenlandse valuta en wereldwijde financiële markten te ontzeggen. Hoewel cryptocurrencies aan gesanctioneerde entiteiten een alternatief kanaal kunnen bieden om geld te verplaatsen wanneer traditionele bankroutes zijn afgesloten, laten blockchaintransacties ook een publiekelijk traceerbaar spoor achter dat onderzoekers en blockchain-analysebedrijven kunnen volgen. De op de dollar gekoppelde stablecoins die de handelsvolumes in Iraanse crypto domineren, zijn een bijzondere focus voor toezichthouders geworden, omdat zij gebruikers in staat stellen waarde in dollars te houden zonder via Amerikaanse banken te gaan.

Een reeks acties in 2026 tegen Iraanse cryptonetwerken

De vrijdagmaatregelen zijn de nieuwste in een reeks Amerikaanse acties die dit jaar gericht zijn op de cryptocurrency-financiële infrastructuur van Iran.

In januari sanctioneerde het Ministerie Zedcex en Zedxion, waarmee dit de eerste cryptobeurzen waren die werden aangewezen onder de Iran-specifieke financiële sancties.

In juni zette het Ministerie Nobitex op de zwarte lijst en verschillende andere Iraanse cryptobeurzen als onderdeel van zijn campagne tegen Teheran.

Vorige maand sanctioneerde de VS vier cryptocurrency-wallets die verbonden zijn met de centrale bank van Iran. Naar aanleiding daarvan bevroor Tether — het bedrijf achter de grootste stablecoin, USDT — ongeveer $131 miljoen dat in die wallets werd aangehouden. Het Ministerie sanctioneerde ook twee Iraanse maritiem-verzekeringsentiteiten wegens een vermeend schema dat geld naar de IRGC sluiste.

Druk op beurzen en stablecoin-uitgevers

De uitdijende sanctiecampagne vergroot de druk op cryptobeurzen en stablecoin-uitgevers om aan Iran gelieerd geld te identificeren en te voorkomen dat gesanctioneerde entiteiten het verplaatsen. De snelheid waarmee Tether de met de centrale bank verbonden wallets bevroor, toonde aan dat gecentraliseerde stablecoin-uitgevers de technische mogelijkheid behouden om tokens te blokkeren, zelfs nadar zij buitenlandse platforms hebben bereikt — een capaciteit die samenwerking met uitgevers tot een belangrijk handhavingsmiddel heeft gemaakt. Terwijl Washington de netten rond de financiële netwerken van Teheran blijft aantrekken, blijft de rol van digitale activa in het ontduiken van sancties — en het vermogen van toezichthouders om deze te traceren en bevriezen — een centraal front in het bredere geopolitieke conflict.

Bron: CoinDesk