Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft op 6 november sancties opgelegd aan acht in Canada gevestigde money services businesses, met verwijzing naar hun vermeende betrokkenheid bij grensoverschrijdende transacties verbonden aan Iran via digitale assets. De maatregel richt zich op bedrijven die ervan worden beschuldigd transacties te hebben gefaciliteerd met gesanctioneerde Iraanse cryptocurrencybeurzen en met cryptoadressen gelinkt aan de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC), het onderdeel van de Iraanse strijdkrachten dat al jaren onder Amerikaanse sancties staat. Dergelijke Amerikaanse sanctiemaatregelen blokkeren doorgaans elk eigendom dat de genoemde partijen aanhouden onder Amerikaanse jurisdictie en verbieden Amerikaanse personen doorgaans met hen zaken te doen.

Volgens informatie gerapporteerd door Wu Blockchain omvatten de gesanctioneerde bedrijven NIA Nations, Million Exchange, Amin Exchange en Farah Exchange. Het ministerie van Financiën zei dat verschillende van de bedrijven transacties uitvoerden met gesanctioneerde Iraanse crypto-beurzen of met cryptoadressen die geassocieerd worden met de IRGC.

Beschuldigen Gaan Verder Dan Aan Iran Gelinkte Transacties

De beschuldigingen van het ministerie van Financiën strekken zich ook uit tot vermeende witwassing. Enkele van de in Canada gevestigde bedrijven werden ervan beschuldigd drugsgelden te helpen witwassen voor Ryan Wedding, een Canadese drugshandelaar.

Volgens de gerapporteerde details zouden de bedrijven contant geld dat verband hield met drugsgelden hebben omgezet in digitale assets voordat de fondsen naar het buitenland werden overgebracht. Die transacties maakten deel uit van de activiteiten die in de Amerikaanse sanctiemaatregel tegen de acht money services businesses worden genoemd.

De conversie van contant geld naar crypto is een kernservice die dit soort money services businesses biedt, en in Canada zijn dergelijke bedrijven verplicht zich te registreren bij het financiële inlichtingenagentschap van het land, FINTRAC, en te voldoen aan federale rapportageverplichtingen in het kader van anti-witwaswetgeving. De maatregel van 6 november werd echter uitgevaardigd onder Amerikaanse sanctiewetgeving en niet door Canadese toezichthouders.

De beschuldigingen onderstrepen de rol die digitale assets kunnen spelen in grensoverschrijdende financiële transacties, waaronder overboekingen die autoriteiten associëren met gesanctioneerde entiteiten en vermeende criminele opbrengsten. De gerapporteerde informatie identificeert echter niet welke specifieke bedrijven bij welke categorie van activiteiten betrokken waren.

ZachXBT Had Eerder Om Sancties Gevraagd

De maatregel van het ministerie van Financiën volgt ook op eerdere publieke oproepen voor sancties tegen aan Iran gelinkte over-the-counter (OTC)-brokers die in Canada actief zijn. OTC-desks verrekenen cryptotransacties buiten de formele orderboeken van beurzen om, een structuur die herhaaldelijk is opgedoken in recente Amerikaanse sanctiemaatregelen met betrekking tot Iraanse geldstromen. Blockchainonderzoeker ZachXBT, bekend om het publiekelijk traceren van gestolen cryptocurrency en het signaleren van verdachte on-chain activiteit, zei dat hij vijf maanden vóór de actie van het ministerie van Financiën om sancties tegen die brokers had gevraagd.

Zijn eerdere oproep en de sancties van 6 november zijn afzonderlijke ontwikkelingen, maar beide hebben betrekking op zorgen over in Canada gevestigde financiële tussenpersonen die naar verluidt transacties verbonden aan Iran via digitale assets faciliteren.

Wu Blockchain berichtte over zowel de sancties als de eerdere opmerkingen van ZachXBT. De acht bedrijven die in de Amerikaanse maatregel worden genoemd, omvatten NIA Nations, Million Exchange, Amin Exchange en Farah Exchange.

Dit artikel is gebaseerd op berichtgeving van Wu Blockchain en Hokanews, geschreven door Victoria Hale en gepubliceerd op 8 november 2026.