Amerikaanse federale aanklagers onderzoeken Binance, een van de grootste cryptobeurzen ter wereld, wegens mogelijke schendingen van de Amerikaanse sancties tegen Iran, blijkt uit een rapport van 22 september dat zich baseert op personen die vertrouwd zijn met de zaak.

Het kantoor van de openbare aanklager van het Southern District of New York leidt het onderzoek naar de compliance-controles van het platform, waarbij ook de strafafdeling van het ministerie van Justitie betrokken is. De autoriteiten onderzoeken of Binance opzettelijk bepaalde handelsactiviteit met banden tot Iran heeft toegestaan, meldde Bloomberg Law. Aanklagers hebben nog geen aanklachten tegen het bedrijf aangekondigd in verband met het gerapporteerde onderzoek.

Aanklagers richten zich op de compliance-controles van Binance

Het rapport van 22 september stelt dat aanklagers de controles van Binance beoordelen voor transacties die mogelijk onder de Amerikaanse sanctieregels vallen. De onderzoekers beoordelen ook of het platform op de hoogte was van de betreffende activiteit en deze heeft toegestaan door te gaan.

Binance verklaarde ter reactie dat het een "zero tolerance"-beleid hanteert voor sanctieschendingen en volledig samenwerkt met de politie. Het bedrijf voegde eraan toe dat het werkt aan het identificeren en uitschakelen van kwaadwillenden die actief zijn op het platform.

Het rapport volgt op eerdere berichtgeving in maart over een onderzoek van het ministerie van Justitie naar activiteit met banden tot Iran op Binance. Destijds werd niet duidelijk vastgesteld of de autoriteiten het platform zelf, zijn gebruikers of beide onderzochten.

Iraanse oliezaak van 61 miljoen dollar biedt recente context

Het nieuwe rapport volgt een week nadat aanklagers in Manhattan een afzonderlijk civiel verzoek tot confiscatie indienden betreffende ongeveer 61 miljoen dollar aan cryptocurrency. Aanklagers brachten deze fondsen in verband met zwarte-marktverkopen van gesanctioneerde Iraanse ruwe olie en petrochemische producten. Civiele confiscatieacties richten zich op eigendommen waarvan aankl beweren dat deze aan criminele activiteit zijn gekoppeld, in plaats van het instellen van strafrechtelijke vervolging tegen een bedrijf of persoon.

Volgens het ministerie van Justitie gebruikten de Chinese bedrijven Blessed Trust en Hexa Whale handelsaccounts bij Binance in het vermeende plan. Aanklagers zeiden dat gerelateerde adressen meer dan 1,5 miljard dollar aan opbrengsten uit Iraanse olieverkopen verplaatsten.

Die civiele zaak richt zich op cryptocurrency-activa en niet op Binance zelf. Op 15 september zei Binance-co-CEO Richard Teng dat de klacht het platform niet beschuldigde van wangedrag. Hij zei ook dat het platform geen transacties met gesanctioneerde personen toestaat.

Teng zei dat Binance accounts onderzoekt wanneer het sanctie- of illegale-financieringsrisico's signaleert. Hij voegde eraan toe dat het platform dergelijke accounts kan beperken, bevriezen of sluiten en gevallen bij de autoriteiten kan melden.

Kan Binance opnieuw voor een Amerikaanse strafzaak komen te staan?

Het gerapporteerde onderzoek heeft vragen opgeroepen over de vraag of Binance opnieuw voor een Amerikaanse strafzaak kan komen na de schikking van 2023. Een eventuele nieuwe zaak zou afhangen van het gedrag dat aanklagers onderzoeken, het bewijs dat zij verzamelen en de voorwaarden van de eerdere schuldigverklaring.

In november 2023 pleitte Binance schuldig aan overtredingen van de Bank Secrecy Act, wetten op het overmaken van geld en aan sancties gerelateerde overtredingen. Het bedrijf stemde in met het betalen van meer dan 4,3 miljard dollar — een schikking die Amerikaanse autoriteiten destijds beschreven als een van de grootste bedrijfboetes in de Amerikaanse geschiedenis — en accepteerde een driejarige onafhankelijke compliance-monitor, wat betekent dat het platform onder onafhankelijk toezicht blijft terwijl het nieuwe onderzoek loopt. De zaak van 2023 onderstreepte ook dat de Amerikaanse sanctie- en anti-witwasregels offshorebeurzen kunnen bereiken die Amerikaanse klanten bedienen.

Het ministerie van Justitie zei destijds dat Binance opzettelijk naliet verboden transacties tussen Amerikaanse gebruikers en klanten in gesanctioneerde jurisdicties te blokkeren. Gerechtsdocumenten noemen meer dan 898 miljoen dollar aan transacties tussen Amerikaanse gebruikers en gebruikers in Iran van 2018 tot en met mei 2022.

De schuldigverklaring stelt dat aanklagers geen aanvullende aanklachten zullen instellen voor gedrag dat de schikking van 2023 behandelt — een omvangbepaling die gebruikelijk is bij bedrijfsschikkingen en die doorgaans alleen het gedrag dekt dat een schikking expliciet omschrijft. Een afzonderlijke zaak zou daarom afhangen van de of onderzoekers ander gedrag buiten dat bereik vaststellen.

DOJ-onderzoek heeft nog geen aanklachten opgeleverd

De nieuwste berichtgeving stelt niet vast dat Binance na de schikking van 2023 sancties heeft geschonden. Federale onderzoeken kunnen zonder strafrechtelijke aanklachten eindigen, en aanklagers hebben in de huidige zaak geen beslissing over vervolging aangekondigd.

Het ministerie van Justitie heeft ook niet openbaar gemaakt welke transacties worden beoordeeld of wat hun data zijn. Die details zouden doorslaggevend kunnen zijn bij het bepalen hoe het gerapporteerde onderzoek zich verhoudt tot de eerdere sanctiezaak en schuldigverklaring van Binance. Zonder die details blijft het onduidelijk of het beoordeelde gedrag buiten het bereik van de eerdere schikking valt.

Binance blijft beweringen dat het sanctieschendingen tolereert, ontkennen. Teng heeft gezegd dat het bedrijf zal samenwerken met de autoriteiten en actie zal ondernemen tegen accounts die sanctierisico's creëren.

Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Een onderzoek stelt geen wangedrag vast, en beweringen in civiele of strafrechtelijke procedures blijven onbewezen, tenzij deze in de rechtbank zijn vastgesteld.