Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft stappen ondernomen om MEXC Global uit te sluiten van het Amerikaanse financiële systeem, nadat het de cryptobeurs ervan beschuldigt minstens $16 miljard aan transacties in verband met illegale activiteiten te hebben gefaciliteerd. De maatregel richt zich op vermoede sanctieontwijking, cybercriminaliteit en financiële netwerken verbonden aan Rusland, Iran en Noord-Korea.

FinCEN-bevel draagt Amerikaanse financiële instellingen op MEXC-overbokingen stop te zetten

The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), een onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën dat fungeert als de financiële inlichtingeneenheid van het land, heeft het bevel op 6 november uitgevaardigd, waarbij Amerikaanse financiële instellingen worden opgedragen te stoppen met het verwerken van geldoverbokingen die MEXC betreffen. Volgens het bevel vonden de betreffende transacties plaats tussen mei 2021 en mei 2026. FinCEN heeft de maatregel uitgevaardigd op grond van Section 9714 van de Combating Russian Money Laundering Act, en het bevel treedt 30 dagen na publicatie in de Federal Register in werking. Die structuur geeft Amerikaanse financiële instellingen een duidelijk nalevingsvenster tussen publicatie en handhaving.

Volgens minister van Financiën Scott Bessent kunnen financiële instellingen niet financiële steun verlenen aan de regering van Iran en tegelijkertijd toegang krijgen tot het Amerikaanse financiële systeem. De uitspraak sluit aan bij de bredere acties van Washington om financiële netwerken die verbonden zijn met gesanctioneerde landen en groepen te beperken.

🚨𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 🇺🇸The US Treasury says a FinCEN order will cut off MEXC Global from the US financial system. According to the Treasury, MEXC facilitated at least $16 billion in illicit transactions linked to sanctions evasion involving Iran, North Korea, and Russia. pic.twitter.com/pBnf8T1FYF

— DustyBC Crypto (@DustyBC) November 6, 2026

MEXC Global wordt geconfronteerd met beperkingen vanwege $16 miljard aan transacties

FinCEN meldde dat MEXC in vijf jaar tijd minstens $16 miljard aan verdachte transacties heeft verwerkt. Volgens het agentschap stonden die transacties in verband met gesanctioneerde partijen, ransomwarebetalingen, oplichting en darknetmarkten gedurende de vijfjarige onderzoeksperiode. FinCEN stelde verder dat de maatregelen tegen witwassen van de beurs de verboden transacties niet hebben voorkomen.

Hoewel MEXC over klantverificatie- en antimuntwitwasprocedures beschikte, stond het nog steeds gebruikers uit verboden landen toe gebruik te maken van diensten. Het Amerikaanse ministerie van Financiën wees op aanzienlijke problemen met de nalevingssystemen van het bedrijf, wat vragen oproept over het vermogen om klanten en transacties binnen risicovolle financiële netwerken te monitoren.

In september 2026 was MEXC volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën uitgegroeid tot een van de twintig grootste cryptobeurzen ter wereld. Het bedrijf verwerkte dagelijks transacties ter waarde van meer dan $1 miljard, hield $5 miljard aan reserves aan en bood gebruikers toegang tot meer dan 3.000 cryptocurrencies en getokeniseerde activa.

Amerikaanse ministerie van Financiën identificeert $1,5 miljard aan Russische sanctieontwijking

Met Rusland verband houdende transacties vormden een aanzienlijk deel van de door FinCEN geïdentificeerde activiteit. Het totale bedrag dat verband houdt met Russische sanctieontwijking werd geschat op ongeveer $1,5 miljard, en het agentschap stelde vast dat minstens $232 miljoen rechtstreeks werd verzonden naar of ontvangen van entiteiten die zijn gesanctioneerd door de Verenigde Staten, de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën beweerde ook dat MEXC transacties heeft verwerkt die verbonden zijn met Garantex, de Russische cryptobeurs die in 2022 door Washington werd gesanctioneerd, en met Grinex, die naar voren kwam als opvolger. Die interacties zouden volgens de beweringen hebben plaatsgevonden tot ten minste juni 2026, wat twijfels oproept over het gebruik van cryptobeurzen voor financiële doeleinden. Daarnaast verwerkte de beurs transacties ter waarde van ten minste $26 miljoen voor het door Rusland gesanctioneerde A7-netwerk en bijna $200 miljoen met betrekking tot de A7A5-stablecoin, een aan de roebel gekoppelde token die de Amerikaanse regering beschouwt als een van de onderdelen van financiële kanalen die worden gebruikt om beperkingen te omzeilen.

Iraanse beurzen gekoppeld aan bijna $1 miljard

Iraanse financiële netwerken waren ook verantwoordelijk voor aanzienlijke activiteit die FinCEN identificeerde. Volgens het rapport hingen ongeveer $1 miljard aan transacties samen met meer dan 40 cryptobeurzen uit Iran. Die overbokingen omvatten betalingen verbonden aan entiteiten die opereren onder internationale sancties en wekten zorgen over de transactiemonitoringprocedures van MEXC.

Daarnaast werden volgens het rapport van FinCEN ongeveer $22 miljoen aan transacties uitgevoerd door de Iraanse centrale bank, de Islamitische Revolutionaire Garde en de Qods Force, die allemaal door de Verenigde Staten zijn gesanctioneerd.

Amerikaanse ministerie van Financiën richt zich op MEXC via Section 9714

De aanwijzing van MEXC valt samen met de bredere campagne van Washington om crypto-infrastructuur te beperken die volgens de beschuldiging betrokken is bij het steunen van gesanctioneerde regimes. In het kader van het Operation Economic Outcast-initiatief heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën zijn reikwijdte vergroot door het onderzoeken van de crypto-industrie van Iran uit te breiden. Die inspanning richtte zich ook op afzonderlijke platforms: Amerikaanse functionarissen sanctioneerden de Iraanse cryptobeurs Bitbank in september op grond van beschuldigingen van financiële banden met de Revolutionaire Garde.

In tegenstelling tot andere beperkingen die gericht zijn op hele landen, heeft het nieuwe bevel directe gevolgen voor het vermogen van MEXC om Amerikaanse financiële instellingen te gebruiken. De maatregelen kunnen ook gevolgen hebben voor financiële instellingen, betalingsverwerkers en bedrijven die te maken hebben met transacties involving MEXC, en het bevel illustreert de noodzaak van nalevingscontroles voor cryptobeurzen met internationale gebruikers.

MEXC zegt dat gelden van gebruikers veilig zijn tijdens beoordeling van het bevel

MEXC verklaarde op 7 november dat de nalevingsteams het bevel analyseren. Het bedrijf stelde dat de gelden van gebruikers veilig zijn en dat de stortings-, opname- en handelsdiensten normaal functioneren. Het voegde toe dat een onafhankelijke beoordeling van zijn antimuntwitwas- en sanctiebeleid gaande is en dat het van plan is met FinCEN en andere relevante toezichthouders samen te werken. Nu de ingangsdatum gekoppeld is aan de publicatie in de Federal Register, is die stap de directe mijlpaal om te volgen naarmate de onafhankelijke beoordeling en de door MEXC beloofde samenwerking met FinCEN vorderen.

Bron: Tron Weekly