Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft zijn sanctiekader tegen Iran uitgebreid naar de digitale-assetsector van het land, onder verwijzing naar meer dan $100 million aan cryptobetalingen die volgens het ministerie zijn gebruikt om Iraanse olieverkopen te faciliteren.

Op maandag zei het ministerie dat het Office of Foreign Assets Control (OFAC) sectorspecifieke sanctiebesluiten had uitgevaardigd voor digitale assets, technologie, goud, luchtvaart en scheepvaart. Het agentschap sanctioneerde daarnaast bijna 60 entiteiten, personen en vaartuigen binnen de nucleaire, raket-, cyber- en olienetwerken.

Het besluit over digitale assets stelt OFAC in staat om buitenlandse personen en bedrijven te sanctioneren die actief zijn in, of diensten leveren ter ondersteuning van, de digitale-assetsector van Iran. Het ministerie zei dat Iran crypto steeds vaker gebruikt als een “tool of choice for sanctions evasion”, onder meer voor transacties die zijn gelinkt aan de Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) en insiders van de overheid.

Het ministerie stelde dat de in de VAE gevestigde Oekraïense broker Ivan Obukhov sinds 2023 meer dan $100 million aan cryptobetalingen heeft verwerkt om olieverkopen te faciliteren namens de Quds Force van de IRGC. OFAC sanctioneerde Obukhov en zijn in de VAE gevestigde bedrijf, Foscom FZE.

VS scherpt crypto-handhaving tegen Iran verder aan

De sectorbrede maatregel volgt op een reeks Amerikaanse acties tegen genoemde cryptobeurzen en wallets die aan Iran zijn gelinkt. In januari sanctioneerde OFAC het in het VK geregistreerde Zedcex en Zedxion, waarmee het voor het eerst digitale-assetbeurzen met een Iran-gerelateerde aanwijzing betrof.

Op 3 juni sanctioneerde het ministerie vier Iraanse cryptobeurzen, waaronder het grootste platform van het land, Nobitex. De maatregel kwam enkele dagen nadat minister van Financiën Scott Bessent zei dat de VS bijna $1 billion aan cryptocurrency had in beslag genomen bij Iraanse beurzen en wallets.

Meer recent sanctioneerde OFAC op 7 aug. de beurzen Shelbit en Aban Tether, omdat zij samen $5 million aan digitale assets zouden hebben gefaciliteerd die verband hielden met Iran.

In tegenstelling tot eerdere maatregelen tegen specifieke platformen biedt het nieuwste besluit een grondslag voor sancties op basis van deelname aan de bredere digitale-assetsector van Iran. Het ministerie zei dat het besluit zijn vermogen om buitenlandse personen en bedrijven te sanctioneren die in de betrokken sectoren actief zijn of deze ondersteunen, “significantly expands”, wat een extra nalevingsrisico creëert voor bedrijven die, zelfs indirect, deel uitmaken van de keten van cryptobetalingen.

Het bijbehorende OFAC-besluit stelt dat elke persoon die wordt geacht actief te zijn in de digitale-assetsector van Iran, onderworpen zal zijn aan sancties op grond van Executive Order 13902.

Het ministerie zei dat eigendom van aangewezen partijen met een link naar de VS moet worden geblokkeerd, terwijl buitenlandse banken die significante transacties voor hen faciliteren beperkingen kunnen krijgen op toegang tot Amerikaanse rekeningen.