Het Amerikaanse Ministerie van Financiën heeft sancties opgelegd aan acht Canadese geldwisselbedrijven die ervan worden beschuldigd Iran te hebben geholpen financiële beperkingen te omzeilen via cryptotransacties. De maatregelen, op 6 november 2026 aangekondigd, zijn gericht op bedrijven die actief zijn in Ontario en British Columbia. Volgens Amerikaanse functionarissen zetten de bedrijven Iraanse rial en andere valuta's om in digitale activa, waardoor gesanctioneerde entiteiten internationaal geld konden verplaatsen. Geldwisselbedrijven — firma's die valuta wisselen en geld overmaken buiten de traditionele bankketen om — opereren in een compliancegevoelig hoekje van het betalingssysteem waar aan beide zijden van de grens steeds strengere anti-witwasregels gelden.

De actie valt onder Operation Economic Outcast, Washingtons campagne tegen financiële netwerken die Iran steunen. Het Ministerie van Financiën zei dat verschillende van de aangewezen bedrijven transacties verwerkten die betrekking hadden op gesanctioneerde Iraanse crypto-exchanges en digitale portemonnees die gelinkt zijn aan de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC). De handhavingsactie werd gemeld door Reuters.

OFAC noemt acht bedrijven

Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Ministerie van Financiën, dat de Amerikaanse economische sanctieprogramma's beheert en handhaaft, identificeerde de acht bedrijven als naar verluidt betrokken bij het faciliteren van verboden financiële activiteiten: Million Exchange, bedrijven gerelateerd aan Amin Exchange, NIA Nations Currency, Farah Exchange, CCC Inc, B Galaxy Inc en Darvish Exchange.

Volgens de autoriteiten verplaatsten enkele bedrijven aanzienlijke hoeveelheden cryptocurrency via adressen die verbonden zijn aan gesanctioneerde Iraanse organisaties. Verschillende bedrijven zouden ook witwassen hebben gefaciliteerd dat verbonden is aan Ryan Wedding, een Canadese drugshandelaar.

Minister van Financiën Scott Bessent waarschuwde dat Canada geen financieel toevluchtsoord mag worden voor bedrijven die Iran helpen internationale beperkingen te omzeilen. Hij benadrukte dat Washington de financiële kanalen zou blijven aanpakken die gesanctioneerde Iraanse entiteiten wereldwijd steunen.

De sancties bevriezen alle activa van de aangewezen bedrijven die onder Amerikaanse jurisdictie vallen. Daarnaast wordt Amerikaanse personen en bedrijven in het algemeen verboden transacties uit te voeren met de gesanctioneerde entiteiten. Omdat de verboden gelden voor Amerikaanse personen en eigendommen onder Amerikaanse jurisdictie, verbreken banken, betaalverwerkers en handelspartners vaak de banden met aangewezen bedrijven in het buitenland om eigen blootstelling te voorkomen — een effect dat een op de lijst geplaatst bedrijf kan afsnijden van reguliere financiële kanalen, zelfs zonder gerechtelijke procedure.

Canadese toezichthouder bevestigt coördinatie

Het Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) van Canada, het agentschap dat geldwisselbedrijven registreert en hun verdachte transactierapporten verzamelt, bevestigde dat het met Amerikaanse autoriteiten heeft samengewerkt aan de handhavingsactie. Het agentschap benadrukte zijn voortdurende inspanningen om witwassen, terrorismefinanciering en sanctieontduiking met digitale activa te bestrijden.

De ontwikkeling onderstreept de toenemende regelgevende controle op cryptodiensten die internationale betalingen faciliteren. Hoewel digitale activa snellere grensoverschrijdende overdrachten mogelijk maken, zijn autoriteiten bezorgd over het mogelijke gebruik ervan om traditionele financiële beperkingen te omzeilen.

bredere crypto-handhaving breidt uit

In een afzonderlijke actie beperkten Amerikaanse autoriteiten financiële overdrachten die betrekking hadden op cryptocurrency-exchange MEXC Global. Toezichthouders beweerden dat het platform ten minste $16 miljard aan illegale transacties faciliteerde die verbonden zijn aan Iran, Noord-Korea, Rusland en andere gesanctioneerde actoren. Acties op exchange-niveau zijn een terugkerend kenmerk geworden van de Amerikaanse sanctiehandhaving, waarbij onderzoekers blockchain-analyse gebruiken om stromen tussen handelsplatformen en gesanctioneerde portemonnees te traceren.

De nieuwste maatregelen signaleren toenemende druk op crypto-exchanges en geldwisselaars die risicovolle internationale transacties verwerken. Bedrijven die grensoverschrijdend opereren kunnen te maken krijgen met strengere compliance-eisen naarmate toezichthouders hun inspanningen intensiveren om verdachte digitale-activastromen op te sporen. Met Bessents belofte om financiële kanalen die verbonden zijn aan gesanctioneerde Iraanse entiteiten blijvend aan te pakken, en FINTRAC's aanduiding van voortdurend werk rond digitale activa, zijn verdere grensoverschrijdende sancties en strengere transactiemonitoring de ontwikkelingen om in de gaten te houden naarmate Operation Economic Outcast vordert.

Bron: CryptoMeter io