Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft zijn sanctiecampagne tegen Iran uitgebreid naar de digitale-activasector van het land, en zegt dat cryptocurrency voor Teheran en zijn netwerken steeds vaker een middel bij uitstek is geworden om sancties te omzeilen en olie-inkomsten te verplaatsen.

Onder de naam Operation Economic Outcast is het doel om “de economische levenslijnen af te snijden die het Iraanse regime en de Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) in stand houden” via “een aanhoudende en systematische campagne om elke financiële bron af te sluiten die de toonaangevende staatsponsor van terrorisme ondersteunt.”

Financiën zegt dat het de netwerken, tussenpersonen en financiële kanalen in kaart heeft gebracht die Iran gebruikt om olie te smokkelen, sancties te omzeilen en terrorisme te financieren.

Het ministerie waarschuwde:

Elke entiteit die namens Iran witwassen of sanctieontduiking faciliteert, loopt het risico te worden afgesloten van het Amerikaanse financiële systeem. De aankondiging van vandaag vergroot ook de blootstelling aan secundaire sancties voor partijen die zaken blijven doen met het Iraanse regime en zal het tempo van de Amerikaanse handhaving versnellen.

Financiën zei dat de in de VAE gevestigde tussenpersoon Ivan Obukhov sinds 2023 meer dan $100 miljoen aan cryptobetalingen heeft verwerkt om olieverkopen te faciliteren namens de Qods Force van de Islamic Revolutionary Guard Corps van Iran.

Deze stap markeert de eerste keer dat Washington een sectorale sanctiebepaling specifiek heeft toegepast op Iran’s digitale-activasector, waardoor buitenlandse cryptobedrijven die Iran’s crypto-economie ondersteunen mogelijk worden blootgesteld aan secundaire sancties. Dat maakt de aankondiging niet alleen van belang vanwege de genoemde entiteiten, maar ook vanwege het nalevingssignaal dat zij afgeeft aan beurzen, brokers, OTC-desks en infrastructuurleveranciers die grensoverschrijdende stromen kunnen verwerken die in contact komen met gesanctioneerde rechtsgebieden.

Minister van Financiën Scott Bessent zei dat Iran “heeft gekozen om digitale-activatechnologieën te kapen” om sancties te ontwijken en vermogen uit het land te verplaatsen, en voegde daaraan toe dat Financiën “het geld zou volgen” via zowel traditionele bankkanalen als digitale activa.

De maatregel bouwt voort op eerdere stappen van Financiën tegen Iraanse exchanges, waaronder Nobitex, waarvan het zei dat die in 2025 meer dan 50% van de Iraanse digitale-activainstromen verwerkte en transacties mogelijk maakte die verband hielden met sanctieontduiking en de IRGC.

De bredere boodschap vanuit Washington wordt steeds duidelijker: crypto wordt niet langer uitsluitend behandeld als een alternatief financieel spoor, maar als een belangrijk kanaal waardoor gesanctioneerde staten geld kunnen verplaatsen buiten traditionele banknetwerken om. Voor bedrijven die actief zijn in wereldwijde cryptomarkten betekent dit in de praktijk dat strengere screening, sterkere controle van tegenpartijen en nauwlettender toezicht op blootstelling aan gesanctioneerde stromen nodig zijn nu de handhaving verder reikt dan directe doelwitten.

De aankondiging van Financiën volgt op eerdere berichtgeving over Amerikaanse sanctiemaatregelen in verband met Iraanse cryptoactiviteiten, waaronder maatregelen tegen exchanges en andere entiteiten die aan transacties met Iran zijn gelinkt.

Bronnen:

• Persbericht van het Amerikaanse ministerie van Financiën
• VS richt zich op grootste crypto-exchange van Iran in escalatie van financiële drukcampagne
• Het heffen van crypto-tol in de Straat van Hormuz door Iran is een ‘significant milestone’ voor adoptie op staatsniveau, zegt Chainalysis
• Grootste crypto-exchange van Iran verwerkte tijdens de oorlog meer dan $100 miljoen
• VS sanctioneert 2 crypto-exchanges wegens het faciliteren van transacties met Iran