Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft financiële instellingen opgedragen te stoppen met het verwerken van transacties rond cryptovalutabeurs MEXC Global, met de beschuldiging dat het platform ten minste $16 miljard aan illegale transacties heeft mogelijk gemaakt die verband houden met sanctiesontwijking en cybercriminaliteit.

De Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) kondigde de maatregel op 6 november 2026 aan onder Operation Economic Outcast. De beperkingen treden in werking 30 dagen na publicatie in de Federal Register.

FinCEN identificeert miljarden aan verdachte cryptotransacties

Volgens het ministerie van Financiën, dat de maatregel in een officiële aankondiging toelichtte, verwerkte MEXC Global tussen mei 2021 en mei 2026 ten minste $16 miljard aan transacties die verband hielden met illegale activiteit.

Toezichthouders identificeerden bijna $1,5 miljard aan transacties die verband hielden met Russische sanctiesontwijking, waaronder ongeveer $232 miljoen aan directe overboekingen involving entiteiten die zijn gesanctioneerd door de Verenigde Staten, de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Onderzoekers brachten daarnaast ongeveer $1 miljard aan directe transacties aan het licht met meer dan 40 Iraanse cryptovalutabeurzen. Naar verluidt kwam ongeveer $22 miljoen ten goede aan de centrale bank van Iran en de Islamitische Revolutionaire Garde.

Bovendien brachten autoriteiten de beurs in verband met Noord-Koreaanse sanctiesontwijking, ransomwarebetalingen, cryptoplichting en activiteit op darknetmarkten.

Samengeant raken de vermeende stromen sanctieprogramma's die Rusland, Iran en Noord-Korea bestrijken, evenals ransomware, oplichting en darknetmarkten — meerdere categorieën illegale activiteit verbonden aan één offshorelocatie.

Zwakke compliancecontroles wekken zorgen bij toezichthouders

Functionarissen van het ministerie van Financiën beschuldigden MEXC Global ervan onvoldoende anti-witwascontroles te handhaven, ondanks de publieke beperking van klanten uit gesanctioneerde jurisdicties. Naar verluidt verwerkte de beurs nog tot juni 2026 transacties rond het gesanctioneerde Russische platform Garantex en zijn opvolger Grinex. Die kloof tussen het verklaarde beleid en de waargenomen activiteit staat centraal in de beschuldiging van het ministerie.

MEXC behoort tot de 20 grootste cryptovalutabeurzen ter wereld. Volgens cijfers van het ministerie van Financiën verwerkte het platform dagelijks meer dan $1 miljard aan transacties en hield het per september 2026 ongeveer $5 miljard aan reserves aan. De bevindingen onderstrepen de uitdagingen waarmee toezichthouders worden geconfronteerd bij het monitoren van offshorecryptovalutabeurzen die in meerdere jurisdicties opereren.

Beperkingen kunnen de activiteiten van de beurs verstoren

FinCEN vaardigde het verbod uit op grond van artikel 9714(a) van de Combating Russian Money Laundering Act. De maatregel verbiedt betrokken Amerikaanse financiële instellingen gelden naar of van MEXC Global te verzenden, en overtredingen kunnen leiden tot civiele of strafrechtelijke sancties.

De beperkingen kunnen de bankrelaties en betalingsverwerking van de beurs bemoeilijken, en ze illustreren hoe Amerikaanse autoriteiten offshorecryptobedrijven kunnen raken via beperkingen op financiële infrastructuur. Het bevel verbiedt echter niet automatisch elke cryptotransactie wereldwijd rond MEXC; de werking loopt via betrokken Amerikaanse financiële instellingen, die de betrokken transacties moeten blokkeren zodra de beperkingen van kracht worden, 30 dagen na publicatie in de Federal Register.

De handhavingsmaatregel weerspiegelt de groeiende regeldruk op cryptovalutabeurzen die worden beschuldigd van het faciliteren van sanctiesontwijking. De bredere impact hangt af van hoe financiële instellingen de beperkingen uitvoeren en hoe MEXC reageert.