De Amerikaanse autoriteiten hebben procedures ingezet om meer dan $25 miljoen aan cryptogeld in beslag te nemen dat verband houdt met internationale fraudeschema's die naar verluidt duizenden slachtoffers in de Verenigde Staten, Canada en andere landen via valse crypto-investeerplatforms hebben opgelicht.

Het Openbaar Ministerie voor het District of Columbia maakte de actie op dinsdag bekend, nadat het Ministerie van Justitie vijf civiele inbeslagnameaanklachten had ingediend die voortkwamen uit onderzoeken van de U.S. Secret Service. De zaak sluit aan bij een groeiend aantal federale handhavingsacties gericht tegen cryptogeldfraude, dat het Internet Crime Complaint Center van de FBI heeft aangemerkt als een van de snelstgroeiende categorieën financiële criminaliteit gemeld door Amerikaanse consumenten.

Onderzoekeurs traceerden gestolen cryptogeld via blockchaintransacties en identificeerden witwasnetwerken die geld verplaatsten over meerdere rechtsgebieden. De onderzoeken maken deel uit van de Scam Center Strike Force van de Secret Service, die naar verluidt meer dan $800 miljoen heeft teruggehaald sinds de lancering in 2025. De autoriteiten gaven aan dat de inspanningen om aanvullende verdachten te identificeren en meer gestolen geld terug te halen voortduren.

Vijf zaken brengen gecoördineerde fraude-operaties aan het licht

Volgens het Ministerie van Justitie brachten de vijf zaken afzonderlijke fraude-operaties aan het licht die vergelijkbare methoden gebruikten om gestolen cryptogeld wit te wassen.

In één onderzoek waarschuwden Canadese autoriteiten eind 2024 de Amerikaanse autoriteiten over verdachte cryptogeld-portefeuilles die in verband werden gebracht met illegale overboekingen. Onderzoekeurs traceerden vervolgens meer dan 270 slachtoffertransacties en streven naar inbeslagname van ongeveer $10,4 miljoen.

Een apart onderzoek richtte zich op online romantische oplichting die naar verluidt meer dan 200 slachtoffers trof. Aanklagers zeiden dat de oplichters relaties opbouwden met slachtoffers voordat zij hen overhaalden om te investeren in valse crypto-investeerplatforms, waarna de opbrengsten via honderden digitale portefeuilles werden verplaatst. Dit patroon — in wetshandhavingskringen vaak aangeduid als "pig butchering"-oplichting — is door de FBI en internationale instanties geïdentificeerd als een dominante vorm van cryptogeld-investeringsfraude, waarbij criminele netwerken veelvuldig opereren vanuit complexen in Zuidoost-Azië. De autoriteiten streven ernaar ongeveer $12,1 miljoen in verband met het schema terug te halen.

Individuele slachtofferverliezen gedetailleerd

Onderzoekeurs onderzochten ook meerdere investeringsfraudegevallen die in 2026 werden gemeld. In één zaak verloor een slachtoffer meer dan $1,2 miljoen nadat fraudeurs alle communicatie staakten toen het slachtoffer probeerde geld op te nemen van wat als een crypto-investeerplatform werd gepresenteerd. De autoriteiten konden later een ander slachtoffer aan hetzelfde schema linken en bevroren cryptogeld ter waarde van ongeveer $2,39 miljoen.

In een aparte zaak meldden onderzoekeurs dat een slachtoffer het doelwit werd van een "herstel-oplichting" na de belofte van hulp bij het terugkrijgen van cryptogeld dat was verloren bij een eerdere fraude. In plaats van hulp te bieden eisten de oplichters aanvullende betalingen voordat zij elk contact volledig verbraken. Herstel-oplichting vormt een goed gedocumenteerde tweede laag van fraude, waarbij operatoren specifiek individuen targeten die eerder verliezen hebben gemeld of openbaar hebben gemaakt. Aanklagers streven naar inbeslagname van ongeveer $285.000 in verband met dat schema.

Autoriteiten verbreden cryptogeld-handhaving

U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro stelde dat de inbeslagnames het werk weerspiegelden van de Scam Center Strike Force van het departement.

"Deze inbeslagname van $25 miljoen is een direct resultaat van de Scam Center Strike Force die ik in november 2025 lanceerde, en het toont de kracht van het agressief aanpakken van deze internationale fraudenetwerken," zei zij.

Onderzoekeurs merkten op dat veel van de witwasoperaties in Zuidoost-Azië waren gevestigd en gebruikmaakten van internetadressen die in verband werden gebracht met China, Maleisië en Cambodja. De Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties hebben grootschalige oplichtingsoperaties in de regio gedocumenteerd, waar werknemers veelvuldig worden verhandeld en onder dwang worden gedwongen online fraude uit te voeren.

Het Ministerie van Justitie wees ook op andere handhavingsacties die dit jaar zijn ondernomen, waaronder de inbeslagname van ongeveer $61 miljoen aan USDT en sancties gericht tegen cryptogeldnetwerken die in verband staan met het Sinaloa Kartel van Mexico.