Het Amerikaanse Ministerie van Financiën (Treasury) heeft sancties opgelegd aan twee Iraanse cryptomunthandels, Shelbit en Aban Tether, omdat zij worden beschuldigd van het faciliteren van witwassen en het helpen van gesanctioneerde entiteiten om Amerikaanse beperkingen te omzeilen.

De beslissing werd genomen door de Office of Foreign Assets Control (OFAC) binnen het Amerikaanse Ministerie van Financiën. De actie richt zich ook op de Iraanse staatsburger Siavash Kayvanpour, samen met meerdere bedrijven en aan hem gelieerde cryptocurrency-wallets. Volgens het Ministerie van Financiën behoort Shelbit tot de bedrijven die met Kayvanpour in verband worden gebracht.

De stap komt te midden van aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran, die een groeiende druk leggen op de financiële instellingen van Iran. Iran is al tientallen jaren onderhevig aan uitgebreide Amerikaanse sancties, die de toegang tot het wereldwijde banksysteem en traditionele grensoverschrijdende betalingskanalen zoals SWIFT ernstig beperken. Amerikaanse functionarissen hebben cryptomunthandels in toenemende mate onder de loep genomen als onderdeel van hun onderzoek naar de activiteiten van gesanctioneerde entiteiten, aangezien digitale activa een mogelijke alternatieve route bieden voor het verplaatsen van fondsen buiten het conventionele financiële systeem.

Treasury stelt dat cryptotransactienetwerken hielpen bij sanctie-ontduiking

Het Amerikaanse Ministerie van Financiën stelde dat Shelbit en Aban Tether deelnamen aan cryptocurrencytransacties die verband houden met de sanctie-ontduikingspraktijken van Iran. Amerikaanse autoriteiten beweren dat deze netwerken hielpen bij het verplaatsen van digitale activa van Iraanse entiteiten en wallets die gelieerd zijn aan de Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), die door de VS in 2019 als Foreign Terrorist Organization is aangemerkt.

Treasury Secretary Scott Bessent benadrukte dat de Amerikaanse overheid netwerken die financiële steun bieden aan de economie van Iran zal blijven vervolgen.

"We gaan achter illegale financiële netwerken aan in dollars, rials of cryptocurrencies die het Iraanse regime in stand houden," aldus Bessent.

De opmerking onderstreeft de positie van Amerikaanse functionarissen die cryptocurrency zien als een cruciaal domein voor financiële wetshandhaving, met name wanneer digitale activa worden gebruikt om beperkingen te omzeilen die aan banken en traditionele financiële instellingen worden opgelegd.

OFAC identificeert miljoenen aan gelieerde cryptotransacties

OFAC identificeerde miljoenen dollars aan cryptocurrencytransacties die verband houden met gesanctioneerde adressen. Volgens het agentschap hebben wallets die met de IRGC in verband worden gebracht meer dan $1 miljoen naar wallets gestuurd die aan Shelbit zijn gelieerd. Daarnaast hebben wallets die aan Kayvanpour zijn gelieerd bijna $2 miljoen overgemaakt naar Nobitex, een andere cryptomunthandel.

OFAC stelde ook dat Shelbit de overdracht faciliteerde van ongeveer $2 miljoen aan cryptocurrency naar met IRGC gelieerde wallets, wat illustreert hoe Iraanse cryptomunthandels zijn gebruikt om fondsen tussen verschillende organisaties te verplaatsen. De praktijk van het aanwijzen van specifieke wallet-adressen op de Specially Designated Nationals and Blocked Persons List van OFAC is een in toenemende mate zichtbaar handhavingsinstrument geworden, aangezien blockchaintransacties traceerbaar zijn ondanks het feit dat zij buiten de traditionele bankinfrastructuur opereren.

Verbreding van de Amerikaanse sanctiestrategie

Deze sancties maken deel uit van een bredere Amerikaanse strategie, geleid door het Ministerie van Financiën, om de toegang van Iran tot het internationale financiële systeem te beperken. In januari sanctioneerde het Ministerie de cryptomunthandels Zedcex en Zedxio. In juni bevroren Amerikaanse autoriteiten $131 miljoen aan cryptocurrency die met Iran in verband wordt gebracht.

Shelbit, Aban Tether en Kayvanpour vormen de nieuwste toevoegingen aan een groeiende lijst van gesanctioneerde handelsplatforms, wallets en entiteiten waarvan Amerikaanse functionarissen menen dat zij kunnen worden gebruikt door gesanctioneerde Iraanse actoren.

De bredere cryptomuntindustrie wordt geconfronteerd met intensiverend toezicht. Van digitale-activahandels die in of verbonden met gesanctioneerde rechtsgebieden opereren, wordt verwacht dat zij verdachte activiteiten monitoren en gesanctioneerde entiteiten blokkeren. Het Amerikaanse Ministerie van Financiën heeft expliciet aangegeven dat handhavingsacties op het gebied van cryptocurrency een prioriteit zullen blijven in haar inspanningen om de financiële netwerken van Iran te verstoren.